1【提出理由】

 2025年6月25日開催の当社第62回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年6月25日

 

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

  期末配当に関する事項

  ①配当財産の種類

   金銭といたします。

  ②配当財産の割当てに関する事項及びその総額

 当社普通株式1株につき金20円 総額 177,465,680円

  ③剰余金の配当が効力を生じる日

   2025年6月26日

 

 

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、田村正則、竹村潔、鈴木和彦を選任するものであります。

 

 

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、赤羽啓、志水達也、佐藤匡弘を選任するものであります。

 

 

第4号議案 退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査等委員である取締役前田貞男氏に対し、在任中の功労に報いるため退職慰労金を贈呈するものであります。

 

 

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

剰余金処分の件

63,259

212

(注)1

可決 98.81

第2号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

 

 

 

 

 

田村 正則

60,417

3,054

(注)2

可決 94.37

竹村 潔

60,430

3,041

 

可決 94.39

鈴木 和彦

63,078

393

 

可決 98.53

第3号議案

監査等委員である取締役

3名選任の件

 

 

 

 

 

赤羽 啓

62,909

562

(注)2

可決 98.27

志水 達也

63,226

245

 

可決 98.76

佐藤 匡弘

63,100

371

 

可決 98.56

第4号議案

退任監査等委員である取締役に

対し退職慰労金贈呈の件

62,137

1,334

(注)1

可決 97.06

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上