1【提出理由】

 2025年6月27日開催の当社第44期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年6月27日

 

(2)議決権の状況

議決権を有する株主数   38,197名

総議決権個数      467,464個

 

(3)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当金は、1株につき普通配当86円とする。

 

第2号議案 定款一部変更の件

①2025年7月1日をもって、当社の完全子会社である株式会社フェローテックマテリアルテクノロジーズを吸収合併(以下「本吸収合併」という。)し、持株会社から事業会社への移行に伴い、当社の商号および事業目的を変更する。なお、かかる商号および事業目的の変更は、本吸収合併の効力発生を条件として、本吸収合併の効力発生日(2025年7月1日)に効力が発生するものとし、また、その旨の附則を設ける。

②法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設し、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にする。

 

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、賀賢漢、山村丈、並木美代子、武田明、佐藤昭広、藤本健太郎、磯巧、勝田裕子及び永守知博を選任する。

 

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、冨屋久和を選任する。

 

 

(4)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

賛成比率(%)

決議の結果

第1号議案

198,016

14,936

855

90.95%

可決

第2号議案

197,185

15,769

855

90.56%

可決

第3号議案

 

 

 

 

 

賀 賢漢

186,681

26,273

855

85.74%

可決

山村 丈

188,919

24,035

855

86.77%

可決

並木 美代子

188,880

24,074

855

86.75%

可決

武田 明

187,849

25,105

855

86.27%

可決

佐藤 昭広

188,085

24,869

855

86.38%

可決

藤本 健太郎

188,390

24,564

855

86.52%

可決

磯 巧

189,447

23,507

855

87.01%

可決

勝田 裕子

190,579

22,375

855

87.53%

可決

永守 知博

191,400

21,554

855

87.91%

可決

第4号議案

 

 

 

 

 

冨屋 久和

192,329

20,044

1,434

88.33%

可決

注1.決議事項が可決されるための要件

第1号議案

出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

第2号議案

総議決権個数(467,464個)の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成による。

第3号議案及び第4号議案

総議決権個数(467,464個)の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。

2.出席議決権数は、議決権行使書による本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数(株主総会終了時点までに出席した全ての株主の議決権の数)の合計です。

3.賛成比率は、出席した株主の議決権の数に対して、賛成の確認ができた数の割合です。表示単位未満を切り捨てて表示しております。

 

(5)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を充たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。

以 上