1【提出理由】

 2025年6月27日開催の当社第89回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年6月27日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当金を当社普通株式1株につき金30円とする。

 

第2号議案 監査等委員でない取締役8名選任の件

監査等委員でない取締役として中島規巨、岩坪浩、南出雅範、泉谷寛、村田崇基、

安田結子、西島剛志、伊奈博之の各氏を選任する。

 

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬(パフォーマンス・シェア・ユニット)制度の導入に関する報酬額等及び内容の決定の件

連続する3事業年度を通じた中期の企業価値向上に対するインセンティブとすることを目的として、当社普通株式の交付及びその交付に伴い生じる納税費用に充当することを目的とした金銭の支給を行う事後交付型の業績連動型株式報酬(パフォーマンス・シェア・ユニット)制度を導入する。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数

(個)

反対数

(個)

棄権数

(個)

賛成率

(%)

決議の結果

第1号議案

14,588,655

7,726

22,461

99.79

可決

第2号議案

 

 

 

 

 

中島 規巨

13,812,146

726,506

80,301

94.48

可決

岩坪 浩

14,426,380

170,033

22,551

98.68

可決

南出 雅範

14,391,399

205,013

22,551

98.44

可決

泉谷 寛

14,428,549

167,864

22,551

98.70

可決

村田 崇基

14,428,003

168,389

22,572

98.69

可決

安田 結子

14,525,461

70,958

22,551

99.36

可決

西島 剛志

14,412,128

184,289

22,551

98.59

可決

伊奈 博之

14,496,722

99,697

22,551

99.16

可決

第3号議案

14,515,726

80,776

99

99.45

可決

(注)1.第1号議案及び第3号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

2.第2号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

3.上記賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数は、本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計しています。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上