第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

32,980,000

計

32,980,000

 

 
② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在発行数(株)
(平成30年３月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成30年６月28日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式

15,160,000

15,160,000

東京証券取引所
（市場第二部）
福岡証券取引所

単元株式数は
100株で
あります。

計

15,160,000

15,160,000

―

―

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　    該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
 
(千円)

資本金残高
 
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成14年８月30日(注)

―

15,160

―

2,658,400

△1,500,000

992,895

 

(注)　平成14年６月27日開催の定時株主総会における資本準備金減少決議に基づくその他資本剰余金への振替であります。

 

 

(5) 【所有者別状況】

平成30年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

計

個人以外

個人

株主数(人)

―

15

16

64

28

3

1,383

1,509

―

所有株式数
(単元)

―

46,149

590

45,254

19,135

3

40,394

151,525

7,500

所有株式数
の割合(％)

―

30.456

0.389

29.865

12.628

0.001

26.658

100.0

―

 

(注)  自己株式10,182株は、「個人その他」に101単元及び「単元未満株式の状況」に82株含めて記載しております。

 

(6) 【大株主の状況】

平成30年３月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社安川電機

北九州市八幡西区黒崎城石２－１

2,630

17.35

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８－11

1,620

10.69

CGML　PB  CLIENT
ACCOUNT/COLLATERAL
（常任代理人　シティバンク銀
行株式会社）

CITIGROUP CENTRE, CANADA SQUARE, CANARY
WHARF, LONDON E14 ５LB
（東京都新宿区新宿６丁目27番30号）

1,280

8.45

株式会社豊田自動織機

愛知県刈谷市豊田町２丁目１

1,106

7.30

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

東京都千代田区丸の内２丁目７番１号

650

4.29

株式会社福岡銀行

福岡市中央区天神２丁目13－１

633

4.17

みずほ信託銀行株式会社

東京都中央区八重洲１丁目２－１

626

4.13

株式会社西日本シティ銀行

福岡市博多区博多駅前３丁目１－１

589

3.88

MSIP　CLIENT　SECURITIES
（常任代理人 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社）

25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 ４QA, U.K.
（東京都千代田区大手町１丁目９－７）

541

3.57

西部電機従業員持株会

福岡県古賀市駅東３丁目３－１

409

2.7

計

―

10,086

66.58

 

(注）１．上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社　　1,620千株

２．平成29年８月24日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社が平成29年８月17日現在で以下の株式を所有している旨が掲載されているものの、当社としては平成30年３月31日時点における実質所有株式数の確認ができていませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数
(千株)

株券等保有割合
(％)

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社

東京都千代田区丸の内１丁目５番１号

3,303

21.79

 

３．株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行は、平成30年４月１日に株式会社三菱ＵＦＪ銀行に商号変更されております。

 

 

 (7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成30年３月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

―

―

 

議決権制限株式(自己株式等)

―

―

 

議決権制限株式(その他)

―

―

 

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

10,100

 

―

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

15,142,400

 

151,424

 

単元未満株式

普通株式

7,500

 

―

 

発行済株式総数

15,160,000

―

 

総株主の議決権

―

151,424

 

 

(注)　「単元未満株式」には、当社所有の自己株式が82株まれております。

 
② 【自己株式等】

平成30年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)

福岡県古賀市駅東３丁目
３番１号

10,100

─

10,100

0.06

西部電機株式会社

計

―

10,100

─

10,100

0.06

 

 

 

２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

会社法第155条７号による普通株式の取得

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

184

178,562

 

 

 

当期間における取得自己株式

―

―

 

(注)　当期間における取得自己株式には、平成30年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

―

―

―

―

消却の処分を行った取得自己株式

―

―

―

―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

―

―

―

―

その他

―

―

―

―

 

 

 

 

 

保有自己株式数

10,182

─

10,182

─

 

(注)　当期間における保有自己株式数には、平成30年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

 

３ 【配当政策】

当社は安定的な配当を継続して行うことを基本方針としており、業績の向上によって１株当たりの利益水準を高めるとともに、中長期の展望、財務状況等を考慮し、これに対応した配当を決定すべきと考えております。

当社の剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定機関は中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

当期の期末配当につきましては、１株につき23円とし、中間配当と合わせ年間で１株当たり30円と決定いたしました。

内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えと研究開発費用として投入していくこととしております。

なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

(注)　基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額（千円）

１株当たり配当額（円）

平成29年11月13日

106,049

（普通配当）

７

取締役会決議

平成30年６月28日

348,445

（普通配当）

23

定時株主総会決議

 

 

 

４【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

 

回次

第81期

第82期

第83期

第84期

第85期

決算年月

平成26年３月

平成27年３月

平成28年３月

平成29年３月

平成30年３月

最高(円)

750

850

785

785

1,386

最低(円)

510

630

650

550

679

 

(注)  最高・最低株価は東京証券取引所（市場第二部）におけるものであります。

 

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

 

月別

平成29年10月

11月

12月

平成30年１月

２月

３月

最高(円)

1,115

1,270

1,230

1,386

1,367

1,372

最低(円)

857

936

1,056

1,198

1,101

1,201

 

(注) 　 最高・最低株価は東京証券取引所(市場第二部)におけるものであります。

 

 

５ 【役員の状況】

男性11名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
(代表取締役)

 

宮　地　敬四郎

昭和22年３月１日

昭和43年８月

当社入社

平成17年６月

取締役就任　精密機械事業部長

平成20年６月

常務取締役就任　精密機械事業部長

平成21年６月

常務取締役　精密機械事業部長兼営業部長

平成22年４月

常務取締役　産業機械事業部副事業部長

平成22年６月

常務取締役　産業機械事業部長

平成23年６月

専務取締役就任　営業担当兼産業機械事業部長兼大阪支店長

平成24年４月

専務取締役　営業担当兼大阪支店長兼産業機械事業部精密機械推進部長

平成25年６月

代表取締役社長就任(現任)

(注)３

12,000

専務取締役

管理担当

藤　岡　敬　正

昭和27年10月10日

昭和50年４月

当社入社

平成10年４月

管理部長

平成19年６月

取締役就任　管理部長

平成20年４月

取締役　管理担当兼管理部長

平成23年６月

常務取締役就任　管理担当兼管理部長

平成25年６月

専務取締役就任　管理担当兼管理部長

平成30年４月

専務取締役　管理担当(現任)

(注)３

17,000

常務取締役

営業担当兼
東京支店長

税　所　幸　一

昭和32年10月10日

昭和55年４月

当社入社

平成19年４月

産業機械事業部営業部長

平成21年６月

取締役就任　東京支店長

平成25年６月

常務取締役就任　営業担当兼東京支店長(現任)

(注)３

10,000

取締役

品質担当兼
産業機械
事業部長

中　里　晋　也

昭和30年１月18日

平成３年９月

当社入社

平成14年４月

精密機械事業部生産部長

平成18年１月

精密機械事業部営業部長

平成20年６月

取締役就任　精密機械事業部営業部長

平成21年６月

取締役　マテハン事業部生産部長

平成22年６月

取締役　マテハン事業部副事業部長兼生産部長兼工場長

平成23年４月

取締役　産業機械事業部副事業部長兼工場長

平成24年４月

取締役　産業機械事業部長兼工場長

平成25年７月

取締役　大阪支店長兼精密機械営業推進役

平成27年３月

Enertork Ltd.理事（現任）

平成27年４月

取締役　産業機械事業部長

平成27年６月

取締役　品質担当兼産業機械事業部長(現任)

(注)３

11,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

マテハン
事業部長

溝　田　安　彦

昭和35年２月４日

平成元年３月

当社入社

平成22年４月

マテハン事業部生産部副部長

平成23年４月

マテハン事業部生産部長

平成23年６月

取締役就任　マテハン事業部生産部長

平成25年10月

取締役　マテハン事業部副事業部長兼生産部長

平成26年４月

取締役　マテハン事業部長(現任)

(注)３

11,000

取締役

精密機械担当兼生産技術部長兼工場長

塩　川　秀　樹

昭和26年８月16日

昭和45年４月

当社入社

平成22年２月

生産技術部長

平成23年７月

理事　生産技術部長

平成25年４月

理事　生産技術部長兼工場長

平成26年６月

取締役就任　生産技術部長兼工場長

平成27年６月

取締役　精密機械事業部長兼生産技術部長兼工場長

平成30年４月

取締役　精密機械担当兼生産技術部長兼工場長(現任)

(注)３

6,900

取締役

大阪支店長兼名古屋営業所長兼マテハン事業部営業推進部長

佐　藤　德　生

昭和35年４月22日

昭和60年４月

当社入社

平成21年４月

マテハン事業部営業部長

平成22年12月

マテハン事業部営業部副部長

平成25年４月

マテハン事業部営業部長

平成27年４月

大阪支店長兼マテハン事業部営業部長

平成27年６月

取締役就任　大阪支店長兼マテハン事業部営業部長

平成28年４月

取締役　大阪支店長兼マテハン事業部営業推進部長

平成29年４月

取締役　大阪支店長兼名古屋営業所長兼マテハン事業部営業推進部長(現任)

(注)３

9,500

取締役

 

井　上　信　之

昭和22年10月９日

昭和45年11月

㈱正興電機製作所入社

平成５年３月

同社人事部長

平成７年６月

同社取締役就任　経理部長

平成13年６月

同社常務取締役就任

平成14年６月

同社取締役常務執行役員

平成17年６月

同社代表取締役社長就任

平成25年３月

同社相談役

平成27年６月

当社取締役就任(現任)

平成30年３月

㈱正興電機製作所特別顧問（現任）

(注)３

―

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

 

大　串　秀　文

昭和21年７月14日

昭和45年４月

当社入社

平成15年６月

取締役就任　大阪支店長兼マテハン事業部営業部営業推進担当

平成17年４月

取締役　大阪支店長

平成21年６月

取締役　営業担当兼大阪支店長

平成22年４月

取締役　営業担当兼大阪支店長兼名古屋営業所長

平成22年６月

常務取締役就任　営業担当兼大阪支店長

平成23年６月

営業担当顧問

平成24年６月

当社常勤監査役就任(現任)

平成27年６月

安川情報システム㈱監査役就任(現任)

(注)４

10,000

監査役

 

小　西　正　純

昭和16年８月21日

昭和41年４月

トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社

平成８年６月

㈱豊田自動織機取締役就任

平成12年６月

同社常務取締役就任

平成15年６月

同社専務取締役就任

平成17年６月

同社顧問

平成18年６月

当社監査役就任(現任)

 

リックス㈱監査役就任

平成27年６月

同社取締役就任(現任)

(注)４

―

監査役

 

大　塚　丈　徳

昭和40年４月２日

昭和61年４月

㈱安川電機製作所(現 ㈱安川電機)入社

平成21年４月

同社モーションコントロール事業部品質保証部長就任

平成23年４月

同社品質保証部長

平成24年４月

同社構造改革推進室長

平成29年６月

当社監査役就任(現任)

平成30年３月

㈱安川電機品質経営推進部長(現任)

(注)５

―

計

87,400

 

　

　

　

　

　

(注) １. 取締役 井上信之は、社外取締役であります。

２. 監査役 小西正純、大塚丈徳の両氏は、社外監査役であります。

３. 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４. 監査役 大串秀文及び小西正純の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５. 監査役 大塚丈徳の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
なお、前任監査役　南善勝氏の退任に伴い、その任期を引き継ぐものであります。

 

　

 

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

〔コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方〕

当社は、「ゆるぎなき信頼が明日を拓く」を社是とし、「我々は技術の本質を謙虚に探索し、自然随順に即した応用で広く世界に貢献しよう」を我々のロマンとして掲げ、世界市場への貢献・信頼と当社の繁栄を同時に実現することを最大の課題として位置づけております。そのため効率性が高く、透明で健全な経営システムの確立と、それを維持していく施策の実施をコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。
  また、「社是」「我々のロマン」「経営基本方針」「行動指針」「３条件・３項目」を当社の経営五則として定め業務遂行にあたるとともに、さらには社員としての「社員行動基準」「社員の心得」を設定し、社員倫理の規範としております。

 

〔企業統治の体制等〕

当社は、監査役会制度を採用しております。

当社の取締役会は８名の取締役、うち１名が社外取締役、また、監査役会は３名の監査役、うち２名が社外監査役で構成されております。経営上の重要案件は、定期および臨時に開催する取締役会に付議され、取締役が各々の判断で活発に意見を述べ十分に審議が尽くされたうえで意思決定する仕組みとなっており、取締役の任期を１年にすることで、取締役の使命と責任をより明確にする体制としております。また、社長を議長とする社長経営検討会を月１回およびその他必要に応じ開催し、各部門からの経営計画の進捗状況の報告や提言を受け、課題が生じたときは常務会を含め、適応した会議体で迅速に対策を協議し実行に移しております。

監査役は、監査役会が定めた監査の方針、監査計画等に従い、取締役会、社長経営検討会その他重要会議に出席し意見を述べ、また、定期的に各部門や子会社に対し厳正な監査を実施しております。

このようにして、経営の公正性および透明性を高め、効率的な企業統治体制を確立しております。

 

 

＜当社のコーポレート・ガバナンス体制模式図＞


 

　

〔内部統制システムの整備の状況〕

当社の「内部統制システムに関する基本方針」は以下のとおりであります。

①取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役会の議事録、稟議書その他職務の執行に係る情報等を、文書管理規程の定めるところに従い適切に保存し、かつ管理するものとします。なお、監査役が求めたときは、いつでも当該文書を閲覧に供するものとします。

②損失の危険の管理に関する規程その他の体制

コンプライアンス規程およびリスク管理規程に則り、コンプライアンスに関する事項の決定や遵守状況の管理を全社リスク管理委員会および部門リスク管理委員会にて行い、リスク管理の確立を図っております。

また、緊急時対応マニュアルを全社員（子会社含む）に配付し、リスクが発生した場合の対応に備えております。

③使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

平成14年10月に現在のコンプライアンスの礎となる「社員行動基準」、「社員の心得」を制定、平成17年には、「経営五則」に基づいて制定した 「社員行動基準」５項目について、全ての役員と社員（子会社含む）が理解を深め、確実な実践と、経営・業務上の各種の決定や行動する際の拠り所となる「実行の手引き」を作成・配付し、遵守を促しております。

また、報告・相談システムの「ヘルプライン」の設定により実効性を高めております。
　なお、適法性を確保するため、定期的に、また必要に応じ監査室が監査を行うこととしております。

 

④当該株式会社ならびに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

子会社に対する業務の適正の確保につきましては、(1) 自主性を尊重しつつ、(2) 子会社の健全な発展を通して、(3) 当社グループとしての総合力向上を図ることを基本方針とし、「関係会社規程」に基づき行っております。

具体的には、子会社の年度計画の進捗状況を含む経営成績・財政状況を把握するため、毎月、貸借対照表、損益計算書等の決算書類の提出・報告をさせております。

また、当社の社員に子会社の取締役および監査役を兼務させ、助言・指導に当たらせております。

⑤監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査室長を監査役の職務を補助すべき使用人とし、監査役会の事務局の業務を併せて担当させることとします。

⑥前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

前項の使用人の独立性を確保するため、監査役補助者の任命、異動等を行う場合は、予め監査役会に相談し、意見を求めることとします。

⑦取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、毎月、取締役会、社長経営検討会等の実施により、職務執行が効率的に行われるようにしております。

⑧取締役および使用人が監査役に報告するための体制

監査役は、毎月開催の取締役会、社長経営検討会の他、重要な会議に出席できるようにしております。

⑨監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役会規程・監査役監査基準に則り、監査役監査の環境整備、代表取締役との定期的会合、取締役および使用人からの報告受領等について、周知と実践を通じ、その実効性が確保できるようにしております。

 

〔リスク管理体制の整備の状況〕

当社はコンプライアンスの強化を図っております。法令遵守のみならずモラルを周知徹底させるべく、教育や研修に注力しております。コンプライアンス規程・リスク管理規程に基づき全社リスク管理委員会と部門リスク管理委員会を設置して、リスクの見直し、発見、特定を行い、事前対策を検討しております。両リスク管理委員会は年２回以上の開催を原則としております。

また、緊急時対応マニュアルを作成し、緊急事態に対する事前準備と発生に際しての対応について定めています。

当社を取り巻くリスクとしては、価格競争リスク、海外環境リスク、購買等のリスクの可能性があります。これらのリスクを未然に防ぐ為に、事前チェックやリスク回避に関する教育の強化を行い、また定期的な監査を実施しております。万が一問題が発生した場合は社長経営検討会等において、それに対する原因究明や対策の実施を即座に行います。

 

〔責任限定契約の内容の概要〕

当社は、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役、社外監査役および会計監査人との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。

 

〔内部監査及び監査役監査の状況〕

監査室は１名で構成され、内部監査部門として業務の監査を行っております。監査役会は常勤監査役１名、社外監査役２名を含む３名の監査役体制で臨んでおります。監査役会が定めた監査の方針、監査計画等に従い、取締役会、社長経営検討会その他重要会議に出席し、取締役や監査室等からその職務の執行状況等を聴取しております。また、定期的に各部門の監査を行っております。監査役会、監査室、会計監査人は必要に応じて意見交換や報告を行い、相互に連携を図っております。

 

 

〔社外取締役及び社外監査役〕

当社は、経営の監視機能を強化することを目的に、社外取締役１名、社外監査役２名を選任しております。

社外取締役井上信之氏は、永年にわたり株式会社正興電機製作所の代表取締役を務められた経験があり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役に選任しております。同氏は株式会社正興電機製作所の相談役を兼務しておりますが、当社と同社の間には特別な利害関係はありません。また、同氏は、東京証券取引所および福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

監査役小西正純氏は、他社での代表取締役、監査役の経験があり、その豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営全般に適宜、適切な意見と助言をいただくとともに、中立的・客観的監督をお願いするため、社外監査役に選任しております。同氏はリックス株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、当社と同社の間には特別な利害関係はありません。また、同氏は、東京証券取引所および福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

監査役大塚丈徳氏は、当社の事業内容に精通しており、豊富な経験と幅広い見識を、当社の経営全般に活かしていただくとともに、経営のチェック機能の客観性の向上や監督機能の強化を図ることを目的に、社外監査役に選任しております。同氏は主要株主である株式会社安川電機に在籍しておりますが、当社と同社の間には特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性があると判断しております。

当社は、社外取締役及び社外監査役の選任において、「主要取引先の業務執行者でなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性を有する者」を選任の方針としており、原則として東京証券取引所において定める開示加重要件及び属性情報の要件に該当しないものとしておりますが、経営監視機能を十分に期待できる知識及び経験等を持つものであれば、独立性を損なわない範囲で選任することがあります。

当社の社外監査役は、常勤監査役と連携して監査役会にて監査の方針、監査計画、監査方法、業務分担を決定し、これに基づき年間を通して監査を実施しております。また、社外監査役は取締役会にも出席し、経営に関する提言、助言を行うとともに、取締役の業務執行に対する監督機能を果たしております。社外監査役の２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

 

〔役員の報酬等〕

イ　提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数
(名)

基本報酬

賞与

退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く)

164,955

117,555

47,400

―

7

監査役
(社外監査役を除く)

19,942

14,892

5,050

―

1

社外役員

13,500

7,950

5,550

―

4

 

(注) １．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．上記には、平成29年６月29日開催の第84回定時株主総会の時をもって退任した社外監査役１名への報酬等を含んでおります。

３．平成19年６月28日開催の第74回定時株主総会において、取締役の報酬額は「総額を年額200百万円以内」、監査役の報酬額は「総額を年額50百万円以内」と決議をしております。

 

ロ　提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

 

〔株式の保有状況〕

イ　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数

23

銘柄

貸借対照表計上額の合計額

4,921,570

千円

 

　

ロ　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

 

　(前事業年度)

　　特定投資株式

銘柄

株式数
(株)

貸借対照表計上額
(千円)

保有目的

㈱安川電機

568,670

1,270,408

継続的な取引関係の維持のため

Enertork Ltd.

1,161,715

678,822

継続的な取引関係の維持のため

㈱ふくおかフィナンシャルグループ

1,057,141

509,541

継続的な取引関係の維持のため

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

404,520

283,042

継続的な取引関係の維持のため

花王㈱

30,700

187,392

継続的な取引関係の維持のため

㈱西日本フィナンシャルホールディングス

142,289

158,367

継続的な取引関係の維持のため

㈱みずほフィナンシャルグループ

345,412

70,464

継続的な取引関係の維持のため

昭和鉄工㈱

124,500

25,771

継続的な取引関係の維持のため

㈱正興電機製作所

20,416

13,678

継続的な取引関係の維持のため

前澤工業㈱

32,760

10,941

継続的な取引関係の維持のため

㈱山口フィナンシャルグループ

5,000

6,035

継続的な取引関係の維持のため

岡野バルブ製造㈱

13,710

4,222

継続的な取引関係の維持のため

椿本興業㈱

3,200

1,308

継続的な取引関係の維持のため

 

 

 

　(当事業年度)

　　特定投資株式

銘柄

株式数
(株)

貸借対照表計上額
(千円)

保有目的

㈱安川電機

568,670

2,743,832

業務上の取引関係の維持のため

Enertork Ltd.

1,161,715

696,331

業務上の取引関係の維持のため

㈱ふくおかフィナンシャルグループ

1,057,141

605,741

資金調達及び事業情報収集のため

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

404,520

281,950

資金調達及び事業情報収集のため

花王㈱

30,700

245,016

販路拡大のため

㈱西日本フィナンシャルホールディングス

142,289

175,584

資金調達及び事業情報収集のため

㈱みずほフィナンシャルグループ

345,412

66,111

資金調達及び事業情報収集のため

昭和鉄工㈱

12,450

29,133

販路拡大のため

㈱正興電機製作所

20,416

19,252

販路拡大のため

前澤工業㈱

32,760

13,431

販路拡大のため

㈱山口フィナンシャルグループ

5,000

6,440

資金調達及び事業情報収集のため

岡野バルブ製造㈱

1,584

4,283

販路拡大のため

椿本興業㈱

640

2,195

販路拡大のため

 

 

　ハ　保有目的が純投資目的である投資株式

       該当事項はありません。

 

〔会計監査の状況〕

会計監査人は、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、監査を受けております。当社と同監査法人または業務執行社員との間には公認会計士法上の規定により記載すべき利害関係はありません。

当期において業務を執行した公認会計士の氏名については下記の通りであります。

 

業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数

公認会計士の氏名等

所属する監査法人名

指定有限責任社員
業務執行社員

　森　　　行一

新日本有限責任監査法人

　三戸　　康嗣

 

（注）継続監査年数は７年以内のため記載を省略しております。

 

監査業務に係る補助者の構成

　　　　公認会計士　５名　　その他　 10名

　　 　 (注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者であります。

 

 

〔取締役会で決議できる株主総会決議事項〕

①剰余金の配当

当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年９月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への安定的な利益還元を行うためであります。

②自己の株式の取得の決定機関

当社は、会社法第165条第２項の規定に従い、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものであります。

 

〔取締役会の定数〕

当社の取締役は、12名以内とする旨定款に定めております。

 

〔取締役の選任の決議要件〕

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

また、累積投票による取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

 

〔株主総会の特別決議要件〕

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。

 

 

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社

30,000

―

30,500

―

連結子会社

―

―

―

―

計

30,000

―

30,500

―

 

 
② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

 
③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

 
④ 【監査報酬の決定方針】

該当事項はありません。