1【提出理由】

当社は、2024年6月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月21日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金10円  総額144,601,130円

ロ 効力発生日

2024年6月24日

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会の設置に伴う、監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する

規定の削除等を行うものであります。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

児嶋一登、児嶋淳平、平岡俊也、山口泰司、日比利雄、森清隆を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

奥田茂、髙岡謙次、松阿彌初美を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額200百万円以内(うち社外取締役は

年額20百万円以内)に改定するものであります。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額40百万円以内に改定するものであります。

第7号議案 会計監査人選任の件

太陽有限責任監査法人を会計監査人に選任するものであります。

第8号議案 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

監査等委員会設置会社に移行することに伴い、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を

除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額24百万円以内、

これにより発行又は処分される当社普通株式の総数を年30,000株以内とするものであります。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金処分の件

105,215

570

0

(注)1

可決

99.46

第2号議案
定款一部変更の件

105,419

366

0

(注)2

可決

99.65

第3号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

 

 

 

(注)3

 

 

児嶋一登

児嶋淳平

平岡俊也

山口泰司

日比利雄

森 清隆

105,428

105,437

105,434

105,412

101,590

105,411

357

348

351

373

4,195

374

0

0

0

0

0

0

可決

可決

可決

可決

可決

可決

99.66

99.67

99.67

99.65

96.03

99.65

第4号議案
監査等委員である取締役3名選任の件

 

 

 

(注)3

 

 

奥田 茂

髙岡謙次

松阿彌初美

105,426

105,425

105,434

359

360

351

0

0

0

可決

可決

可決

99.66

99.66

99.67

第5号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件

105,371

414

0

(注)1

可決

99.61

第6号議案

監査等委員である取締役の報酬額設定の件

105,222

563

0

(注)1

可決

99.47

第7号議案

会計監査人選任の件

105,410

375

0

(注)1

可決

99.65

第8号議案

取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

105,401

384

0

(注)1

可決

99.64

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上