2023年10月24日開催の当社第44期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年10月24日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の種類
金銭とする。
② 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金45円00銭 総額361,461,420円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年10月25日
第２号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を「年額300,000千円以内（うち社外取締役分30,000千円以内）」とする。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） （無効を含む） |
可決要件 |
決議の結果 （賛成の割合） |
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第１号議案 |
63,508 |
416 |
5 |
（注） |
可決（99.11％） |
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第２号議案 |
63,710 |
219 |
0 |
（注） |
可決（99.43％） |
（注） 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上