1【提出理由】

当社は、2025年6月13日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月13日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役10名選任の件

野村得之、中根徹、加藤茂和、山中章弘、上原隆史、大井祐一、柘植里恵、入部百合絵、高山直士および船引英子を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

中村秀昭および西松真人を監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役報酬額改定の件

第5号議案 取締役(除く社外取締役)に対する譲渡制限付株式報酬改定の件

第6号議案 監査役報酬額改定の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項

賛成数
 (個)

反対数
 (個)

棄権数
 (個)

可決要件

決議の結果および
 賛成割合(%)

第1号議案
 定款一部変更の件

554,970

141 

548 

(注)1

可決

99.04%

第2号議案
 取締役10選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

野村得之

553,165

1,948

548

可決

98.72%

中根徹

553,123

1,990

548

可決

98.71%

加藤茂和

553,100

2,013

548

可決

98.71%

山中章弘

553,098

2,015

548

可決

98.71%

上原隆史

553,075

2,038

548

可決

98.70%

大井祐一

546,103

9,010

548

可決

97.46%

柘植里恵

553,843

1,270

548

可決

98.84%

入部百合絵

554,328

785

548

可決

98.93%

高山直士

554,718

395

548

可決

98.99%

船引英子

554,242

871

548

可決

98.91%

第3号議案
 監査役2名選任の件

 

 

 

 

 

中村秀昭

530,101

25,012

548

可決

94.60%

 西松真人

472,170

82,943

548

可決

84.26%

第4号議案
 取締役報酬額改定の件

516,538

38,229

894

(注)3

可決

92.18%

第5号議案
 取締役(除く社外取締役)に対する譲渡制限付株式報酬改定の件

553,552

1,561

548

可決

98.79%

第6号議案
 監査役報酬額改定の件

554,004

763

894

可決

98.87%

 

 

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該  株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

      2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

    3.出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を加算しておりません。