2023年７月25日開催の当社第73期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2023年７月25日
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 配当財産の割当に関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金32円
総額 298,391,488円
ハ 剰余金の配当が効力を生ずる日
2023年７月26日
イ 増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 700,000,000円
ロ 減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 700,000,000円
第２号議案 取締役５名選任の件
取締役として、古川雅隆氏、進藤大資氏、横地克典氏、本田信之氏および野口葉子氏(現性 春馬)を選任するものであります。
第３号議案 監査役３名選任の件
監査役として、渡邊修氏、仙田正典氏および横井陽子氏を選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、市原裕也氏を選任するものであります。
第５号議案 役員賞与支給の件
当期末現在の取締役６名(うち社外取締役１名)および監査役３名に対し、当期の業績等を勘案して役員賞与総額66,600,000円(取締役分62,160,000円(うち社外取締役分890,000円)、監査役分4,440,000円)を支給するものであります。
(注) １ 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。
事前行使分および当日出席の一部の株主から、議案の賛否に関して確認できたものの集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。