当社は、2025年6月25日の第19期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月25日
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金37円 総額1,050,464,262円
② 効力発生日
2025年6月26日
第2号議案 取締役5名選任の件
真弓世紀、奥田正道、丸山恵一郎、戸所邦弘及び山田彰子を取締役に選任するものであります。
第3号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件
取締役の報酬上限額を年額4億5,000万円以内(うち、社外取締役分は年額4,800万円以内)、監査役の報酬上限額を年額6,000万円以内とするものであります。
第4号議案 取締役に対する株式報酬制度に係る報酬枠改定の件
社外取締役を除く取締役及び上席執行役員以上の執行役員を対象とした株式報酬制度の報酬枠を改定するものであります。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
飯島宏之を補欠監査役に選任するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。