1【提出理由】

当社は、2025年6月27日開催の第69回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月27日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

(1)配当財産の種類

   金銭

(2)株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

   当社普通株式1株につき14円00銭 総額 103,733,532

(3)剰余金の配当が効力を生じる日

   2025年6月30日

 

第2号議案 定款一部変更の件

当社グループの拡大に伴い、段階的に追加してきた現行定款第2条(目的)の事業の目的事項の記載内容について、類似性のある項目を統合し、秩序性のある順序に整理及びその他文言の整備等、所要の変更を行うものであります。

 

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

監査等委員ではない取締役として、若山健彦氏、相澤均氏、三宅哲史氏、杉山敏美氏、矢吹尚秀氏、   児玉純一氏を選任するものであります。

 

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、門井豊氏、川和まり氏、金澤恭子氏を選任するものであります。

 

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、大久保昭平氏を選任するものであります。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成割合
(%)

第1号議案
剰余金の処分の件

53,458

642

10

(注)1

可決

98.51

第2号議案
定款一部変更の件

53,605

495

10

(注)2

可決

98.78

第3号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

 

 

 

(注)3

 

 

若山 健彦

53,403

675

10

可決

98.40

相澤  均

53,383

695

10

可決

98.37

三宅 哲史

53,367

711

10

可決

98.34

杉山 敏美

53,382

696

10

可決

98.37

矢吹 尚秀

53,390

688

10

可決

98.38

児玉 純一

53,374

704

10

可決

98.35

第4号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

 

 

 

(注)3

 

 

門井  豊

53,434

666

10

可決

98.46

川和 まり

53,419

681

10

可決

98.43

金澤 恭子

53,433

667

10

可決

98.46

第5号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

 

 

 

(注)3

 

 

大久保 昭平

53,386

714

10

可決

98.37

 

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。