１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2021年６月25日に提出いたしました第46期（自 2021年４月１日 至 2021年３月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 企業情報
第４ 提出会社の状況
４ コーポレート・ガバナンスの状況等
（1）コーポレート・ガバナンスの概要
（2）役員の状況等
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第４【提出会社の状況】
４【コーポレート・ガバナンスの状況等】
（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】
（訂正前）
～省略～
取締役会は、代表取締役社長北本幸寛、取締役吉村浩太郎、取締役金良姫、社外取締役田中久信の計4名（うち1名は社外取締役）で構成されており、月１回の定例取締役会のほか、取締役会の機動性を重視し、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関する事項を決定すると共に、業務執行の状況を把握する体制となっております。
（訂正後）
～省略～
取締役会は、代表取締役社長北本幸寛、取締役吉村浩太郎、取締役栗原謙、取締役金良姫、社外取締役田中久信の計5名（うち1名は社外取締役）で構成されており、月１回の定例取締役会のほか、取締役会の機動性を重視し、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関する事項を決定すると共に、業務執行の状況を把握する体制となっております。
（２）【役員の状況】
①役員一覧
（訂正前）
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数
(株) |
|
代表取締役
社長 |
北 本 幸 寛 |
1970年６月14日生 |
|
2000年８月 |
㈱ハートライン代表取締役就任 |
|
2007年６月 |
㈱クオンツ取締役就任 |
|
2008年９月 |
㈱クオンツ取締役退任 |
|
2014年11月 |
当社代表取締役社長就任（現任） |
|
(注)1 |
― |
|
取締役 |
吉 村 浩 太 郎 |
1977年５月22日生 |
|
2014年11月 |
㈱サボテンパークアンドリゾート（現㈱伊豆シャボテン公園）代表取締役就任(現任) |
|
2016年６月 |
当社取締役就任（現任） |
|
(注)1 |
1,000 |
|
取締役 |
金 良 姫 |
1973年12月６日生 |
|
2014年11月 |
当社社外取締役就任 |
|
2017年６月 |
当社取締役就任（現任） |
|
(注)1 |
― |
|
取締役 |
田 中 久 信 |
1946年11月８日生 |
|
1965年３月 |
警視庁入庁 |
|
2006年４月 |
警視昇任 |
|
2007年３月 |
警視庁退職 |
|
2007年４月 |
㈱高島屋入社 |
|
2012年５月 |
㈱高島屋退職 |
|
2012年６月 |
黒潮総合法律事務所相談役就任（現任） |
|
2014年11月 |
当社社外取締役就任（現任） |
|
(注)1 |
― |
|
監査役 |
白 石 孝 誼（常勤） |
1944年８月16日生 |
|
2006年11月 |
白石都市開発㈱代表取締役就任(現任） |
|
2007年６月 |
当社監査役就任 |
|
2008年10月 |
ウィープロジェクト㈱代表取締役就任(現任) |
|
2010年６月 |
当社監査役退任 |
|
2016年６月 |
当社監査役就任（現任） |
|
(注)2
|
500 |
|
監査役 |
大 箸 郁 夫 |
1960年９月26日生 |
|
1984年４月 |
中野冷機株式会社入社 |
|
1999年７月 |
株式会社法学館入社 |
|
2003年11月 |
司法試験合格 |
|
2005年10月 |
東京弁護士会登録 |
|
2010年７月 |
鎌倉橋法律事務所（旧川上綜合法律事務所）入所（現任） |
|
2013年６月 |
当社社外監査役就任（現任） |
|
(注)2 |
― |
|
監査役 |
結 城 昭 二 |
1950年８月27日生 |
|
(注)2 |
― |
|
計 |
1,500 |
（訂正後）
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数
(株) |
|
代表取締役
社長 |
北 本 幸 寛 |
1970年６月14日生 |
|
2000年８月 |
㈱ハートライン代表取締役就任 |
|
2007年６月 |
㈱クオンツ取締役就任 |
|
2008年９月 |
㈱クオンツ取締役退任 |
|
2014年11月 |
当社代表取締役社長就任（現任） |
|
(注)1 |
― |
|
取締役 |
吉 村 浩 太 郎 |
1977年５月22日生 |
|
2014年11月 |
㈱サボテンパークアンドリゾート（現㈱伊豆シャボテン公園）代表取締役就任(現任) |
|
2016年６月 |
当社取締役就任（現任） |
|
(注)1 |
1,000 |
|
取締役 |
栗 原 謙 |
1964年10月18日生 |
|
1989年５月 |
㈱井出プロダクション
（現㈱ＦＬＡＣＯＣＯ）入社 |
|
2006年６月 |
㈱ＦＬＡＣＯＣＯ取締役就任 |
|
2016年６月 |
㈱ＦＬＡＣＯＣＯ
代表取締役就任（現任） |
|
2021年６月 |
当社取締役就任（現任） |
|
(注)1 |
― |
|
取締役 |
金 良 姫 |
1973年12月６日生 |
|
2014年11月 |
当社社外取締役就任 |
|
2017年６月 |
当社取締役就任（現任） |
|
(注)1 |
― |
|
取締役 |
田 中 久 信 |
1946年11月８日生 |
|
1965年３月 |
警視庁入庁 |
|
2006年４月 |
警視昇任 |
|
2007年３月 |
警視庁退職 |
|
2007年４月 |
㈱高島屋入社 |
|
2012年５月 |
㈱高島屋退職 |
|
2012年６月 |
黒潮総合法律事務所相談役就任（現任） |
|
2014年11月 |
当社社外取締役就任（現任） |
|
(注)1 |
― |
|
監査役 |
白 石 孝 誼（常勤） |
1944年８月16日生 |
|
2006年11月 |
白石都市開発㈱代表取締役就任(現任） |
|
2007年６月 |
当社監査役就任 |
|
2008年10月 |
ウィープロジェクト㈱代表取締役就任(現任) |
|
2010年６月 |
当社監査役退任 |
|
2016年６月 |
当社監査役就任（現任） |
|
(注)2
|
500 |
|
監査役 |
大 箸 郁 夫 |
1960年９月26日生 |
|
1984年４月 |
中野冷機株式会社入社 |
|
1999年７月 |
株式会社法学館入社 |
|
2003年11月 |
司法試験合格 |
|
2005年10月 |
東京弁護士会登録 |
|
2010年７月 |
鎌倉橋法律事務所（旧川上綜合法律事務所）入所（現任） |
|
2013年６月 |
当社社外監査役就任（現任） |
|
(注)2 |
― |
|
監査役 |
結 城 昭 二 |
1950年８月27日生 |
|
(注)2 |
― |
|
計 |
1,500 |