当社は、2024年6月26日の第18期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月26日
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金8円 総額227,128,600円
② 効力発生日
2024年6月27日
第2号議案 定款一部変更の件
① 株主総会及び取締役会の招集権者及び議長を、あらかじめ取締役会で定めた代表取締役に変更するため、現行定款第14条(招集権者および議長)及び第24条(取締役会の招集)を変更するものであります。
② 取締役会の決議によって社長執行役員を選定しており、その旨を現行定款第30条(執行役員)第1項に定めているため、現行定款第22条(代表取締役等)第2項を削除するものであります。
第3号議案 取締役6名選任の件
真弓世紀、渡邉浩行、奥田正道、丸山恵一郎、戸所邦弘及び山本佐和子を取締役に選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
飯島宏之を補欠監査役に選任するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。