1【提出理由】

 2024年6月21日開催の当社第49期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月21日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、池田和明、竹内和行、清水浩司、羽場康博、

牧野成昭、古平武史、森澤修二郎及び沼田俊介を選任する。

 

第2号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、かなで監査法人を選任する。

 

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬総額を、現行の報酬枠とは別枠で年額1億円以内、株式の総数は年10万株以内とし、その具体的な配分については、取締役会の決議によるものとする。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

 

 

 

(注)1

 

池田 和明

218,223

7,743

10

 

可決 96.56

竹内 和行

225,476

490

10

 

可決 99.77

清水 浩司

225,471

495

10

 

可決 99.77

羽場 康博

225,476

490

10

 

可決 99.77

牧野 成昭

225,417

549

10

 

可決 99.75

古平 武史

225,474

492

10

 

可決 99.77

森澤 修二郎

225,481

485

10

 

可決 99.78

沼田 俊介

225,478

488

10

 

可決 99.78

第2号議案

225,864

72

50

(注)2

可決 99.95

第3号議案

218,586

7,390

10

(注)2

可決 96.73

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上