1【提出理由】

当社は、2024年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月25日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1.期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類:金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金40円  総額889,538,040円

 

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月26日

 

 

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、内海龍輔、木村好己、ヨナタン・ドミニツ、ヤコブ・ズリッカ、岩田彰、リサ・ハミットを選任する。

 

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員として、武藤靖司、新開智之、松井隆を選任する。

 

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金処分の件

157,252

425

(注)1

可決

98.41

第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

内海 龍輔

136,795

20,881

可決

85.60

木村 好己

138,937

18,740

可決

86.94

ヨナタン・ドミニツ

152,500

5,177

可決

95.43

ヤコブ・ズリッカ

152,500

5,177

可決

95.43

岩田 彰

139,143

18,534

可決

87.07

リサ・ハミット

151,796

5,881

可決

94.99

第3号議案
監査等委員である取締役3名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

武藤 靖司

137,016

20,663

可決

85.74

新開 智之

146,711

10,968

可決

91.81

松井 隆

146,712

10,967

可決

91.81

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。