1【提出理由】

 2024年6月27日開催の当社第48回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

① 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金30円、総額667,493,820円とする。

② その他の剰余金の処分に関する事項

別途積立金16億円を減少し、繰越利益剰余金16億円を増加する。

 

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、金子真人、勝部迅也、相馬粛一、佐野高志、高原わかなを選任する。

 

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、和田扶佐夫、高田保豊を選任する。

 

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、舘彰男を選任する。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果

(賛成割合)

第1号議案

199,726

1,981

(注)1

可決(98.9%)

第2号議案

 

 

 

(注)2

 

金子 真人

157,122

44,575

 

可決(77.8%)

勝部 迅也

179,447

22,254

 

可決(88.9%)

相馬 粛一

193,356

8,351

 

可決(95.7%)

佐野 高志

159,115

42,586

 

可決(78.8%)

高原 わかな

201,613

94

 

可決(99.8%)

第3号議案

 

 

 

(注)2

 

和田 扶佐夫

200,895

806

6

 

可決(99.5%)

高田 保豊

137,726

63,974

 

可決(68.2%)

第4号議案

174,136

27,571

(注)2

可決(86.2%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の総数は222,281個です。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

以 上