1【提出理由】

当社は、2024年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

 2024年6月27日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

①減少する資本準備金の額

 資本準備金 450,000,000円

②増加するその他資本剰余金の額

 その他資本剰余金 450,000,000円

③効力発生日

 2024年6月28日

 

第2号議案 取締役8名選任の件

 桝沢 徹、小林正憲、増山慶太、上林典子、鈴木淳一、日下成人、宮地司、木村力を取締役に選任するものであります。

 

第3号議案 監査役1名選任の件

 辰奥博之を監査役に選任するものであります。

 

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

    藤原陽敏を補欠監査役に選任するものであります。

 

 

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
資本金準備金の額減少の件

32,440

525

0

(注)1

可決

98.37

第2号議案
取締役8名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

桝沢 徹

32,328

637

0

可決

98.03

小林 正憲

32,308

657

0

可決

97.97

増山 慶太

32,355

610

0

可決

98.11

上林 典子

32,359

606

0

可決

98.12

鈴木 淳一

32,379

586

0

可決

98.18

日下 成人

32,348

617

0

可決

98.09

宮地 司

32,349

616

0

可決

98.09

木村 力

32,345

620

0

可決

98.08

第3号議案
監査役1名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

辰奥 博之

32,411

103

0

可決

98.28

第4号議案
補欠監査役1名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

藤原 陽敏

32,361

113

 

可決

98.13

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。