2025年6月24日開催の当社第126回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月24日
第1号議案 剰余金の処分の件
(1) 配当財産の種類
金銭
(2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金30円 総額2,081,291,430円
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年6月25日
第2号議案 取締役4名選任の件
名村建彦、名村建介、向周および河端瑞貴を取締役に選任するものであります。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
山本紀夫を補欠監査役に選任するものであります。
第4号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
役員報酬制度の見直しの一環として、ストックオプション制度を廃止し、社外取締役を除く取締役を対象に、譲渡制限付株式を付与するため、金銭債権を支給するものであります。
第5号議案 監査役(社外監査役を除く)に対する株式報酬型ストックオプション制度廃止の件
監査役の職責である遵法監査の重要性をより一層重視し、ストックオプション制度を廃止し、月額固定報酬のみとするものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。
事前行使分と本総会当日に出席した株主の一部の議決権の行使結果から、各議案が可決されたことが明らかとなったため、本総会当日に出席したその他の株主の議決権の数は、上記(3)の表中の各議案に対する議決権の数に加算しておりません。