第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

70,000,000

70,000,000

 

②【発行済株式】

種類

第1四半期会計期間末

現在発行数(株)

(2024年3月31日)

提出日現在発行数(株)

(2024年5月10日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

32,879,317

32,879,317

東京証券取引所

プライム市場

権利内容に何ら限定のない当社株式における標準となる株式であり、単元株式数は100株です。

32,879,317

32,879,317

(注)「提出日現在発行数」欄には、2024年5月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(千株)

発行済株式総数残高

(千株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金増減額

(百万円)

資本準備金残高

(百万円)

2024年1月1日~2024年3月31日

32,879

13,519

13,332

 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6) 【議決権の状況】

①【発行済株式】

 当第1四半期会計期間末日現在の議決権の状況については株主名簿の記載内容が確認できないため記載することができないことから直前の基準日(2023年12月31日)に基づく株主名簿による記載をしています

 

 

 

 

2024年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

 

 

普通株式

250,900

完全議決権株式(その他)

普通株式

32,585,900

325,859

単元未満株式

普通株式

42,517

1単元(100株)未満の株式

発行済株式総数

 

32,879,317

総株主の議決権

 

325,859

 (注)上記「単元未満株式」の欄の普通株式には、自己株式63株が含まれています。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2024年3月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合

(%)

(自己保有株式)

スミダコーポレーション株式会社

東京都中央区入船三丁目7番2号 KDX銀座イーストビル7階

250,900

250,900

0.76

250,900

250,900

0.76

 

 

 

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。

(1)取締役の状況

① 新任取締役

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

就任年月日

取締役

指名委員

報酬委員

アルバート キルヒマン

1956年12月16日生

1984年8月

ダイムラー・ベンツAG(現メルセデス・ベンツグループAG及びダイムラー・トラック・ホールディングAG)入社 ドイツとスペインの事業を担当

2004年7月

ダイムラーAG(現ダイムラー・トラック・ホールディングAG)、ダイムラー・トラック部門、バス部門
経営企画・商品企画・財務 エグゼクティブ・バイス・プレジデント 兼 三菱ふそうトラック・バス㈱ 取締役

2009年6月

三菱ふそうトラック・バス㈱ 代表取締役社長 兼 CEOに就任

2010年7月

ダイムラーAG 東京代表事務所主席代表

2013年4年

一般社団法人 日本自動車工業会 理事

2013年6月

在日ドイツ商工会議所及び欧州ビジネス協会 ボードメンバー

2013年8月

ダイムラーAG、ダイムラー商用車部門トラック・アジア責任者、三菱ふそうトラック・バス㈱ 代表取締役社長 兼 CEO

2014年7月

在日ドイツ商工会議所の副会頭

2015年4月

三菱ふそうトラック・バス㈱取締役会長及び、ダイムラー・トラック・アジア部門会長

2017年1月

ダイムラーAG退任

2019年1月

トレイトン SE 社外取締役(現任)

2024年3月

当社社外取締役(現任)

 

(注)

2024年
3月26日

取締役

監査委員

上野 佐和子

1964年8月12日生

1988年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

1996年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2008年10月

同法人 パートナー

2017年9月

有限責任監査法人トーマツ パートナー

2019年9月

同法人 ディレクター

2021年1月

金融庁入庁 証券取引等監視委員会事務局 証券取引特別調査官

2023年4月

上野佐和子公認会計士事務所 所長(現任)

2023年6月

森永製菓㈱ 社外監査役(現任)

2023年6月

空港施設㈱ 社外監査役(現任)

2024年3月

当社社外取締役(現任)

 

(注)

2024年
3月26日

取締役

指名委員

監査委員

報酬委員

本多 慶行

1956年1月8日生

1980年11月

クーパースアンドライブランド(現プライスウォーターハウスクーパース)東京事務所入所

1985年9月

同法人シカゴ事務所

1992年4月

同法人パートナー

1992年7月

ペプシコ・インク入社(ニューヨーク本社)

1993年11月

日本ペプシコーラ社入社 経営企画部長

1995年7月

同社財務本部長

1998年2月

シスコシステムズ㈱ 入社 財務本部長

1999年9月

同社取締役管理本部長

2002年8月

㈱ディーアンドエムホールディングス入社 CFO

2003年6月

同社執行役

2005年2月

㈱RHJインターナショナル・ジャパン(旧リップルウッド・ジャパン)入社 CFO

2005年6月

同社代表取締役

2007年10月

㈱ディーアンドエムホールディングス入社 CFO

2009年6月

同社代表取締役副社長

2009年11月

同社退社

2011年3月

スミダグループ入社

2011年8月

当社執行役(財務担当)

2012年3月

同社代表執行役CFO

2016年3月

日本マクドナルドホールディングス㈱ 社外監査役(現任)

2024年3月

当社取締役(現任)

 

(注)

1

2024年
3月26日

(注)2024年3月26日の定時株主総会の終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

 

② 退任取締役

役職名

氏名

退任年月日

取締役

監査委員会議長

加藤 厚

2024年3月26日

取締役

指名委員

報酬委員

ミヒャエル ミュールバイエル

2024年3月26日

取締役

監査委員

宮武 雅子

2024年3月26日

 

(2)執行役の状況

① 新任執行役

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

就任年月日

執行役

小島 勝幸

1962年7月8日生

1986年4月

当社グループ入社 日本営業

2004年4月

当社日本営業本部長

2009年4月

当社ビジネスユニット(シグナル)ゼネラル・マネージャー

2019年9月

当社ヘッド・オブ・グローバルセールス兼ヘッド・オブ・リージョン(アジア)(現任)

2020年4月

当社エグゼクティブ・バイスプレジデント(現任)

2024年3月

当社執行役(現任)

 

(注)

2024年
3月26日

執行役

竹島 広松

1963年10月21日生

1991年4月

当社グループ入社 西日本営業

2004年4月

当社インバータカンパニー営業

2012年4月

当社ビジネスユニット(アクチュエータ)ゼネラル・マネージャー

2013年4月

当社日本、韓国、シンガポール営業 ゼネラル・マネージャー

2018年4月

当社ヘッド・オブ・ビジネスユニット(マグネティクス・アジア)

2019年4月

当社ヘッド・オブ・リージョン(日本)(現任)

2020年4月

当社エグゼクティブ・バイスプレジデント(現任)

2024年3月

当社執行役(現任)

2024年4月

当社ヘッド・オブ・グローバル・マニュファクチャリング(現任)

 

(注)

2024年
3月26日

執行役

クラウス

ノイマイヤー

1973年2月14日生

2000年4月

VOGT electronic AG 入社

2006年2月

当社 VOGT electronic AG の買収

2010年1月

当社ヘッド・オブ・ビジネスユニット(モジュール)ゼネラル・マネージャー

2013年1月

SUMIDA Components & Modules GmbH 代表取締役(現任)

2018年4月

当社シニア・バイス・プレジデント兼ヘッド・オブ・グローバル R&D(現任)

2019年7月

SUMIDA AG Management Board メンバー(現任)

2020年4月

当社エグゼクティブ・バイスプレジデント兼ヘッド・オブ・リージョン(欧州・メキシコ)(現任)

2020年4月

Sumida Europe GmbH 代表取締役(現任)

2024年3月

当社執行役(現任)

 

(注)

2024年
3月26日

(注)2024年3月26日開催の取締役会の終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会の終結の時までです。

 

② 退任執行役

役職名

氏名

退任年月日

代表執行役

CFO

本多 慶行

2024年3月26日

 

(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9.1%)