当社は、2025年3月28日の第69回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年3月28日
第1号議案 剰余金処分の件
① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金160円 総額1,608,433,280円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年3月31日
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、小池光明、村澤琢己、村田功、辻智晴、稲葉淳一、眞下修、竹本雅則、寺田由美を選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、飯塚貴規を選任する。
第4号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、監査法人アヴァンティアを選任する。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。