当社は、2025年3月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年3月26日
第1号議案 新設分割計画承認の件
新たに設立する事業会社に対し、当社の営むCAD/CAMシステムの開発・製造・販売およびこれらに付帯する保守サービスに関する権利義務を承継させる新設分割を行うものであります。
第2号議案 定款一部変更の件
第1号議案「新設分割計画承認の件」の新設分割による持株会社体制への移行に伴い、商号、目的および本店の所在地について所要の変更を行うとともに、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、山口修司、塩田聖一、伴野裕之、寺﨑和彦、春日勝人、小島利幸を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、田尻哲夫、橋本光、影山隆雄を選任するものであります。
第5号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収への対応方針)の導入の件
当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収への対応方針)を導入するものであります。
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
該当事項はありません。