1【提出理由】

当社は、2024年11月22日の臨時株主総会兼普通株主様による種類株主総会(以下「本総会」といいます。)において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

Ⅰ. 臨時株主総会

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年11月22日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

 当社の定款第6条に定める発行可能株式総数は2,778万1,104株であり、2024年7月31日現在の当社発行済株式総数は2,749万7,156株となっております。第20回新株予約権の発行による増資、及び調達した資金を用いた既存ビジネスの強化と新規市場への積極的な展開の同時実現により、持続的な成長と競争力の向上を目指すべく、現行定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。

 

第2号議案 第三者割当による第20回新株予約権の発行の件

 第20回新株予約権の発行、さらに第20回新株予約権の行使により発行される普通株式について、大規模な希薄化及び有利発行による第三者割当に該当するため、その承認(特別決議)をお願いするものであります。

 

第3号議案 取締役3名選任の件

取締役として、成田友依、岩井亨、真鍋孔明を選任するものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成割合
(%)

第1号議案
定款一部変更の件

130,670

17,881

0

(注)1

可決

86.57

第2号議案
  第三者割当による第20回新株予約権の発行の件

127,413

21,139

0

(注)1

可決

84.41

第3号議案
 取締役3名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

成田 友依

137,729

10,817

0

可決

91.24

岩井 亨

137,879

10,667

0

可決

91.34

真鍋 孔明

134,710

13,836

0

可決

89.24

 

(注)1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

Ⅱ. 普通株主様による種類株主総会

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年11月22日

 

(2) 決議事項の内容

議案 定款一部変更の件

 臨時株主総会決議事項第1号議案と同一内容であります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
 (個)

反対数
 (個)

棄権数
 (個)

可決要件

決議の結果及び
 賛成割合
 (%)

議案
 定款一部変更の件

131,240

17,315

 0

(注)

可決

86.94

 

(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。