1【提出理由】

2025年3月29日開催の当社第87回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年3月29日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

      堀場厚、齊藤壽一、足立正之、小石秀之、George Gillespie、堀場弾、外山晴之、松田文彦、

      田邉智子を取締役に選任するものであります。

第2号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を、年額16億円以内とし、その内訳を、定期同額給与等の基本報酬として4億円以内(うち、社外取締役分は5千万円以内)に改定するほか、連結当期純利益に連動する報酬はROE(Return on Equity、自己資本利益率)に連動する報酬に変更したうえで、上限12億円、下限0円(社外取締役については業績への連動を排除し、支給対象外)として改定するものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

   要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成割合
(%)

第1号議案

取締役9名選任の件

 

 

 

 

 

 

 堀場 厚

313,747

23,578

1,587

(注)1

可決

91.0

 齊藤 壽一

325,670

12,564

678

可決

94.5

 足立 正之

324,866

12,458

1,587

可決

94.2

 小石 秀之

329,426

8,808

678

可決

95.6

 George Gillespie

329,324

8,909

678

可決

95.5

 堀場 弾

324,762

13,471

678

可決

94.2

 外山 晴之

331,902

6,334

678

可決

96.3

 松田 文彦

331,890

6,346

678

可決

96.3

 田邉 智子

331,879

6,357

678

可決

96.3

第2号議案
取締役の報酬額改定の件

332,832

5,483

678

(注)2

可決

96.5

 

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

   2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)  議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。