第４ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
19,933,400 |
|
計 |
19,933,400 |
② 【発行済株式】
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) |
提出日現在発行数(株) |
上場金融商品取引所 |
内容 |
|
普通株式 |
7,928,885 |
7,928,885 |
東京証券取引所 |
単元株式数は |
|
計 |
7,928,885 |
7,928,885 |
― |
― |
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成13年３月31日 |
△66,600 |
7,928,885 |
― |
1,637,706 |
― |
2,422,246 |
(注) 平成13年１月において利益により自己株式66,600株を消却しております。
(6) 【所有者別状況】
平成29年３月31日現在
|
区分 |
株式の状況(１単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
― |
4 |
13 |
62 |
15 |
― |
1,095 |
1,189 |
― |
|
所有株式数 |
― |
3,807 |
213 |
35,561 |
5,987 |
― |
33,678 |
79,246 |
4,285 |
|
所有株式数 |
― |
4.80 |
0.27 |
44.88 |
7.55 |
― |
42.50 |
100.00 |
― |
(注) 1 自己株式329,396株は「個人その他」に3,293単元、「単元未満株式の状況」に96株含まれております。
２ 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ10単元及
び50株含まれております。
(7) 【大株主の状況】
平成29年３月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注) 当社は、自己株式を329千株(4.15％)保有しておりますが、上記大株主から除外しております。
(8) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成29年３月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
||
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
||
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
||
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
||
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式)
|
― |
― |
||
|
完全議決権株式(その他) |
|
75,953 |
― |
||
|
単元未満株式 |
|
― |
― |
||
|
発行済株式総数 |
7,928,885 |
― |
― |
||
|
総株主の議決権 |
― |
75,953 |
― |
(注) 単元未満株式には、自己保有の単元未満株式が96株含まれております。
② 【自己株式等】
平成29年３月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式 |
|
(自己保有株式) |
東京都豊島区長崎5-33-11 |
329,300 |
― |
329,300 |
4.15 |
|
計 |
― |
329,300 |
― |
329,300 |
4.15 |
(9) 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
２ 【自己株式の取得等の状況】
|
【株式の種類等】 |
普通株式 |
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株 式 数 |
処分価額の総額 |
株 式 数 |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
その他 （―） |
― |
― |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
329,396 |
― |
329,396 |
― |
（注）当期間における保有自己株式数には、平成29年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
３ 【配当政策】
当社の配当につきましては、業績に対応した配当を行うことを基本としつつ、配当性向並びに企業体質の一層の強化と今後の事業展開等に備えるための内部留保の充実などを勘案して決定する方針を採っております。当社は株主総会決議による年１回の期末配当を基本方針としておりますが、当社の定款は取締役会決議により中間配当を行うことができる旨を定めております。
このような基本方針に基づき、当期の配当につきましては、１株当たり20円（うち中間配当金８円）と決定いたしました。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
１株当たり配当額 |
|
平成28年10月28日 取締役会決議 |
60,795 |
8 |
|
平成29年６月29日 定時株主総会決議 |
91,193 |
12 |
４ 【株価の推移】
(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
|
回次 |
第48期 |
第49期 |
第50期 |
第51期 |
第52期 |
|
決算年月 |
平成25年３月 |
平成26年３月 |
平成27年３月 |
平成28年３月 |
平成29年３月 |
|
最高(円) |
737 |
1,215 |
709 |
708 |
620 |
|
最低(円) |
425 |
584 |
585 |
550 |
497 |
(注) 最高・最低株価は、平成25年７月15日以前は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)におけるものであり、平成25年７月16日からは東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。
(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】
|
月別 |
平成28年 |
11月 |
12月 |
平成29年 |
２月 |
３月 |
|
最高(円) |
513 |
532 |
572 |
584 |
600 |
615 |
|
最低(円) |
497 |
502 |
523 |
552 |
549 |
563 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)におけるものであります。
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
― |
村 田 隆 昭 |
昭和11年１月９日 |
昭和41年６月 |
株式会社カーメイト設立 |
(注)５ |
554 |
|
昭和49年７月 |
株式会社複合システム研究所（現 株式会社シーエスアール）設立 |
||||||
|
昭和59年５月 |
株式会社アールエスオリン（現 株式会社グレースケアメイト）設立 |
||||||
|
昭和62年９月 |
CARMATE CAR ACCESSORIES CO.,LTD.設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
昭和63年５月 |
カーメイト物流株式会社設立 |
||||||
|
平成８年12月 |
快美特汽車精品(深セン)有限公司設立 董事長 |
||||||
|
平成９年２月 |
全国自動車用品工業会 理事長就任 |
||||||
|
平成11年10月 |
Car Mate USA,Inc.設立 |
||||||
|
平成13年５月 |
株式会社オールライフメイト設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成15年６月 |
当社代表取締役会長兼社長CEO |
||||||
|
平成16年６月 |
当社代表取締役会長兼社長（現任) |
||||||
|
平成24年８月 |
CARMATE India Private Limited 設立 取締役会長（現任） |
||||||
|
平成26年９月 |
快美特汽車精品(深セン)有限公司 |
||||||
|
取締役 |
兼副社長執行役員 |
徳 田 勝 |
昭和44年12月31日 |
平成15年３月 |
神戸大学農学部生産環境情報学科助手退職 |
(注)５ |
4 |
|
平成15年４月 |
当社入社 |
||||||
|
平成19年３月 |
当社技術研究所長 |
||||||
|
平成22年６月 |
当社取締役技術研究所長 |
||||||
|
平成22年７月 |
当社取締役兼執行役員技術研究所長 |
||||||
|
平成24年７月 |
当社取締役兼上席執行役員 |
||||||
|
平成25年７月 |
当社取締役兼常務執行役員 |
||||||
|
平成26年７月 |
当社取締役兼常務執行役員 |
||||||
|
平成29年４月 |
当社取締役兼副社長執行役員 |
||||||
|
平成29年４月 |
カーメイト物流株式会社 代表取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
兼常務執行役員 |
中 村 忍 |
昭和31年４月27日 |
昭和55年４月 |
当社入社 |
(注)５ |
14 |
|
平成20年６月 |
当社執行役員エールべべカンパニー・ゼネラルマネージャー |
||||||
|
平成21年６月 |
当社取締役兼執行役員エールべべカンパニー・ゼネラルマネージャー |
||||||
|
平成23年７月 |
当社取締役兼常務執行役員エールべべカンパニー・ゼネラルマネージャー |
||||||
|
平成25年７月 |
当社取締役兼常務執行役員 |
||||||
|
平成29年４月 |
当社取締役兼常務執行役員 |
||||||
|
取締役 |
兼常務執行役員 |
長 崎 良 夫 |
昭和35年８月９日 |
昭和60年４月 |
当社入社 |
(注)５ |
11 |
|
平成20年６月 |
当社執行役員アイ・カンパニー |
||||||
|
平成24年７月 |
当社執行役員開発部長兼中国開発部担当兼電子・電気機器開発担当兼デザイン開発部担当 |
||||||
|
平成25年６月 |
当社取締役兼執行役員中国開発部担当兼電子・電気機器開発担当兼デザイン開発部担当 |
||||||
|
平成25年７月 |
当社取締役兼執行役員新規事業開発担当兼電子・電気機器担当兼デザイン開発部担当兼中国開発担当 |
||||||
|
平成29年４月 |
当社取締役兼常務執行役員 |
||||||
|
取締役 |
兼常務執行役員 |
田 中 肇 |
昭和31年２月８日 |
昭和54年３月 |
当社入社 |
(注)５ |
10 |
|
平成15年３月 |
カースポーツ用品第１カンパニー |
||||||
|
平成22年７月 |
当社執行役員品質統括部長 |
||||||
|
平成26年７月 |
当社常務執行役員品質統括部長 |
||||||
|
平成27年７月 |
当社取締役兼執行役員品質統括部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
当社取締役兼常務執行役員 |
||||||
|
取締役 |
兼常務執行役員 |
井 上 満 |
昭和31年４月23日 |
昭和54年３月 |
当社入社 |
(注)５ |
1 |
|
平成15年３月 |
カースポーツ用品第１カンパニー |
||||||
|
平成22年７月 |
当社執行役員国内営業統括副部長兼 |
||||||
|
平成27年４月 |
当社上席執行役員国内営業統括部長 |
||||||
|
平成27年７月 |
当社取締役兼執行役員 |
||||||
|
平成29年４月 |
当社取締役兼常務執行役員 |
||||||
|
取締役 |
― |
谷 口 彬 雄 |
昭和19年２月８日 |
昭和47年４月 |
株式会社日立製作所中央研究所入所 |
(注)５ |
― |
|
平成８年４月 |
信州大学繊維学部教授 |
||||||
|
平成21年４月 |
信州大学名誉教授・特任教授（現任) |
||||||
|
平成27年６月 |
当社取締役（現任） |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常勤 |
―
|
松 本 芳 行 |
|
平成２年３月 |
公益法人小笠原村商工会 |
(注)６ |
13 |
|
平成３年５月 |
当社入社 |
||||||
|
平成19年６月 |
当社取締役兼執行役員 マーケティング本部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
当社取締役兼常務執行役員 ケミカル・アウトドア・チェーン担当 |
||||||
|
平成25年７月 |
当社取締役兼専務執行役員 |
||||||
|
平成29年４月 |
当社取締役 |
||||||
|
平成29年６月 |
当社常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
加 藤 武 仁 |
昭和20年８月30日 |
昭和56年８月 |
公認会計士・税理士 加藤事務所開設（現任） |
(注)６ |
25 |
|
平成５年６月 |
当社監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
稲 葉 豊 |
昭和21年７月15日 |
平成元年９月 |
稲葉会計事務所開設（現任） |
(注)６ |
― |
|
平成15年９月 |
あいゆう税理士法人設立 代表社員（現任） |
||||||
|
平成16年６月 |
当社監査役（現任） |
||||||
|
計 |
636 |
||||||
(注) １ 取締役谷口彬雄は、社外取締役であります。
２ 監査役加藤武仁及び稲葉豊は、社外監査役であります。
３ 取締役徳田勝は、代表取締役会長兼社長村田隆昭の女婿であります。
４ 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各グループ、部署の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役徳田勝が副社長執行役員を、取締役中村忍、長崎良夫、田中肇、井上満が常務執行役員を兼務し、第四開発部門（企画・技術・生産）第六開発部門（企画）担当山田正彦、ケミカル研究所長兼ケミカル類生産・技術担当真子義邦、グローバル品質・結城工場担当山口宏、チェーンカンパニー・第三開発部門（技術）担当田辺茂、第五開発部門（企画）担当本阿弥均、総務部・人事部担当奥村英治、Ｅスポーツ（企画・製造・販売）・ダイレクトマーケティング担当打江佳典、Car Mate USA Inc社長・北米・南米担当友永順平の13名で構成されております。
５ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
①基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを経営上の最重要課題として位置付けており、激変する経営環境に迅速に対応し、且つ的確な意思決定を行うため、８名の取締役が執行役員を兼務（平成29年３月31日現在）し、「現場・現物主義」による業務を執行するとともに、毎月１回取締役会を開催し、経営上の重要課題に関する決定を行っております。併せて、経営の効率性・透明性を高めるため、取締役相互ならびに監査役の出席による経営監視機能を備えております。さらに確実なタイムリーディスクロージャーを実現するために、「企業行動規範」に則した経営と業務執行、監査体制の強化を図り、情報の適時開示を推進することで、さらなるコーポレートガバナンスの充実と経営の透明性に努めてまいります。
②会社の機関の内容
イ 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他の体制の状況
当社は、常勤監査役１名と社外監査役２名により構成される監査役会制度を採用しております。監査役は、取締役会等の重要な意思決定の会議に出席するとともに、代表取締役との定期会合による意見交換、取締役の職務執行及び国内外の関係会社を含めた監査を実施しております。監査役会は内部監査室より監査に関する重要事項の報告を受け、協議・指摘を行っております。
また、監査役は内部統制監査を行っている内部監査室及び会計監査人と適時に情報交換を行い、監査が実効的に行われる体制を確保しております。
社外監査役である加藤武仁氏、稲葉豊氏は公認会計士として財務及び会計に関する知見を有し、会計監査の実効性を併せて確保しており、独立した立場で経営監視機能としての役割を果たしております。
また、当社はコーポ―レートガバナンス体制の強化と経営の透明性をより高めるため、社外取締役を置いております。社外取締役である谷口彬雄氏は教育者としての見識に加え、産学連携活動を通じて豊富な見識を有しており、これらを当社の経営に反映させ、また独立した立場で経営監視機能としての役割を果たしております。
上記のとおり３名の独立社外役員による牽制が有効に機能したコーポレートガバナンス体制を整えております。
ロ 内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムは以下のとおりであります。
ハ リスク管理体制の整備の状況
当社では、「業務分掌規程」に基づき担当分野を明確にわけ、各部門の責任者は「リスク管理規程」に基づき自部門での業務遂行上のリスクの把握とその評価を行い必要に応じて取締役に報告し、内容・重要度に応じ横断的プロジェクトを組織し,迅速な対応を行います。それに加え、コンプライアンス推進委員会は業務部門ごとに遵守すべき法令の確認を行い、情報漏洩・知的財産・安全衛生・環境防災・公正取引・商品事故等あらゆるリスク低下のための認知啓蒙活動計画を立て、必要に応じ部門間で連携し推進してまいりました。またＪ－ＳＯＸ対応内部統制改善委員会は、金融商品取引法の規定に基づく内部統制報告書の作成に伴い、財務諸表の信頼性に影響のあるリスクの洗い出しと改善を進めるマネジメントの中で、結果として全体的なリスクを低下させるべく、前述のように業務プロセスの改善活動を進めるとともに、社内規程類、書類の改訂、整備を進めております。
ニ 当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は子会社の内部統制システムを構築するため、各子会社にコンプライアンス担当責任者を設置し、必要に応じて当社コンプライアンス委員会へ出席するなど、情報の共有化を図っております。また、当社内部監査担当は、内部監査計画に基づき子会社を監査し、必要に応じて改善措置を指示し業務の適正を確保しております。
ホ 役員報酬等の内容（平成29年３月期現在）
|
役員区分 |
報酬等の総額 |
役員報酬等の種類別の総額（千円） |
対象となる |
||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
|||
|
取締役 |
207,612 |
207,612 |
― |
― |
9 |
|
監査役 |
14,174 |
14,174 |
― |
― |
1 |
|
社外役員 |
19,006 |
19,006 |
― |
― |
3 |
(注）1.上記のほか社外監査役が当社子会社から当事業年度の監査役として受けた報酬額は4,200千円であります。なお、社外取締役はございません。
2.取締役の報酬限度額は、平成25年６月27日開催の第48回定時株主総会決議において月額25,000千円以内と決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、平成11年６月29日開催の第34回定時株主総会決議において月額3,000千円以内と決議いただいております。
4.上記報酬等の額には役員退職慰労引当金の当期増加額が含まれております。
へ 報酬の決定方針
決定方針はありません。
ト 会計監査人及び顧問弁護士との連携
会計監査人による監査は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、連結対象である海外子会社につきましてはＫＰＭＧに関与を依頼しております。コンプライアンス体制につきましては、経営に関する法律的側面についての適切なアドバイスを受けるべく、弁護士２名と顧問契約を締結しており、また、必要に応じて国内外の複数の弁護士のアドバイスを受けております。
チ 責任限定契約の内容の概要
当社は、現行定款において有用な人材を迎えることができるよう、社外取締役及び社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。
これに基づき、社外取締役谷口彬雄氏並びに社外監査役加藤武仁及び稲葉豊の両氏と当社の間で、当該責任限定契約を締結しております。その契約内容の概要は次のとおりであります。
・社外取締役及び社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第427条第１項に規定する最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、当該取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がない時に限るものとする。
③取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
④取締役の選任の決議要件
当社の取締役は株主総会によって選任され、その選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑤取締役の任期
経営陣の責任を明確にし、且つ経営環境の変化にスピーディーに対応するため、取締役の任期は１年としております。
⑥内部監査、監査役（監査役会）監査の相互連携
当社では、業務を監査する内部監査室(内部監査担当２名）を設置しております。「内部監査規程」に基づき、内部監査室は社内のあらゆる業務を監査する権限を持つとともに、取締役会・役員・監査役及び関連業務責任者への報告を行い、改善計画書が作成されます。
内部監査室は、必要に応じ改善状況を確認しております。監査役の求めに応じ、代表取締役は監査役との定期的な意見交換の場に出席し、重要な情報を共有しております。また、内部監査室は監査役の調査との調整を図り、必要に応じ連携して監査を行っております。
⑦会社と会社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係の概要
当社の取締役、谷口彬雄氏は会社法第２条第15号の規定による社外取締役であり、また監査役、加藤武仁氏及び稲葉豊氏はいずれも会社法第２条第16号の規定による社外監査役であります。当該社外取締役及び社外監査役の当社株式の所有状況は ５［役員の状況］に記載のとおりであり、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所に独立役員届出書を提出しており、同取引所の定める独立性の基準に適合し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。
⑧株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 ９銘柄
貸借対照表計上額の合計額 1,103,151千円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表
計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
㈱イエローハット |
269,803 |
610,565 |
取引先との良好な関係の維持 |
|
㈱オートバックスセブン |
196,874 |
374,060 |
取引先との良好な関係の維持 |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
107,747 |
18,112 |
金融取引等の安定化 |
|
㈱ホットマン |
25,000 |
12,225 |
取引先との良好な関係の維持 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
18,600 |
9,699 |
金融取引等の安定化 |
|
アイエーグループ㈱ |
5,400 |
3,898 |
取引先との良好な関係の維持 |
|
㈱Ｇ-７ホールディングス |
2,000 |
2,566 |
取引先との良好な関係の維持 |
|
丸三証券㈱ |
1,000 |
1,060 |
取引先との良好な関係の維持 |
(注) ㈱ホットマン、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ、アイエーグループ㈱、㈱Ｇ-７ホールディングス、丸三証券㈱は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の１以下でありますが、上位８銘柄(非上場株式を除く全銘柄)について記載しております。
(当事業年度)
特定投資株式
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銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
㈱イエローハット |
273,286 |
705,078 |
取引先との良好な関係の維持 |
|
㈱オートバックスセブン |
198,005 |
327,103 |
取引先との良好な関係の維持 |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
107,747 |
21,980 |
金融取引等の安定化 |
|
㈱ホットマン |
25,000 |
13,075 |
取引先との良好な関係の維持 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
18,600 |
13,014 |
金融取引等の安定化 |
|
㈱Ｇ-７ホールディングス |
2,000 |
5,032 |
取引先との良好な関係の維持 |
|
アイエーグループ㈱ |
5,400 |
3,564 |
取引先との良好な関係の維持 |
|
丸三証券㈱ |
1,000 |
918 |
取引先との良好な関係の維持 |
(注) ㈱ホットマン、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ、㈱Ｇ-７ホールディングス、アイエーグループ㈱、丸三証券㈱は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の１以下でありますが、上位８銘柄(非上場株式を除く全銘柄)について記載しております。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑨業務を執行した公認会計士の氏名
会計監査を執行した公認会計士は以下のとおりであり、２名とも有限責任 あずさ監査法人に所属している指定有限責任社員であります。
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業務を執行した公認会計士の氏名 |
継続監査年数 |
|
椎 名 弘 |
(注) |
|
田 中 淳 一 |
(注) |
（注）継続監査年数については全員７年以内であるため、記載を省略しております。
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士８名、その他９名であります。
⑩反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対して、毅然とした態度で臨み、必要に応じて、外部専門機関（警察等）と連携することで、これら反社会的勢力・団体との関係を一切遮断することを基本方針としております。
⑪その他
イ 自己の株式の取得
当社は、自己株式の取得について、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって同条第１項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、企業変化に対応し、機動的な経営を遂行することを目的とするものであります。
ロ 中間配当
当社は、取締役会の決議によって、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を目的とするものであります。
ハ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ニ 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方針に関する指針
当社は代表取締役会長兼社長の村田隆昭が議決権の過半数を所有する支配株主となっておりますが、少数株主保護のための以下の施策を実施しております。
重要事項の決定につきましては、「取締役会規程」に基づき、取締役会において慎重な検討、審議を行うとともに、取締役会を業務執行状況の監督をする機関と位置づけることにより、経営判断の独立性を確保し、牽制機能を働かせる体制をとっております。
また、支配株主との取引を行う場合、他の取引先と同様の基本価格、市場価格によって行い、適正取引を確保する方針です。監査役は会計監査人及び内部監査室と緊密な連携を保ち、内部統制システムの状況説明について説明・報告を受ける等監視・検証を行い、その有効性を評価しております。当社はこのような体制の下で、支配株主のみならず広く株主全般の利益確保に努めております。
(2) 【監査報酬の内容等】
① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
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監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
|
提出会社 |
42,000 |
― |
42,000 |
― |
|
連結子会社 |
― |
― |
― |
― |
|
計 |
42,000 |
― |
42,000 |
― |
② 【その他重要な報酬の内容】
(前連結会計年度)
当社連結子会社である快美特汽車精品(深セン)有限公司は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているＫＰＭＧのメンバーファーム(当社の監査公認会計士等を除く。)に対して、計算関係書類の監査に係る報酬として、12百万円の対価を支払っております。
(当連結会計年度)
当社連結子会社である快美特汽車精品(深セン)有限公司は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているＫＰＭＧのメンバーファーム(当社の監査公認会計士等を除く。)に対して、計算関係書類の監査に係る報酬として、10百万円の対価を支払っております。
③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
④ 【監査報酬の決定方針】
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。