2025年3月27日開催の当社第26期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年3月27日
第1号議案 定款一部変更の件
次のとおり当社定款を変更するものであります。
①定款第2条に事業目的の追加を行う。
②定款第17条の監査等委員である取締役の員数を6名以内から7名以内に変更する。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、橋本眞幸、阿波俊弘、龍田次郎、
窪添伸一、加藤健夫、加藤茜愛の各氏を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、Anita Killian氏を選任するものであります。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案に関して賛成、反対及び棄権が確認できた議決権の数の集計により、各議案が可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は、加算しておりません。
以上