1【提出理由】

2024年6月15日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月15日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案  定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等、当社の事業内容の明確化を図るため事業目的の追加、および条数の変更等所要の変更を行うものであります。

 

第2号議案  取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

小川信也、小川哲史、粥川久、野田照実、林正子の5氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

 

第3号議案  監査等委員である取締役4名選任の件

村上明彦、本島修、新開智之、垣内幹の4氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

 

第4号議案  取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、現在の取締役の報酬枠を廃止したうえで、新たに取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額500百万円以内(うち社外取締役分は40百万円以内)とするものであります。

 

第5号議案  監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬額を年額90百万円以内と するものであります。

 

第6号議案  取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する

       譲渡制限付株式の割当のための報酬額等設定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに、監査等委員会設置会社移行後の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬の報酬額等の上限を、「年額50百万円以内かつ50,000株以内とするものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

決議の結果

議案1 定款一部変更の件

 

 

 

515,204

369

0

可決(99.93%)

 

(注)  可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し及び

       出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります

 

 

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

決議の結果

議案2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

 

1.小川信也

415,094

100,473

0

可決(80.51%)

2.小川哲史

438,643

76,924

0

可決(85.08%)

3.粥川久

512,613

2,960

0

可決(99.43%)

4.野田照実

512,613

2,960

0

可決(99.43%)

5.林正子

514,644

929

0

可決(99.82%)

 

(注)  可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し及び

       出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります

 

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

決議の結果

議案3 監査等委員である取締役4名選任の件

 

 

1.村上明彦

510,702

4,870

0

可決(99.06%)

2.本島修

513,562

2,011

0

可決(99.61%)

3.新開智之

513,750

1,823

0

可決(99.65%)

4.垣内幹

513,774

1,799

0

可決(99.65%)

 

(注)  可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し及び

       出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります

 

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

決議の結果

議案4 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

 

 

513,080

1,299

1,194

可決(99.52%)

 

(注)  可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります

 

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

決議の結果

議案5 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

 

 

514,114

1,415

44

可決(99.72%)

 

(注)  可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります

 

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

決議の結果

議案6 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付

        株式の割当のための報酬額等設定の件

 

513,124

2,449

0

可決(99.53%)

 

(注)  可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります