1【提出理由】

2025年6月24日開催の当社第125回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年6月24日

 

(2)当該決議事項の内容

 

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき                                  19円

配当総額                                    10,823,209,096円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月25日

 

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、以下8名を選任する

山下 良則、大山 晃、川口 俊、横尾 敬介、谷 定文、石村 和彦、石黒 成直、武田 洋子

 

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、以下2名を選任する

佐藤 愼二、太田 洋

 

第4号議案 取締役の報酬等の額改訂の件

取締役の報酬額を月額 46,000,000円以内(うち社外取締役分月額 7,000,000円以内)から年額 552,000,000円以内(うち社外取締役分 144,000,000円以内)に改定する

 

第5号議案 監査役の報酬等の額改訂の件

監査役の報酬額を月額 9,000,000円以内から年額 150,000,000円以内に改定する

 

第6号議案 取締役賞与支給の件

取締役賞与として、当年度に在籍した取締役3名(社外取締役除く)に対し総額 71,866,000円を支給する

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

① 総議決権数

・議決権を有する株主数           33,670名

・その有する議決権の数         5,689,914個

 

② 議決権を行使した株主数等

・議決権を行使した株主数          12,198名

・その有する議決権の数          4,970,453個〔行使率 87.35%〕

※各議案の議決権行使数のうち最少のもの(第1号議案)を記載しております。

議案

決議の結果

可否

賛成

(個)

反対

(個)

棄権

(個)

賛成率

(%)

第1号議案

可決

4,967,996

1,844

613

99.95%

第2号議案

 

 

 

 

 

1.山下 良則

可決

3,053,805

1,900,204

16,448

61.43%

2.大山 晃

可決

3,183,578

1,786,400

483

64.04%

3.川口 俊

可決

4,923,896

46,093

483

99.06%

4.横尾 敬介

可決

4,838,035

131,952

483

97.33%

5.谷 定文

可決

4,929,290

40,699

483

99.17%

6.石村 和彦

可決

4,929,023

40,966

483

99.16%

7.石黒 成直

可決

4,945,566

24,423

483

99.49%

8.武田 洋子

可決

4,940,331

29,658

483

99.39%

第3号議案

 

 

 

 

 

1.佐藤 愼二

可決

4,909,954

60,045

483

98.78%

2.太田 洋

可決

4,955,331

14,669

483

99.69%

第4号議案

可決

4,938,708

22,835

8,930

99.36%

第5号議案

可決

4,934,977

26,373

9,123

99.28%

第6号議案

可決

4,919,695

42,490

8,287

98.97%

 

 

 

(注)各議案の可決要件は、次のとおりです。

第1号議案、第4号議案、第5号議案、第6号議案

出席した株主の議決権の過半数の賛成

第2号議案、第3号議案

議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成

 

以上