1【提出理由】

 2025年6月26日開催の当社第79回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 期末配当に関する事項

  当社普通株式1株につき金8円 総額 82,426,640円

ロ 効力発生日

  2025年6月27日

 

第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く)3名選任の件

取締役(監査等委員であるものを除く)として、安永暁俊、堀江泰三、一柳功の3氏を選任するものであります。

 

第3号議案 監査等委員3名選任の件

監査等委員である取締役として、小路貴志、山本卓、小坂純文の3氏を選任するものであります。

 

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

常務取締役を退任する小谷久浩氏に対し、在任中の労に報いるため、退職慰労金を贈呈するものであります。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

有効数(個)

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び

賛成割合(%)

第1号議案

剰余金処分の件

66,056

65,037

773

(注)1

可決  98.46

第2号議案

取締役(監査等委員であるものを除く)3名選任の件

 

 

 

 

(注)2

 

安永 暁俊

66,056

64,923

874

可決  98.28

堀江 泰三

66,056

65,013

784

可決  98.42

一柳 功

66,056

64,752

1,045

可決  98.03

第3号議案

監査等委員3名選任の件

 

 

 

 

 

小路 貴志

66,056

65,048

762

可決  98.47

山本 卓

66,056

64,696

1,114

可決  97.94

小坂 純文

66,056

64,762

1,048

可決  98.04

第4号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

66,056

65,037

773

(注)1

可決  98.46

(注)1.出席(株主総会前日までの議決権行使結果分を含む)した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席(株主総会前日までの議決権行使結果分を含む)した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上