第４【提出会社の状況】

 

１【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

60,000,000

計

60,000,000

 

 
② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(平成29年12月31日)

提出日現在
発行数(株)
(平成30年３月29日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

42,206,540

42,206,540

東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数
100株

計

42,206,540

42,206,540

―

―

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

  該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(百万円)

資本金残高
 
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成22年５月１日(注)

734,714

42,206,540

─

4,969

559

9,595

 

(注)  イーシステム㈱（現キヤノンエスキースシステム㈱）との株式交換（交換比率１：5.5）に伴う新株発行による増加であります。

 

 

(6) 【所有者別状況】

平成29年12月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

計

個人以外

個人

株主数
(人)

―

34

26

118

178

12

10,677

11,045

―

所有株式数
(単元)

―

45,494

3,117

234,912

57,859

14

79,129

420,525

154,040

所有株式数
の割合(％)

―

10.8

0.7

55.9

13.8

0.0

18.8

100.0

―

 

(注) １．自己株式1,390,846株は、「個人その他」に13,908単元、「単元未満株式の状況」に46株含まれております。

２．上記「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が16単元含まれております。

 

(7) 【大株主の状況】

平成29年12月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子３―30―２

22,500

53.3

ビーエヌピー パリバ セック サービス ルクセンブルグ ジャスデック アバディーン グローバル クライアント アセッツ
（常任代理人）
香港上海銀行東京支店カストディ業務部

33 RUE DE GASPERICH,L-5826
 HOWALD-HESPERANGE,LUXEMBOURG
(東京都中央区日本橋３－11－１)

944

2.2

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２―11―３

801

1.9

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海１―８―11

595

1.4

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９)

東京都中央区晴海１―８―11

493

1.2

第一生命保険株式会社

東京都千代田区有楽町１―13―１

414

1.0

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223
（常任代理人）
株式会社みずほ銀行決済営業部

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.
(東京都港区港南２－15－１ 品川インターシティＡ棟)

370

0.9

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５)

東京都中央区晴海１―８―11

349

0.8

ザ バンク オブ ニューヨーク　メロン 140042
（常任代理人）
株式会社みずほ銀行決済営業部

225 LIBERTY STREET,NEW YORK,NEW  YORK  U.S.A.
(東京都港区港南２－15－１ 品川インターシティＡ棟)

295

0.7

ザ バンク オブ ニューヨーク　メロン 140044
（常任代理人）
株式会社みずほ銀行決済営業部

225 LIBERTY STREET,NEW YORK,NEW  YORK  U.S.A.
(東京都港区港南２－15－１ 品川インターシティＡ棟)

280

0.7

計

―

27,045

64.1

 

（注）１．上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

801千株

 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）

 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９）

 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５）

595千株

493千株

349千株

 

 ２．上記のほか当社所有の自己株式1,390千株(3.3％)があります。

 

(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成29年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

―

―

―

議決権制限株式(自己株式等)

―

―

―

議決権制限株式(その他)

―

―

―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式

1,390,800

―

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

完全議決権株式(その他)

普通株式
40,661,700
 

406,617

同上

単元未満株式

普通株式
154,040

―

同上

発行済株式総数

42,206,540

―

―

総株主の議決権

―

406,617

―

 

(注) １．「完全議決権株式（その他）」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,600株（議決権16個）含まれております。

２．「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式46株が含まれております。

 
② 【自己株式等】

平成29年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
キヤノン電子株式会社

埼玉県秩父市下影森1248

1,390,800

─

1,390,800

3.3

計

―

1,390,800

─

1,390,800

3.3

 

 

(9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

 

２【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

区分

株式数(株)

価額の総額(百万円)

当事業年度における取得自己株式

770

1

当期間における取得自己株式

212

0

 

(注)　当期間における取得自己株式数には、平成30年３月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(百万円)

株式数(株)

処分価額の総額
(百万円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

─

─

─

─

消却の処分を行った取得自己株式

─

─

─

─

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

─

─

─

─

その他（単元未満株式の買増請求による売渡し）

30

0

─

─

 

 

 

 

 

保有自己株式数

1,390,846

─

1,391,058

―

 

(注)　当期間におけるその他及び保有自己株式数には、平成30年３月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式数は含めておりません。

 

 

３【配当政策】

当社グループは、将来にわたる株主価値増大のために内部留保を充実させ、事業の積極展開・体質強化を図るとともに、株主への安定した配当を維持することを利益配分の基本方針としております。

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。なお、当社は、会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨、また、会社法第454条第５項の規定に基づき、取締役会の決議により、毎年６月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

当事業年度の期末配当金につきましては、上記方針に基づき、１株につき40円とし、中間配当金（30円）と合わせて年間配当金を１株当たり70円としております。

また、当事業年度の内部留保につきましては、事業拡大のための投資及び収益力の強化を目的として、開発・生産・販売に有効に充てたいと考えております。

なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

 

決議年月日

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

平成29年７月26日
取締役会決議

1,224

30

平成30年３月28日
定時株主総会決議

1,632

40

 

 

４【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

 

回次

第75期

第76期

第77期

第78期

第79期

決算年月

平成25年12月

平成26年12月

平成27年12月

平成28年12月

平成29年12月

最高(円)

2,100

2,092

2,560

2,001

2,653

最低(円)

1,712

1,700

1,836

1,360

1,706

 

（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

 

月別

７月

８月

９月

10月

11月

12月

最高(円)

2,341

2,289

2,291

2,621

2,653

2,565

最低(円)

2,108

2,137

2,151

2,265

2,468

2,398

 

（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

 

５【役員の状況】

男性16名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

 

酒　巻　　　久

昭和15年３月６日生

昭和42年１月

キヤノン㈱入社

(注)３

12,200

平成元年３月

同社取締役

平成３年２月

同社総合企画担当

平成４年５月

同社生産本部長兼環境保証担当

平成８年３月

同社常務取締役

 

当社監査役

平成11年３月

当社代表取締役社長(現在)

取締役
副社長

LBP事業部長
兼事務機コンポ事業部長

橋　元　　　健

昭和37年９月12日生

昭和60年４月

平成14年５月

平成16年４月
 

平成19年３月

 

平成21年３月

平成24年１月

平成24年３月

キヤノン㈱入社

当社LBP事業部LBP管理部長

当社LBP事業部副事業部長
兼LBP管理部長

当社取締役

当社LBP事業部長(現在)

当社常務取締役

当社事務機コンポ事業部長(現在)

当社専務取締役

(注)３

6,100

平成25年３月

当社取締役副社長（現在）

平成25年11月

当社機能部品事業推進センター所長

平成25年12月

当社生産技術センター所長

専務取締役

磁気コンポ
事業部長

江　原　孝　志

昭和32年２月10日生

昭和55年４月

当社入社

(注)３

3,900

平成14年１月

当社磁気コンポ事業部磁気コンポ営業部長

平成19年３月

当社取締役

 

当社磁気コンポ事業部長
兼磁気コンポ営業部長

平成20年４月

当社磁気コンポ事業部長

平成21年３月

当社常務取締役

平成25年３月

当社専務取締役(現在)

平成25年10月

当社磁気コンポ事業部長
兼磁気コンポ設計部長

平成28年３月

当社磁気コンポ事業部長(現在)

専務取締役

総合管理センター所長兼人事部長

石　塚　　　巧

昭和33年12月７日生

昭和57年４月

当社入社

(注)３

4,200

平成13年１月

当社人事部長

平成16年４月

当社人事部長兼施設部長

平成17年３月

当社取締役

平成18年１月

当社人事部長

平成20年４月

当社人事センター所長

平成21年３月

当社常務取締役

平成25年１月

当社人事センター所長兼経理部長

平成28年３月

平成29年８月

当社専務取締役（現在）

当社総合管理センター所長兼人事部長（現在）

常務取締役

事務機コンポ事業部副事業部長兼モータ事業部長兼生産技術センター所長

新　井　　　忠

昭和33年１月19日生

昭和56年４月

当社入社

(注)３

2,450

平成15年４月

当社事務機コンポ事業部事務機コンポ管理部長

平成17年４月

当社事務機コンポ事業部事務機コンポ第三工場長

平成19年12月

当社事務機コンポ事業部事務機コンポ第四工場長

平成23年３月

当社取締役

平成23年７月

当社事務機コンポ事業部副事業部長兼事務機コンポ第二工場長

平成24年10月

当社事務機コンポ事業部副事業部長兼モータ事業部長

平成27年６月

当社事務機コンポ事業部副事業部長兼モータ事業部長兼生産技術センター所長（現在）

平成28年３月

当社常務取締役（現在）

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役

材料研究所長兼材料研究部長

周　　　耀　民

昭和37年11月11日生

平成12年４月

当社入社

(注)３

1,900

平成20年２月

当社中央研究所材料研究所材料研究部長

平成20年３月

当社中央研究所材料研究所長
兼材料研究部長

平成21年３月

当社材料研究所長
兼材料研究部長（現在）

平成24年３月

当社取締役

平成28年３月

当社常務取締役（現在）

常務取締役

 

内　山　　　毅

昭和39年12月22日生

昭和62年４月

アジアコンピュータ㈱(現キヤノン電子テクノロジー㈱)入社

(注)３

6,500

平成10年４月

同社営業推進部長

平成11年６月

同社取締役営業本部長

平成18年４月

同社常務取締役執行役員SI事業部長兼営業副本部長

平成19年12月

同社専務執行役員システム・インテグレーション事業本部長

平成20年３月

同社代表取締役社長(現在)

平成22年３月

平成29年３月

当社取締役

当社常務取締役（現在）

取締役

NA事業部長

高　橋　純　一

昭和35年１月１日生

昭和57年４月

当社入社

(注)３

2,350

平成16年10月

当社材料研究所材料研究部長

平成20年２月

当社NA事業推進部副事業推進部長

平成20年３月

当社NA事業推進部長

平成23年４月

当社NA事業部長（現在）

平成25年３月

当社取締役（現在）

取締役

調達センター所長兼EI事業部長

植　竹　利　雄

昭和35年６月17日

昭和56年４月

キヤノン㈱入社

(注)３

1,000

平成20年５月

キヤノンエンジニアリング香港　社長

平成23年４月

キヤノン㈱調達本部
グローバル調達統括センター
調達統括企画部長

平成24年４月

当社調達センター所長

平成25年２月

当社調達センター所長
兼EI事業部長（現在）

平成28年３月

当社取締役（現在）

 

取締役

 

豊　田　正　和

昭和24年６月28日生

昭和48年４月

通商産業省入省

(注)３

―

平成15年８月

経済産業省商務情報政策局長

平成18年７月

同省通商政策局長

平成19年７月

同省経済産業審議官

平成20年８月

同省顧問
内閣官房宇宙開発戦略本部事務局長

平成20年11月

内閣官房参与

平成22年６月

㈱村田製作所社外監査役

平成22年７月

財団法人（現一般財団法人）日本エネルギー経済研究所理事長（現在）

平成23年６月

日東電工㈱社外監査役（現在）

平成27年３月

当社社外取締役（現在）

平成28年６月

㈱村田製作所社外取締役（現在）

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

内　海　勝　彦

昭和21年７月15日生

昭和44年４月

古河電気工業㈱入社

(注)３

―

平成５年６月

同社営業本部電子機器営業部長

平成９年６月

同社中部支社長

平成12年６月

同社取締役中部支社長

平成15年６月

同社常務取締役兼執行役員常務

平成16年４月

同社常務取締役兼執行役常務CMO兼輸出管理室長

平成17年６月

古河電池㈱代表取締役社長

平成24年６月

同社相談役

平成27年３月

当社社外取締役（現在）

 

リリカラ㈱社外取締役（現在）

平成27年４月

㈱ジャテック代表取締役社長

取締役

 

戸　苅　利　和

昭和22年11月28日生

昭和46年７月

労働省入省

(注)３

―

平成11年７月

同省大臣官房長

平成13年１月

厚生労働省大臣官房長

平成14年８月

同省職業安定局長

平成15年８月

同省厚生労働審議官

平成16年７月

同省事務次官

平成19年10月

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長

平成20年４月

法政大学大学院政策創造研究科客員教授（現在）

平成23年６月

財形住宅金融㈱代表取締役会長（現在）

平成26年５月

公益社団法人日本看護家政紹介事業協会会長（現在）

平成30年３月

当社社外取締役（現在）

常勤監査役

 

川　名　達　也

昭和31年４月27日生

昭和55年４月

キヤノン㈱入社

(注)５

3,300

平成13年３月

Canon Europe Ltd.
プロダクトマネジメントグループ２シニアゼネラルマネージャー

平成15年３月

当社IMS事業部IMS事業企画部長

平成17年３月

当社HT事業部長

 

当社取締役

平成22年３月

当社常務取締役

平成24年３月

イーシステム㈱（現キヤノンエスキースシステム㈱）代表取締役社長

平成25年１月

当社企画室長兼監理室長

平成25年３月

当社常勤監査役（現在）

 

常勤監査役

 

林　　潤　一　郎

昭和32年10月27日

昭和56年４月

キヤノン㈱入社

(注)６

―

平成23年７月

当社品質保証部長

平成26年７月

当社常務執行役員

平成30年３月

当社常勤監査役（現在）

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

 

岩　村　修　二

昭和24年９月16日生

昭和51年４月

検事任官

(注)４

―

平成14年10月

東京地方検察庁特別捜査部長

平成22年６月

仙台高等検察庁検事長

平成23年８月

名古屋高等検察庁検事長

平成24年10月

弁護士登録（現在）

 

長島・大野・常松法律事務所顧問（現在）

平成25年５月

㈱ファミリーマート（現ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱）社外監査役（現在）

平成25年６月

㈱リケン社外監査役（現在）

平成26年６月

㈱北海道銀行社外監査役（現在）

平成27年３月

当社監査役（現在）

平成29年10月

年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監査委員（現在）

監査役

 

中　田　清　穂

昭和37年２月４日生

昭和60年10月

青山監査法人入所

(注)４

―

平成２年５月

公認会計士登録

平成９年５月

㈱ディーバ取締役副社長

平成17年７月

㈲ナレッジネットワーク代表取締役社長（現在）

平成27年３月

当社監査役（現在）

平成29年１月

中央宣伝企画㈱監査役（現在）

平成29年６月

㈱アドバネクス社外監査役（現在）

計

 

43,900

 

 

 

（注）１．取締役 豊田正和、内海勝彦及び戸苅利和の各氏は、社外取締役であります。

　　　２．監査役 岩村修二及び中田清穂の両氏は、社外監査役であります。

 ３．平成30年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

 ４．平成27年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 ５．平成29年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 ６．平成30年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 

 

６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、継続的に企業価値を向上させていくためには、役員及び従業員の高い倫理意識を基に、経営における透明性の向上と経営目標の達成に向けた内部統制機能の強化が極めて重要であると認識しております。

　

② 企業統治の体制

(a) 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会に加えリスクマネジメント委員会の設置、監理室（１名）による内部監査制度等により、コーポレート・ガバナンスを構築しております。有価証券報告書提出日（平成30年３月29日）現在における役員構成は、取締役12名（うち３名が社外取締役）、監査役４名（うち２名が社外監査役）となっております。

当社の取締役会は、社外取締役を含む取締役12名で構成され、実効性、効率性のある経営の意思決定を目指しております。加えて重要案件につきましては、取締役及び事業部長が参加する経営会議で決定する仕組みとなっております。なお、同会議には監査役が出席しております。

また、社内統制の仕組みを強化する為、リスクマネジメント委員会を組織し、コンプライアンス・リスクマネジメントの強化、役員並びに従業員の倫理観・遵法精神の更なる向上に努めております。

こうした取組みにより、当社のコーポレート・ガバナンスは充分に機能し、またその体制の維持と強化は可能であると考えます。

(b) 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」は以下のとおりであります。

イ　コンプライアンス体制

・取締役会は、キヤノン電子グループの経営上の重要事項を慎重に審議のうえ意思決定するとともに、代表取締役社長および業務執行取締役等（以下「取締役等」）の業務の執行状況につき報告を受けております。

・取締役等および従業員が業務の遂行にあたり守るべき基準として「キヤノングループ行動規範」を採択し、高い倫理観と遵法精神を備える自律した強い個人を育成すべく、コンプライアンス推進活動を実施しております。

・リスクマネジメント体制の一環として、日常の業務遂行において法令・定款の違反を防止する業務フロー（チェック体制）およびコンプライアンス教育体制を整備しております。

・内部監査部門は、取締役等および従業員の業務の執行状況を監査する権限を有しており、法令・定款の遵守の状況についても監査を実施しております。

・従業員は、キヤノン電子グループにおいて法令・定款の違反を発見した場合、内部通報制度を活用し、社外取締役、社外監査役を含むいずれの役員にも匿名で事実を申告することができます。また、当社の方針として、内部通報者に対する不利益な取り扱いの禁止を宣言しております。

ロ　リスクマネジメント体制

・リスクマネジメントに関する基本方針に基づき、リスクマネジメント委員会を設けております。同委員会は、キヤノン電子グループが事業を遂行するに際して直面し得る重大なリスクの把握（法令違反、財務報告の誤り、品質問題、労働災害、自然災害等）を含む、リスクマネジメント体制の整備に関する諸施策を立案するとともに、取締役会の承認を得た活動計画に従って当該体制の整備・運用状況を評価し、取締役会に報告しております。

・取締役会付議に至らない案件であっても、重要なものについては経営会議および各種経営専門委員会において慎重に審議を行っております。

ハ　効率的な職務執行体制

・取締役等は、代表取締役社長の指揮監督の下、分担して職務を執行しております。

・代表取締役社長は、「中期経営計画」を策定し、キヤノン電子グループ一体となった経営を行っております。

 

ニ　グループ管理体制

　当社取締役会が定めるグループ会社に関する管理基本方針に基づき、グループ会社の重要な意思決定について、以下のとおり、当社からの承認および当社に対し報告を要する事項を定め、キヤノン電子グループの内部統制システムを整備しております。

・重要な意思決定について、当社の事前承認を得ることまたは当社に対し報告を行っております。

・リスクマネジメントに関する基本方針に基づき、その事業の遂行に際して直面し得る重大なリスクを把握のうえ、これらのリスクに関するリスクマネジメント体制の整備・運用状況を確認、評価し、当社に報告を行っております。

・設立準拠法の下、適切な機関設計を行うとともに、執行責任者の権限や決裁手続の明確化を図っております。

・「キヤノングループ行動規範」によるコンプライアンスの徹底のほか、リスクマネジメント体制の一環として、日常の業務遂行において法令・定款の違反を防止する業務フロー（チェック体制）およびコンプライアンス教育体制を整備しております。

・内部通報制度を設けるとともに、会社の方針として、内部通報者に対する不利益な取り扱いの禁止を宣言しております。

ホ  情報の保存および管理体制

　取締役会議事録および取締役等の職務の執行に係る決裁書等の情報は、法令ならびに関連する規程に基づき、各所管部門が適切に保存・管理し、取締役、監査役および内部監査部門は、いつでもこれらを閲覧することができます。

ヘ　監査役監査体制

・監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合、監査役を補助すべき従業員を指名します。この従業員は、所属部門の業務と兼務とするが、補助すべき監査役の職務に関連して取締役の指揮命令を受けず、この従業員の人事異動には、事前の監査役会の同意を要します。

・監査役は、取締役会のみならず、経営会議、リスクマネジメント委員会等の社内の必要な会議に出席し、取締役等による業務の執行状況を把握します。

・人事、経理、法務等の本社管理部門は、監査役と会合を持ち、業務の執行状況につき適宜報告しております。また、重大な法令違反等があったときは、関連部門が直ちに監査役に報告します。

・監査役は、会計監査人から定期報告を受けます。

・監査役は、キヤノン電子グループ各社の監査役と定期的に会合を持ち、情報共有を通じてグループ一体となった監査体制の整備を図っております。また、監査役は、キヤノン電子グループ各社の巡回監査を行い、子会社の取締役等による業務の執行状況を把握しております。

・会社の方針として、監査役に報告または通報した者に対する不利益な取り扱いの禁止を宣言しております。

・監査役会は、当社およびキヤノン電子グループ各社に対する年間の監査計画とともに予算を立案し、当社は、必要となる予算を確保します。臨時の監査等により予算外の支出を要するときは、その費用の償還に応じております。

　

③ 内部監査及び監査役監査の状況

社外監査役２名を含む４名の監査役は、監査の方針及び業務の分担に従い、重要な決議書類等の閲覧、業務及び財産の状況の調査等により厳正な監査を実施しております。監査役及び監査役会は、会計監査人から監査計画の概要、監査重点項目、監査結果等について報告を受け、意見交換を行う他、更に必要に応じて会計監査人の往査に立ち会うなど、会計監査人と緊密な連携を図っております。また、監査役は、内部監査部門である監理室と、必要に応じ情報交換や内部監査結果の報告を受けるなど連携を取っております。

　

④ 社外取締役及び社外監査役

当社は、独立社外取締役および独立社外監査役の独立性を担保するための基準を明らかにすることを目的として、「独立社外役員の独立性判断基準」を制定しており、社外取締役・社外監査役の要件および金融商品取引所の独立性基準を満たし、且つ、次の各号のいずれにも該当しない者をもって、「独立社外役員」（当社経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者）と判断しております。

イ　当社グループ（当社およびその子会社をいう。以下同じ。）を主要な取引先とする者もしくは当社グループ
　　の主要な取引先またはそれらの業務執行者
ロ　当社グループの主要な借入先またはその業務執行者
ハ　当社の大株主またはその業務執行者
ニ　当社グループから多額の寄付を受けている者またはその業務執行者
ホ  当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法
　　律専門家（法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者をいう。）
へ  当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士（当社の直前３事業年度のいずれかにおい
　　てそうであった者を含む。）
ト　社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
チ　各号に該当する者のうち、会社の取締役、執行役、執行役員、専門アドバイザリーファームのパートナー
　　等、重要な地位にある者の近親者（配偶者および二親等以内の親族）

社外取締役豊田正和氏は、経済産業審議官や内閣官房参与などの要職を歴任しており、経済、国際貿易分野での豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行して頂けるものと考えております。
　社外取締役内海勝彦氏は、長年にわたる会社経営の豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役として当社の経営に有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
　社外取締役戸苅利和氏は、厚生労働審議官や厚生労働省事務次官などの要職を歴任しており、雇用・労働行政分野での豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役として当社の経営に有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
　社外監査役岩村修二氏は、仙台・名古屋高等検察庁検事長などの要職を歴任後、弁護士として企業法務に携わっており、豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外監査役としての職務を適切に遂行して頂けるものと考えております。
　社外監査役中田清穂氏は、会社経営の経験に加え、公認会計士として長年にわたり企業会計の実務に携わっており、企業会計に関する豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外監査役として経営全般の監視と、一層の適正な監査の実現のために有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。

 

⑤ 会計監査の状況

当社は新日本有限責任監査法人と監査契約を結び、会計監査を受けております。

当社の会計監査業務を執行する公認会計士の氏名及び所属する監査法人名等は、以下のとおりであります。

業務を執行する公認会計士の氏名

所属する監査法人

指定有限責任社員　業務執行社員　志村　さやか

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員　業務執行社員　香山　　　良

新日本有限責任監査法人

 

（注）１．継続監査年数については、７年（筆頭業務執行社員は５年）以内であるため記載を省略しておりま

す。

２．同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他22名であります。

 

 

⑥ 取締役会で決議できる株主総会決議事項

（剰余金の配当等の決定機関）

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨、定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策及び配当政策を遂行することを目的とするものであります。ただし、株主総会決議による剰余金の処分権限を排除するものではありません。

（取締役及び監査役の責任免除）

当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。

 

⑦ 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がない場合に限られます。

　

⑧ 取締役の定数

当社の取締役は18名以内とする旨定款に定めております。

　

⑨ 取締役選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び、選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。

 

⑩ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

 

⑪ 役員の報酬等

(a)　提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）

対象となる
役員の員数
（名）

基本報酬

賞与

取締役
(社外取締役を除く。)

346

313

32

12

監査役
(社外監査役を除く。)

20

20

―

2

社外役員

24

24

―

4

 

（注）１．対象となる役員には、退任した取締役２名が含まれております。

 ２．賞与は、役員賞与引当金繰入額を記載しております。　　

 

(b)　提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

　　連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

(c)　使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

　　重要なものは存在しないため、記載しておりません。

 

(d)　役員の報酬等の額の決定に関する方針

　・基本報酬

　　　株主総会の決議により、取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額を定めております。各取締役の報酬額は、取締役会の決議に基づき、各監査役の報酬額は監査役会の協議により決定いたします。

　・役員賞与

　　　役員賞与は、当該年度の会社業績に基づき算出された支給総額を定時株主総会に提案し、承認を得ております。各取締役の賞与支給額は、株主総会で承認された支給総額に基づいて、取締役会の決議により決定いたします。

　・ストックオプション

　　　業務向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的として、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行すること及びその内容を定時株主総会に提案し、承認を得ております。

 

⑫ 株式の保有状況

(a)  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数　　　　　　　　 　　　　    ７銘柄

貸借対照表計上額の合計額　　　　 １百万円

 

(b)  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

　　　　　該当事項はありません。

 

(c)  保有目的が純投資目的である投資株式

 

前事業年度
（百万円）

当事業年度
（百万円）

貸借対照表
計上額の合計額

貸借対照表
計上額の合計額

受取配当金
の合計額

売却損益
の合計額

評価損益
の合計額

非上場株式

―

―

―

―

―

非上場株式以外の株式

519

980

20

―

470

 

 

 

 

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

67

―

66

―

連結子会社

10

―

10

―

計

78

―

76

―

 

 
② 【その他重要な報酬の内容】

前連結会計年度

当社の連結子会社であるCanon Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd.他１社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Youngに対して、財務諸表の監査証明業務に基づく報酬４百万円、非監査業務に基づく報酬０百万円を支払っております。

 

当連結会計年度

当社の連結子会社であるCanon Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd.他１社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Youngに対して、財務諸表の監査証明業務に基づく報酬４百万円、非監査業務に基づく報酬０百万円を支払っております。

 
③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

 
④ 【監査報酬の決定方針】

当社は監査公認会計士等に対する監査報酬について、監査内容、監査時間数等の妥当性を検証し、監査報酬を決定しております。