2026年６月26日開催の当社第79期定時株主総会及び普通株主による種類株主総会において、決議事項が決議され、また、同日付でＡ種種類株主による種類株主総会の決議があったものとみなされましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
Ⅰ.第79期定時株主総会
(1）当該株主総会が開催された年月日
2026年６月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更（１）の件
Ｃ種種類株式及びＤ種種類株式の発行を可能とするために必要な規定を追加する。
第２号議案 第三者割当による募集株式（Ｃ種種類株式及びＤ種種類株式）の発行の件
株式会社日本政策投資銀行に対して第三者割当によりＣ種種類株式6,000株及びＤ種種類株式3,000株を発行する。
第３号議案 定款一部変更（２）の件
Ａ種種類株式の取得及び消却に伴いＡ種種類株式に関する規定を削除する。
第４号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分に関する事項
会社法452条の規定に基づき、その他資本剰余金37,715,831,303円を減少させ、繰越利益剰余金に減少額の全額を振り替える。
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき20円
当社Ａ種種類株式１株につき金55,000円
当社Ｂ種種類株式１株につき金15,514円70銭
第５号議案 取締役６名選任の件
取締役として、今野健一、石井治、入江峰年、宮田鈴子、吉田浩、中野智美を選任する。
第６号議案 監査役１名選任の件
監査役として、土居正明を選任する。
第７号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、曉琢也を選任する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成 |
反対 |
棄権 |
決議の結果 |
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賛成比率 |
可否 |
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第１号議案 定款一部変更（１）の件 |
131,558個 |
768個 |
0個 |
98.61% |
可決 |
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第２号議案 第三者割当による募集株式（Ｃ種種類株式及びＤ種種類株式）の発行の件 |
131,455個 |
872個 |
0個 |
98.53% |
可決 |
||
|
第３号議案 定款一部変更（２）の件 |
131,936個 |
392個 |
0個 |
98.89% |
可決 |
||
|
第４号議案 剰余金の処分の件 |
131,636個 |
691個 |
0個 |
98.67% |
可決 |
||
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第５号議案 取締役６名選任の件 |
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1 |
今野健一 |
109,225個 |
23,099個 |
0個 |
81.87% |
可決 |
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|
2 |
石井 治 |
123,149個 |
9,175個 |
0個 |
92.31% |
可決 |
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3 |
入江峰年 |
131,852個 |
472個 |
0個 |
98.83% |
可決 |
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|
4 |
宮田鈴子 |
122,935個 |
9,389個 |
0個 |
92.15% |
可決 |
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5 |
吉田 浩 |
122,946個 |
9,378個 |
0個 |
92.16% |
可決 |
|
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6 |
中野智美 |
131,861個 |
463個 |
0個 |
98.84% |
可決 |
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第６号議案 監査役１名選任の件 |
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土居正明 |
131,889個 |
434個 |
0個 |
98.86% |
可決 |
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第７号議案 補欠監査役１名選任の件 |
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曉 琢也 |
131,882個 |
440個 |
0個 |
98.86% |
可決 |
（注）各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
・第１号議案乃至第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
・第４号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第５号議案乃至第７号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使分及び本総会当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない株主の議決権の数を加算しておりません。
Ⅱ.普通株主による種類株主総会
(1）当該種類株主総会が開催された年月日
2026年６月26日
(2）当該決議事項の内容
議案 定款一部変更の件
上記「Ⅰ．第79期定時株主総会」(2)第１号議案のとおりです。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成 |
反対 |
棄権 |
決議の結果 |
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|
賛成比率 |
可否 |
||||
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議案 定款一部変更の件 |
131,000個 |
1,265個 |
0個 |
98.24% |
可決 |
（注）当該決議事項が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
(4）議決権の数に種類株主総会に出席した種類株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本種類株主総会前日までの議決権行使分及び本種類株主総会当日出席の種類株主のうち議案の賛否に関して確認できたものの集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本種類株主総会当日出席の種類株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない種類株主の議決権の数を加算しておりません。
Ⅲ.Ａ種種類株主による種類株主総会
本種類株主総会は、会社法第319条第１項及び第325条に基づき、種類株主総会の決議の省略を行っております。
(1）当該種類株主総会があったものとみなされた年月日
2026年６月26日
(2）当該決議があったものとみなされた事項の内容
議案 定款一部変更の件
上記「Ⅰ．第79期定時株主総会」(2)第１号議案のとおりです。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成 |
反対 |
棄権 |
決議の結果 |
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|
賛成比率 |
可否 |
||||
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議案 定款一部変更の件 |
10,000個 |
0個 |
0個 |
100.00% |
可決 |
（注）当該決議事項が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
以 上