2024年6月27日開催の当社第20期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月27日
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金55円
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、村尾 修、阿部 貴志、澁谷 昌弘、松島 弘明、松永 隆善、野々垣 好子及び
日戸 興史の各氏を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、真田 芳行氏を選任する。
第4号議案 取締役賞与支給の件
当期末時点の取締役4名(社外取締役を除く。)に対し賞与を支給する。
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関しても確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上