1【提出理由】

当社は、2025年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

定款第2条に定める事業目的を変更する。

 

第2号議案 締役6名選任の件

取締役として、大上誠一郎、栢森雅勝、栢森健、大成俊文、櫻井由美子、小紫正樹を選任する。

 

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、中島健一を選任する。

 

第4号議案 第52期役員賞与支給の件

2025年3月末時点の取締役6名及び監査役4名に対し、役員賞与として総額247,610,000円を支給する。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成割合(%)

第1号議案
定款一部変更の件

115,251

855

4

(注)1

可決

99.020

第2号議案
取締役6名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

 大上 誠一郎

112,900

3,206

4

可決

97.000

 栢森 雅勝

112,868

3,238

4

可決

96.973

 栢森  健

114,615

1,491

4

可決

98.474

 大成 俊文

114,610

1,496

4

可決

98.469

 櫻井 由美子

114,615

1,491

4

可決

98.474

 小紫 正樹

114,565

1,541

4

可決

98.431

第3号議案
監査役1名選任の件

105,345

10,763

4

(注)2

可決

90.508

第4号議案
役員賞与支給の件

105,064

11,043

4

(注)2

可決

90.267

 

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3.賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

  本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。