2025年6月27日開催の当社第159回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2025年6月27日
第1号議案 剰余金の処分の件
1. 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金21円
2. その他の剰余金の処分に関する事項
(1) 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 148,000,000,000円
(2) 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 148,000,000,000円
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、鈴木俊宏、石井直己、加藤勝弘、岡島有孝、村松鋭一、堂道秀明、江草 俊、高橋尚子及び青山朝子を選任する。
第3号議案 取締役の報酬額改定の件
第4号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴う報酬改定の件
第5号議案 監査役の報酬額改定の件
第6号議案 会計監査人選任の件
(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案、第3号議案、第4号議案、第5号議案及び第6号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。