当社は、2024年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月27日
第1号議案 資本準備金の額の減少の件
①減少する資本準備金の額
資本準備金 450,000,000円
②増加するその他資本剰余金の額
その他資本剰余金 450,000,000円
③効力発生日
2024年6月28日
第2号議案 取締役8名選任の件
桝沢 徹、小林正憲、増山慶太、上林典子、鈴木淳一、日下成人、宮地司、木村力を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
辰奥博之を監査役に選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
藤原陽敏を補欠監査役に選任するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。