1【提出理由】

2025年6月27日開催の当社第69回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年6月27日

 

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

① 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき22円50銭

配当総額  5,131,043,483円

② 剰余金の配当が効力を生ずる日

2025年6月30日

 

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の員数を現況に合わせるとともに、経営環境の変化に機動的に対応し迅速で的確な意思決定を行うため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数変更を行う。

 

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、樫尾和宏、高野 晋、田村誠治、数原英一郎、倉澤佳子の各氏を選任する。

 

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、阿部博友、原 夏代、山口昭彦の各氏を選任する。

 

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、伊集院邦光氏を選任する。

 

 

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

賛成率

決議結果

第1号議案

1,892,254

2,922

1,611

99.61%

可決

第2号議案

1,893,569

1,607

1,612

99.68%

可決

第3号議案

 

 

 

 

 

樫尾和宏

1,817,158

78,027

1,611

95.65%

可決

高野 晋

1,835,463

59,723

1,611

96.62%

可決

田村誠治

1,871,102

24,083

1,611

98.49%

可決

数原英一郎

1,851,432

43,754

1,611

97.46%

可決

倉澤佳子

1,891,696

3,491

1,611

99.58%

可決

第4号議案

 

 

 

 

 

阿部博友

1,890,008

5,178

1,611

99.49%

可決

原 夏代

1,892,413

2,774

1,611

99.62%

可決

山口昭彦

1,848,377

46,805

1,611

97.30%

可決

第5号議案

1,892,679

2,504

1,612

99.63%

可決

 

(注) 1.賛成率の計算方法は次のとおりです。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

2.各議案が可決されるための要件は次のとおりです。

① 第1号議案

出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

② 第2号議案

議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

③ 第3号議案、第4号議案及び第5号議案

議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

 

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以 上