第４【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
（１）【株式の総数等】
①【株式の総数】
|
種類 |
発行可能株式総数（株） |
|
普通株式 |
17,000,000 |
|
計 |
17,000,000 |
②【発行済株式】
|
種類 |
事業年度末現在発行数（株） （平成29年３月31日） |
提出日現在発行数（株） （平成29年６月23日） |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
5,119,477 |
5,119,477 |
東京証券取引所 （市場第二部） |
単元株式数は 100株であります。 |
|
計 |
5,119,477 |
5,119,477 |
－ |
－ |
（注） 普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
（２）【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
（４）【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 （千株） |
発行済株式 総数残高 （千株） |
資本金増減額 （千円） |
資本金残高 （千円） |
資本準備金 増減額 （千円） |
資本準備金 残高 （千円） |
|
平成20年４月１日 ～平成21年３月31日 （注） |
51 |
5,119 |
7,499 |
551,099 |
7,589 |
445,219 |
（注） 新株引受権の行使による増加であります。
（６）【所有者別状況】
|
平成29年３月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状 況（株） |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 （人） |
－ |
9 |
23 |
22 |
15 |
－ |
1,499 |
1,568 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
6,375 |
1,017 |
10,077 |
712 |
－ |
32,998 |
51,179 |
1,577 |
|
所有株式数 の割合 （％） |
－ |
12.45 |
1.99 |
19.69 |
1.39 |
－ |
64.48 |
100.0 |
－ |
（注） 自己株式6,202株は、「個人その他」の欄に62単元、「単元未満株式の状況」の欄に２株含まれております。
（７）【大株主の状況】
|
|
|
平成29年３月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 （株） |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
東京都千代田区丸の内１丁目６－６ 日本生命証券管理部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
－ |
|
|
（８）【議決権の状況】
①【発行済株式】
|
平成29年３月31日現在 |
|
区分 |
株式数（株） |
議決権の数（個） |
内容 |
|
無議決権株式 |
－ |
－ |
－ |
|
議決権制限株式（自己株式等） |
－ |
－ |
－ |
|
議決権制限株式（その他） |
－ |
－ |
－ |
|
完全議決権株式（自己株式等） |
（自己保有株式） 普通株式 6,200 |
－ |
単元株式数100株 |
|
完全議決権株式（その他） |
普通株式 5,111,700 |
51,117 |
同上 |
|
単元未満株式 |
普通株式 1,577 |
－ |
１単元（100株）未満の株式 |
|
発行済株式総数 |
5,119,477 |
－ |
－ |
|
総株主の議決権 |
－ |
51,117 |
－ |
（注） 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式２株が含まれております。
②【自己株式等】
|
平成29年３月31日現在 |
|
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数（株） |
他人名義所有 株式数（株） |
所有株式数の 合計（株） |
発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合（％） |
|
（自己保有株式） 株式会社カネミツ |
兵庫県明石市 大蔵本町20-26 |
6,200 |
－ |
6,200 |
0.12 |
|
計 |
－ |
6,200 |
－ |
6,200 |
0.12 |
（９）【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
２【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 該当事項はありません。
（１）【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（２）【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数（株） |
処分価額の総額 （円） |
株式数（株） |
処分価額の総額 （円） |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
その他 （ － ） |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
保有自己株式数 |
6,202 |
－ |
6,202 |
－ |
（注） 当期間における保有自己株式数には、平成29年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株
式の買取りによる株式は含まれておりません。
３【配当政策】
当社は、第７次中期経営計画では、株主の皆様への利益還元として、安定した増配を継続することを基本方針とし、そのために次代商品の開発と拡販を経営の重要課題と位置付け推進しています。
当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、普通配当19円50銭に、本年が当社の創業70周年であることから２円の記念配当を加え、１株当たり21円50銭の配当（うち中間配当９円50銭）を実施することを決定しました。この結果、当事業年度の配当性向は21.5％となりました。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応える技術・製造開発体制を強化し、さらには、グローバル戦略の展開を図るために有効投資してまいりたいと考えております。
当社は、「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 （百万円） |
１株当たり配当額 （円） |
|
平成28年11月10日 取締役会決議 |
48 |
9.50 |
|
平成29年６月22日 定時株主総会決議 |
61 |
12.00 |
４【株価の推移】
（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
|
回次 |
第30期 |
第31期 |
第32期 |
第33期 |
第34期 |
|
決算年月 |
平成25年３月 |
平成26年３月 |
平成27年３月 |
平成28年３月 |
平成29年３月 |
|
最高（円） |
616 |
775 |
714 |
1,675 |
1,510 |
|
最低（円） |
377 |
490 |
560 |
600 |
687 |
（注） 最高・最低株価は平成25年7月16日より東京証券取引所（市場第二部）におけるものであり、それ以前は大阪証券取引所（市場第二部）におけるものであります。
（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】
|
月別 |
平成28年10月 |
平成28年11月 |
平成28年12月 |
平成29年１月 |
平成29年２月 |
平成29年３月 |
|
最高（円） |
1,010 |
957 |
1,043 |
1,510 |
1,386 |
1,239 |
|
最低（円） |
874 |
850 |
916 |
956 |
1,156 |
1,156 |
（注） 最高・最低株価は東京証券取引所（市場第二部）におけるものであります。
５【役員の状況】
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 |
－ |
金光 俊明 |
昭和34年８月11日生 |
昭和57年４月 |
(資)金光銅工熔接所 （現㈱カネミツ）入社 |
（注）3 |
322,457 |
|
昭和62年２月 |
当社取締役管理部業務課長 |
||||||
|
平成10年12月 |
当社常務取締役営業技術本部長 |
||||||
|
平成11年11月 |
KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年６月 |
当社代表取締役専務 |
||||||
|
平成18年４月 |
当社代表取締役専務 営業技術本部長兼生産本部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
佛山金光汽車零部件有限公司董事長 |
||||||
|
平成19年11月 |
KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 代表取締役会長 |
||||||
|
平成21年６月
平成23年1月
平成24年４月 |
当社代表取締役社長 佛山金光汽車零部件有限公司董事（現任） KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 取締役（現任） 当社代表取締役兼社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
生産本部長 |
大西 将隆 |
昭和32年２月10日生 |
昭和54年４月 |
(資)金光銅工熔接所 （現㈱カネミツ）入社 |
（注）3 |
12,600 |
|
平成11年３月 |
当社取締役営業開発部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
佛山金光汽車零部件有限公司董事（総経理） |
||||||
|
平成18年６月 |
当社取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
当社取締役営業技術本部長 佛山金光汽車零部件有限公司董事長 |
||||||
|
平成23年１月 |
KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 取締役（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
当社取締役兼執行役員営業技術本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
当社取締役兼執行役員 佛山金光汽車零部件有限公司董事 |
||||||
|
平成27年６月 |
当社取締役兼常務執行役員（現任） |
||||||
|
平成27年10月 |
JBM Kanemitsu Pulleys Private Limited 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
佛山金光汽車零部件有限公司董事長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
当社生産本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
業務本部長 |
金光 秀治 |
昭和39年11月７日生 |
昭和62年３月 |
当社入社 |
（注）3 |
135,500 |
|
平成11年３月 |
当社取締役営業開発部 設計開発グループ課長 |
||||||
|
平成14年４月 |
当社取締役経営推進室長兼 生産支援部長 |
||||||
|
平成16年５月 |
当社取締役経営推進室長 |
||||||
|
平成17年１月 |
当社取締役経営企画部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
当社取締役業務本部副本部長兼 経営企画部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
佛山金光汽車零部件有限公司董事 |
||||||
|
平成20年２月 |
当社取締役業務本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
KANEMITSU PULLEY CO., LTD.取締役 |
||||||
|
平成23年１月 |
当社取締役 KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年４月 |
当社取締役兼執行役員（現任） KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 取締役（現任） |
||||||
|
平成26年10月 |
PT.KANEMITSU SGS INDONESIA プレジデントコミサリス(現任） |
||||||
|
平成28年４月 平成29年６月 |
当社業務本部長兼経営企画部長 当社業務本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
藤井 直樹 |
昭和48年10月11日生 |
平成４年４月 |
当社入社 |
（注）4 |
15,500 |
|
平成17年４月 |
当社営業開発部 設計開発グループ課長 |
||||||
|
平成20年２月 |
当社新技術開発グループ長 |
||||||
|
平成21年４月 |
当社新技術開発室長 |
||||||
|
平成21年６月 平成22年２月
平成23年１月
平成24年４月 |
当社取締役新技術開発室長 KANEMITSU PULLEY CO., LTD. KANEMITSU TECHNICAL TRAINING CENTER所長 KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 取締役（現任） 当社取締役兼執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
竹治 康公 |
昭和32年３月６日生 |
昭和55年４月 |
㈱三菱銀行（現㈱三菱東京UFJ銀行）入行 |
（注）4 |
3,500 |
|
昭和62年４月 |
神戸学院大学経済学部助手 |
||||||
|
昭和63年４月 |
同大学経済学部講師 |
||||||
|
平成２年４月 平成10年４月 |
同大学経済学部助教授 同大学経済学部教授（現任） |
||||||
|
平成17年９月 |
当社取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
林 隆一 |
昭和43年７月３日生 |
平成６年４月 平成９月４月 平成16年12月 平成25年４月 平成27年４月 平成27年６月 |
㈱野村総合研究所入社 野村證券㈱金融研究所研究員 野村アセットマネジメント㈱主任研究員 神戸学院大学経済学部講師 同大学経済学部准教授（現任） 当社取締役（現任） |
（注）4 |
1,800 |
|
常勤監査役 |
－ |
高橋 康弘 |
昭和34年８月９日生 |
昭和59年４月 |
(資)金光銅工熔接所 （現㈱カネミツ）入社 |
（注）5 |
15,300 |
|
平成11年３月 |
当社取締役営業開発部次長 |
||||||
|
平成14年１月 |
当社取締役三木工場長 |
||||||
|
平成17年５月 |
当社取締役内部監査室長 |
||||||
|
平成21年４月 |
当社取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
当社常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
阪東 浩二 |
昭和17年７月６日生 |
昭和40年４月 |
阪東調帯ゴム㈱（現バンドー化学㈱）入社 |
（注）6 |
7,000 |
|
昭和56年５月 |
同社米国駐在員事務所所長 |
||||||
|
昭和62年５月 |
ビー・エル・オートテック㈱に出向 |
||||||
|
平成２年５月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成２年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成６年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成11年６月
|
バンドー化学㈱に復職 （理事総合企画室長） |
||||||
|
平成14年１月 |
同社執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社執行役員 コーポレートスタッフ本部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社常勤監査役 |
||||||
|
平成24年６月 |
当社監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
上原 健嗣 |
昭和24年12月２日生 |
昭和50年４月 |
大阪地方裁判所判事補 |
（注）5 |
－ |
|
昭和53年４月 |
大阪法務局訟務部付検事 |
||||||
|
昭和56年４月 |
神戸地方裁判所判事補 |
||||||
|
昭和60年４月 |
神戸地方裁判所判事 |
||||||
|
昭和61年４月 |
福岡地方裁判所判事 |
||||||
|
平成元年５月 |
弁護士登録 |
||||||
|
平成４年３月 |
上原合同法律事務所開設 |
||||||
|
平成17年９月 |
当社監査役（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
513,657 |
|
（注）１．取締役竹治康公及び林隆一は、社外取締役であります。
２．監査役阪東浩二及び上原健嗣は、社外監査役であります。
３．平成28年６月23日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．平成29年６月22日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．平成29年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．平成28年６月23日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．当社では経営の意思決定の迅速化と業務執行の効率化をさらに進めることを目的として平成24年４月
より執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め平成29年６月１日現在で11名で
あります。
６【コーポレート・ガバナンスの状況等】
（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「カネミツは技術を尊び技術で Only-One を目指す カネミツは Only-One 技術で安全と環境に貢献する」の経営理念に基づき、広く社会にとって有用な存在であり続けたいと考えております。そして、この経営理念の実践を通じ持続的に企業価値を高め、株主を含むすべてのステークホルダーとの信頼関係を築くことが重要と考えております。
こうした考えのもと経営の効率性の向上、健全性の維持、透明性の確保に努め、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる体制を構築するとともに、経営の監督機能の強化や情報の適時開示に取組み、コーポレートガバナンスの充実化を図ってまいります。
① 企業統治の体制
イ．企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は監査役会制度を採用し、会社の機関として、会社法に規定する株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。社内機関として経営会議を設置しております。
経営上の重要事項決定機関である取締役会は取締役６名（うち２名は社外取締役）で構成され、法令及び定款に定められた事項並びに業務執行に関する重要な事項を報告・審議・決議いたします。取締役会は原則として毎月１回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、経営の意思決定の迅速化を図るため、重要事項については事前に経営会議を開催しております。
また、当社は取締役会の意思決定機能、監督機能を高めるとともに、機動的かつ効率的な業務運営を行うため執行役員制度を導入しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視機能が重要と考えており、社外監査役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
ロ．内部統制システムの整備の状況とリスク管理体制の整備の状況
当社グループの財務報告の信頼性を確保するために、各部署の内部統制担当者が内部統制状況を確認、運用、評価し、総括を内部監査室が都度、取締役会及び監査役会に報告しております。
また、監査役監査はその運用状況を監査しております。
当社の内部監査室は、内部監査を実施し、その結果を内部統制の担当部署の責任者に報告します。内部監査室は必要に応じて、内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行います。
内部監査室と監査役は連携しながら年間の監査計画に基づき業務監査を行い、実態の評価と助言を行っております。また、会計監査人とも積極的に情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
リスク管理の体制としましては、当社は企業倫理その他の社会的規範等に則って事業活動を行い、さまざまなステークホルダーとより良い信頼関係を構築し、社会の持続的な発展に貢献するため、「ＣＳＲ委員会」を設置し、法令順守、リスク管理等の取り組みを牽引しています。特にリスク管理では、取締役会が定める「リスクマネジメント規程」により、リスクを適切に管理しております。法令順守では、「企業行動憲章」「カネミツ・グループ役員および従業員行動規範」を定め、従業員一人ひとりの望ましい行動のガイドラインを示し、社員への浸透・定着化を図るとともに、業務運営に関する違法、不正又は不法な行為の早期発見及び是正を図るため、「内部通報規程」を設け、社会的信頼を維持する体制を構築しております。また、金融商品取引法に基づく内部統制システムの整備、運用への対応についても、業務手順の文書化をはじめとする財務報告作成のための必要な業務プロセスの管理により財務報告の信頼性確保に努めております。
子会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制としましては、当社及びグループ各社における内部統制の構築を推進し、当社にグループ全体の内部統制に関する担当部署を設けるとともに、当社及びグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築しております。
当社は、財務計算に関する書類（その他の情報）の適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に準拠し、財務報告に係る内部統制の構築、評価及び報告に関して内部統制に関する担当部署の適切な運営を図り、財務報告の信頼性と適正性を確保する体制を整備し運用しております。
当社取締役、各部門長及びグループ各社の社長は、各部門の業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有しております。
当社の監査役及び内部監査室は、当社及びグループ各社の内部監査を実施し、カネミツグループの業務の適性を確保するため改善策の指導、支援助言等を行っております。また、必要に応じて取締役会に報告しております。
＜会社の機関及び内部統制の体制図＞
ハ．責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度としております。なお、当該責任限度が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
② 内部監査及び監査役監査の状況
監査役会は、３名の監査役（うち１名が常勤監査役）で組織しています。年間の監査計画に基づく業務監査及び会計監査の実施や取締役会、経営会議及び営業開発会議など重要な会議への出席等を通じて、適宜、意見の表明、具申を行っております。また、必要に応じて会計監査人の監査に立ち会っております。
内部監査につきましては、社長直轄の独立組織である内部監査室が実施しており内部監査室長１名、室員１名の計２名で構成されております。当社グループの経営活動全般における各部門の業務執行が法令並びに社内規程等に基づいて適切に運用されているか、経営の効率性やコンプライアンス状況等の監査を実施し、監査結果を社長及び被監査部門に報告し、是正を図っております。
③ 会計監査の状況
会計監査については、有限責任監査法人トーマツを選任しております。
会計監査についての監査責任者の氏名、監査業務に係る補助者の構成は、以下のとおりであります。
（イ）業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名
木村 文彦 （有限責任監査法人トーマツ）
樋野 智也 （有限責任監査法人トーマツ）
（ロ）監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 ２名
その他 ３名
（注）その他は公認会計士試験合格者等であります。
④ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、会社法及び東京証券取引所が定める基準に加え、当社独自の基準に則り候補者を選定しております。社外取締役は、外部の視点を入れた経営監督機能を強化させるため、専門的な高い知識と豊富な経験を備える者を社外取締役に選任するとともに独立役員として指定しており、中立公正な視点での意見・見解を経営に反映する役割を果たしております。
当社と当社の社外取締役、社外監査役のうち、竹治康公氏、林隆一氏及び阪東浩二氏は当社の株式を所有しておりますが、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係及び利害関係はありません。
社外監査役につきましては、企業活動全般について適正性を判断する上での知見を有する者を監査役に選任するとともに、独立役員として指定し、経営への監視機能を強化しております。
当社の社外取締役及び社外監査役の選任に関する考え方は以下のとおりです。
＜社外取締役＞
|
氏名 |
選任の理由 |
|
竹治康公 |
大学教授としての専門的かつグローバルな高い知識・豊富な経験等を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。 |
|
林隆一 |
自動車業界及びＩＲ・企業分析等に関する豊富な知識と高い見識を有しており、当社の経営に対して的確な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。 |
＜社外監査役＞
|
氏名 |
選任の理由 |
|
阪東浩二 |
バンドー化学株式会社の監査役として培われた幅広い知識・経験等を当社の監査体制に反映していただけるものと判断し、社外監査役として選任しています。 |
|
上原健嗣 |
会社経営に関与したことはありませんが、弁護士としての専門的な知識・経験等を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しています。 |
社外監査役のうち、上原健嗣氏の配偶者が、平成18年４月１日付で当社の顧問弁護士となっております。
阪東浩二氏は、当社取引先のバンドー化学株式会社出身であります。同社は、当社株式141,220株（所有割合2.76％）を所有しており、同社とは販売取引もありますが、取引は定型的なものであります。同氏は平成21年６月に同社を退職しており、意思決定に対して影響を与えることはないと判断しております。
⑤ 役員報酬の内容
イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 （百万円） |
報酬等の種類別の総額（百万円） |
対象となる 役員の員数 （人） |
|||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 （社外取締役を除く。） |
53 |
37 |
－ |
15 |
－ |
4 |
|
監査役 （社外監査役を除く。） |
10 |
10 |
－ |
－ |
－ |
1 |
|
社外役員 |
16 |
15 |
－ |
1 |
－ |
4 |
|
合計 |
80 |
62 |
－ |
17 |
－ |
9 |
（注）１．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．取締役の報酬限度額は、平成17年６月28日開催の第22期定時株主総会において年額200百万円以内（た
だし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
３．監査役の報酬限度額は、平成17年６月28日開催の第22期定時株主総会において年額50百万円以内と決議
いただいております。
４．取締役及び監査役の報酬等の総額には、当事業年度に係る役員賞与として支払い予定の金額を含んで
おります。
５．当社は、平成17年６月28日開催の第22期定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職
慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職
慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を、当社の規程に従い退任時に贈呈すること
を決議いただいております。
ロ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員報酬は、会社の業績、職務執行状況、責任、勤続年数等を勘案し、報酬限度額の範囲内で決定しております。なお、取締役の報酬は、取締役会の決議により決定しております。また、監査役の報酬は、監査役の協議により決定しております。
⑥ 株式の保有状況
イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
21銘柄 639,495千円
ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目
的
前事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 （株） |
貸借対照表計上 額（千円） |
保有目的 |
|
㈱クボタ |
106,469 |
163,589 |
取引関係の維持・強化 |
|
三菱電機㈱ |
86,702 |
102,265 |
取引関係の維持・強化 |
|
極東開発工業㈱ |
83,100 |
94,567 |
協力関係の維持・強化 |
|
マツダ㈱ |
22,200 |
38,772 |
取引関係の維持・強化 |
|
三菱自動車工業㈱ |
30,795 |
25,960 |
取引関係の維持・強化 |
|
バンドー化学㈱ |
50,000 |
25,450 |
取引関係、協力関係の維持・強化 |
|
富士機工㈱ |
49,890 |
22,051 |
取引関係の維持・強化 |
|
ＪＦＥホールディングス㈱ |
8,346 |
12,652 |
取引関係、協力関係の維持・強化 |
|
ダイハツ工業㈱ |
5,000 |
7,930 |
取引関係の維持・強化 |
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
480 |
1,637 |
取引関係の維持・強化 |
|
エスフーズ㈱ |
500 |
1,217 |
情報収集 |
|
㈱日立製作所 |
1,113 |
586 |
取引関係の維持・強化 |
|
㈱ノーリツ |
100 |
183 |
情報収集 |
|
住友ゴム工業㈱ |
100 |
173 |
情報収集 |
|
㈱ニチリン |
110 |
139 |
情報収集 |
|
第一生命保険㈱ |
100 |
136 |
取引関係の維持・強化 |
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 （株） |
貸借対照表計上 額（千円） |
保有目的 |
|
㈱クボタ |
109,245 |
182,548 |
取引関係の維持・強化 |
|
極東開発工業㈱ |
83,100 |
153,568 |
協力関係の維持・強化 |
|
三菱電機㈱ |
89,392 |
142,759 |
取引関係の維持・強化 |
|
マツダ㈱ |
22,200 |
35,586 |
取引関係の維持・強化 |
|
富士機工㈱ |
51,674 |
28,575 |
取引関係の維持・強化 |
|
バンドー化学㈱ |
25,000 |
24,700 |
取引関係、協力関係の維持・強化 |
|
三菱自動車工業㈱ |
35,660 |
23,856 |
取引関係の維持・強化 |
|
ＪＦＥホールディングス㈱ |
8,616 |
16,443 |
取引関係、協力関係の維持・強化 |
|
トヨタ自動車㈱ |
1,300 |
7,854 |
取引関係の維持・強化 |
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
480 |
1,941 |
取引関係の維持・強化 |
|
エスフーズ㈱ |
500 |
1,620 |
情報収集 |
|
㈱日立製作所 |
1,113 |
670 |
取引関係の維持・強化 |
|
㈱ニチリン |
110 |
236 |
情報収集 |
|
㈱ノーリツ |
100 |
211 |
情報収集 |
|
第一生命ホールディングス㈱ |
100 |
199 |
取引関係の維持・強化 |
|
住友ゴム工業㈱ |
100 |
189 |
情報収集 |
（注）１ ダイハツ工業株式会社は、平成28年８月１日付の株式交換によりトヨタ自動車株式会社の完全子会社となっております。
（注）２ 第一生命保険株式会社は、平成28年10月１日付で会社分割により持株会社へ移行し、商号を第一生命ホールディングス株式会社に変更しております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は、８名以内とする旨を定款で定めております。
⑧ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑨ 自己の株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑩ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議をもって免除することができる旨を定款で定めております。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第２項の定めによる決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑫ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
（２）【監査報酬の内容等】
①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬（百万円） |
非監査業務に基づく 報酬（百万円） |
監査証明業務に基づく報酬（百万円） |
非監査業務に基づく 報酬（百万円） |
|
|
提出会社 |
21 |
－ |
21 |
－ |
|
連結子会社 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
計 |
21 |
－ |
21 |
－ |
②【その他重要な報酬の内容】
該当事項はありません。
③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
該当事項はありません。
④【監査報酬の決定方針】
監査日数や当社の事業規模、業務特性等を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。