DMG MORI Sales and Service Holding GmbH

Bielefeld

§§ 264 Abs. 3, 264b HGB zum Geschäftsjahr vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2025

Protokoll der Gesellschafterversammlung
der
DMG MORI Sales and Service Holding GmbH

Unter Verzicht auf alle Frist- und Formvorschriften hält die alleinige Gesellschafterin der Firma DMG MORI Sales and Service Holding GmbH, die DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, vertreten durch ihre Vorstände Herrn Alfred Geißler und Herrn Hirotake Kobayashi, heute eine Gesellschafterversammlung ab und fasst folgenden Beschluss:

― Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Aufstellung des Lageberichts zum 31.12.2025 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit.

― Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31.12.2025 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit.

Bielefeld, den 12. November 2025

DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT

A. Geißler H. Kobayashi

Die Gesellschafterin der Firma DMG MORI Sales and Service Holding GmbH hat am 12. November 2025 folgenden Beschluss für das am 31.12.2025 endende Geschäftsjahr gefasst:

"Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Aufstellung des Lageberichts zum 31.12.2025 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit."

"Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31.12.2025 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit."

Die DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Bielefeld ist aufgrund des mit der DMG MORI Sales and Service Holding GmbH, Bielefeld bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zur Verlustübernahme nach § 302 AktG für das auf den Jahresabschluss-Stichtag folgende Geschäftsjahr verpflichtet. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist beim Amtsgericht Bielefeld unter HRB 36359 verzeichnet.

Bielefeld, den 12. November 2025

DMG MORI Sales and Service Holding GmbH

Y. Nakatsukasa R. Anand