第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

19,200,000

19,200,000

 

 

② 【発行済株式】

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2023年6月30日)

提出日現在
発行数(株)
(2023年9月25日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

6,000,000

6,000,000

東京証券取引所
スタンダード市場

単元株式数は100株です。

6,000,000

6,000,000

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(千円)

資本金残高
 
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2020年7月1日
(注)

3,000,000

6,000,000

292,500

337,400

 

(注) 株式分割(1:2)による増加であります。

 

(5) 【所有者別状況】

2023年6月30日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

3

17

40

23

12

3,437

3,532

所有株式数
(単元)

5,086

773

13,588

7,211

24

33,189

59,871

12,900

所有株式数
の割合(%)

8.49

1.29

22.70

12.04

0.04

55.44

100.00

 

(注)1 自己株式994,460株は、「個人その他」に9,944単元、「単元未満株式の状況」に60株含まれております。

2 「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が8単元含まれております。

 

(6) 【大株主の状況】

2023年6月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

株式会社致知

東京都府中市八幡町一丁目4-1
(紅富士ハイツ内)

1,268,800

25.34

AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

BEAUFORT HOUSE EXETER EX4 4EP UNITED KINGDOM(東京都港区港南二丁目15-1)

482,500

9.63

株式会社日本カストディ銀行
(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8-12

255,000

5.09

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

248,700

4.96

肥田 亘

広島県安芸郡

100,000

1.99

竹内 忠夫

石川県金沢市

80,700

1.61

JPモルガン証券株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目7-3

55,400

1.10

MSIP CLIENT SECURITIES
(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)

25 CABOT SQUARE,CANARY WHARF,LONDON E14 4QA UNITED KINGDOM(東京都千代田区大手町一丁目9-7)

51,000

1.01

大橋 逸夫

山梨県韮崎市

43,600

0.87

エーワン精密従業員持株会
理事長金山明浩

東京都府中市分梅町二丁目20-5

42,876

0.85

LGT BANK LTD
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

P.O.BOX 85, FL-9490 VADUZ, FURSTENTUM LIECHTENSTEIN(東京都千代田区丸の内二丁目7-1)

37,600

0.75

2,666,176

53.26

 

(注) 上記のほか当社所有の自己株式994,460株があります。

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2023年6月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

994,400

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

49,927

4,992,700

単元未満株式

普通株式

12,900

発行済株式総数

6,000,000

総株主の議決権

49,927

 

(注)1「完全議決権株式(その他)」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が800株(議決権8個)含まれております。

   2「単元未満株式」には、自己株式が60株含まれております。
 

 

② 【自己株式等】

2023年6月30日現在

所有者氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数(株)

他人名義
所有株式数(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社エーワン精密

東京都府中市分梅町二丁目20番5号

994,400

994,400

16.57

994,400

994,400

16.57

 

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

会社法第155条第13号による普通株式の取得

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式

6,000

当期間における取得自己株式

 

(注) 2021年12月24日付で実施した譲渡制限付株式報酬として自己株式処分を行い、そのうちの退職者分を

   無償取得したことにより6,000株増加しております。

 

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

その他(―)

 

 

 

 

 

保有自己株式数

994,460

994,460

 

 

 

3 【配当政策】

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識し、経営基盤強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定的な配当を行うことを基本方針としております。

当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、株主総会であります。当社は現状で自己資本比率が高く、財務基盤は安定した状態で推移しております。一方、事業環境は常に変動し、当社の業績もその影響を受けております。自己資本に対して一定の割合で株式配当を行うことで安定した株主還元を実行し、株主の皆様への利益還元を重要な経営方針のひとつとして位置づけ、純資産額の3%以上を目安に安定配当することを方針といたします。

また、内部留保資金につきましては、中長期的な視点にたち、将来の成長、発展のために必要な設備投資等に充当し、企業価値の向上を図ると共に、安定した株主還元の原資としていく方針であります。

なお、当社は取締役会の決議により中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額(千円)

1株当たり配当額(円)

2023年9月23日

定時株主総会決議

500,554

100

 

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

  当社は、株主・投資家の皆様をはじめとする社会全体に対して、経営の透明性を高め、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させるため、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制と株主重視の公正な経営システムを構築し、維持することを重要な施策としております。

  当社の事業は3部門より構成されていて、各部門では基本的に同一製品の製作・再生加工をしており、事業形態が簡潔で、製造拠点も1箇所であることから、経営の意思決定の機動性をいかしつつ、効率的で実効性のある経営の監督を行うために監査等委員会設置会社制度を採用しております。

 

 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員である取締役3名は、業務執行取締役3名の意思決定及び職務執行の取締り、監督を実行するために、取締役会へ出席し、業務執行取締役の職務執行状況の報告、結果をヒアリングし、取締役会の議案に対して直接討議に参加し、意見を述べ、賛否に関与することで、実効性のある監査・監督機能を充足しております。当社の製造拠点の山梨工場と管理部門のある本社を合わせて従業員110名程であり、業務監査・会計監査の効率性と実効性を両立するため製造業務、管理業務の各部門に造詣の深い取締役監査等委員3名を選任しております。取締役監査等委員の3名は随時、業務内容の監査、必要に応じて業務執行取締役・従業員へのヒアリング、各種書類の閲覧等を実施し、ガバナンスを実行しており、監査に必要なすべての権限を有しております。

当社の監査等委員会は、以下の3名で構成しております。

監査等委員長

小林 伸夫

常勤社外取締役

監査等委員

鈴木 誠

社外取締役

監査等委員

土屋 二郎

常勤社外取締役

 

 


 

 

③ 企業統治に関するその他の事項

  内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況

当社の内部統制システムは、機能別および工程別に分類された各グループ長が、担当業務について各種法令に適合し規程およびマニュアル等に準拠して、適切かつ効率的に遂行されているかを日常的にモニタリングし、不備が生じた場合は必要に応じて随時改善指示を行い、経過の監視・結果の検証を行っております。重要性の高い不備に関しては、各グループ長より担当取締役へ報告され、取締役会で協議、対応を行います。

また事業上のリスクに関しては、リスク管理規程に従いリスク管理担当グループで定期的にリスクの洗い出し・内容の評価を実施し社長へ報告し、報告を受けた社長は評価の分析を行い、対応方針を決定しております。

 

 

④取締役会の活動状況

 当事業年度において当社は取締役会を14回実施しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。

氏名

開催回数

出席回数

林  哲也

14回

14回 (100.0%)

室田 武師

14回

14回 (100.0%)

金丸 信行

14回

14回 (100.0%)

 

取締役会における具体的な検討事項は、月次決算承認、年度決算承認、年度予算・中期経営計画の審議、法令及び定款に定める事項、重要な規程の改廃、変更承認、管理職の選任、従業員待遇(昇給・賞与)の決定、取締役の職務執行の監査、役員報酬の決定、内部監査結果報告の審議、多額の設備投資に係る事項の決議、その他の重要な業務執行に関する事項等であります。

 

 

⑤指名報酬委員会の活動状況

 当事業年度において当社は指名報酬委員会を2回開催しており、個々の取締役の出席状況は次のとおりであります。

氏 名

開催回数

出席回数

小林 伸夫

2回

2回

鈴木  誠

2回

2回

土屋 二郎

2回

2回

林  哲也

2回

2回

 

 指名報酬委員会は、半年ごとに取締役の職務執行状況を検証して、その職務の範囲、妥当性、遂行状況などを総合的に評価して取締役として適任であるかを判断しております。そのうえで取締役の報酬原案の作成、選任可否の案を作成し、取締役会へ提出しております。

 

④ 取締役の定数

  当社の監査等委員でない取締役の定数は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。

 

⑤ 取締役選任の決議要件

  当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

 

 

⑥ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項

 a. 自己の株式の取得

当社は、自己株式の取得について、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる旨定款に定めております。これは、企業環境の変化に対応し、機動的な経営を遂行することを目的とするものであります。

 

 b. 中間配当

当社は、中間配当について、取締役会の決議により、毎年12月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 

 c. 取締役の責任免除

当社は、取締役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。また、会社法第427条第1項の規定により、取締役(会社法第2条第15号イに定める業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令が定める金額の範囲内で限定する契約を締結できる旨定款に定めております。これらは、取締役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。

 

 d. 会計監査人の責任免除

当社は、会計監査人が期待された役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定に基づき、会計監査人(会計監査人であった者を含む。)との間に会社法第423条第1項の損害賠償責任を取締役会の決議によって、法令の限度において免除することができる契約を締結しております。

 

⑦ 株主総会の特別決議要件

  当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、当該株主総会で議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

林   哲 也

1965年6月10日

1989年4月

野村證券株式会社入社

2004年1月

当社入社

2005年7月

西日本営業所長

2005年9月

取締役就任

2007年10月

代表取締役社長就任(現任)

(注)2

4,000

専務取締役
コレット
チャック
部門担当

室 田 武 師

1963年12月25日

1986年3月

株式会社エーワン精密    (現 株式会社致知)入社

1990年7月

当社入社

1997年10月

コレットチャック部門リーダー

2003年9月

取締役就任
コレットチャック部門担当(現任)

2007年10月

常務取締役就任

2011年10月

専務取締役就任(現任)

(注)2

19,200

常務取締役
切削工具
部門担当

金  丸  信  行

1968年12月24日

1988年5月

株式会社エ-ワン精密    (現 株式会社致知)入社

1990年7月

当社入社

2000年12月

切削工具部門リーダー

2007年9月

取締役就任          切削工具部門担当(現任)

2011年10月

常務取締役就任(現任)

(注)2

8,400

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

小 林 伸 夫

1949年5月5日

1974年4月

林法律事務所入所

1982年4月

サンコウ総合設備株式会社入社

1990年4月

同社 取締役就任

2005年4月

同社 代表取締役就任(現任)

2021年9月

当社監査等委員である取締役就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

鈴 木  誠

1944年5月26日

1963年4月

名古屋国税局入局

1983年7月

東京国税局直税部 国税実査官

1996年7月

税務大学校教育第一部教授

1998年7月

武蔵府中税務署副署長

2000年7月

東京国税局調査第四部統括国税調査官

2001年7月

新城税務署署長

2002年7月

荻窪税務署署長

2003年9月

九段下税理士合同事務所開業

2011年9月

当社監査役就任

2015年9月

当社監査等委員である取締役就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

土 屋 二 郎

1950年8月8日

2004年11月

インターナショナルプレシジョン株式会社取締役就任

2006年4月

インターナショナルアロイ株式会社に合併 同社取締役退任

2006年8月

同社山梨事業所製造部長

2007年11月

同社山梨事業所所長

2011年8月

同社組織変更にて取締役製造部長

2013年11月

同社役員定年制度にて取締役退任

2016年12月

同社退職

2019年9月

当社監査等委員である取締役就任(現任)

(注)3

5,000

36,600

 

(注)1 監査等委員である取締役3名は全員、社外取締役であります。

2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名の任期は、2023年6月期に係る定時株主総会終結の時から2024年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役3名の任期は、2023年6月期に係る定時株主総会終結の時から2025年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小林伸夫  委員 鈴木 誠  委員 土屋二郎

 

 

② 社外取締役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要

  当社は社外取締役を3名選任しております。当社の事業拠点は国内に2箇所のみで事業構成も簡素であるため、社外取締役3名が全ての取締役会へ出席し重要な書類等を閲覧し、必要に応じて取締役の職務執行や社員の業務遂行状況を監視することで効率的で充分な経営監視体制が確保できると判断し、現状の体制を採用しております。 

 社外取締役(監査等委員)の小林伸夫氏は、法律事務所勤務後、民間設備会社へ転職し、現在同社の代表取締役社長を18年にわたり務めています。法務全般に明るく会社経営経験も豊富であり、客観的な立場で監査を実行できると判断し、当社の監査実効性を高めるため、選任しております。その他当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。

 また、社外取締役(監査等委員)の鈴木誠氏は、税理士として豊富な実務経験と専門知識を有しており主に税務面を中心として監査を行っております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。

 社外取締役(監査等委員)土屋二郎氏は24年にわたり素材メーカーで製造に携わり、取締役製造部長を歴任するなど、製造現場に精通しており、また、山梨工場近隣に在住であり、業務監査の充実に繋がるものと判断しております。同氏は、当社の株式5,000株を保有しておりますが重要性はないものと判断しており、当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、専門性と客観性を重視して人選を行っております。

 

(3) 【監査の状況】

 ① 監査等委員監査の状況

  当社の監査等委員会は、常勤社外取締役2名と非常勤社外取締役1名の計3名で構成されています。監査等委員である取締役3名がそれぞれ取締役会に出席し、意見を述べ決議に参加することで業務執行取締役の業務の適法性、適正性を監査しております。また、各監査等委員である取締役が、業務監査・会計監査を行い、その結果を月次で開催している監査等委員会で報告、確認しております。当事業年度は、監査等委員会を12回開催しております。

氏名

開催回数

出席回数

小林 伸夫

12回

12回

鈴木 誠

12回

12回

土屋 二郎

12回

12回

 

 

 

  監査等委員会監査につきましては、取締役会への出席、社内の重要資料の閲覧、現場の業務状況の観察、業務執行取締役および社員へのヒアリング、必要に応じて内部監査担当者および会計監査人と連携し、取締役の職務執行や社内の業務が適切に行われているかを監督しております。定期的に監査等委員会を開催し相互の監査状況の確認を行うとともに、実効性のある監査等委員会監査を行っております。

  内部統制システムにおいて、実務を熟知している各グループ長が日常的にモニタリングを行い内部統制の有効性を確保しておりますが、内部監査・監査等委員会による監査・会計監査人の監査においてもそれぞれの監査の有効性を確保するため、内部統制システムの担当者へ必要に応じてヒアリングによる確認を実施したり、連携して監査に必要な充分な情報・証拠の収集を実施しております。

  また、監査等委員会の客観的な視点から有効性の高い監査を実施するため、取締役・社員は協力体制を敷いており、内部統制監査担当・内部監査担当・会計監査人とも随時、情報交換や協議を行い監査の実効性を高めております。

 

 

 ② 内部監査の状況

  当社の内部監査は内部監査規程に従い、社長が任命した内部監査担当者5名が1年に1度、財務・経理・総務・営業・製造の5部門に関して実施しております。監査対象業務が、法令・定款に適合し、会社の方針・規程等に準拠し、適切かつ効率的に遂行されているかを監査しております。監査対象部門ごとに、実施通知報告書を発行し、監査項目を記載、監査項目に則した要点で業務内容、業務手順を検証し、証憑を採取することで、業務の適正性、合法性、効率性を監査しております。監査結果は社長、監査等委員会へ報告されております。監査の結果、業務の改善が必要な場合、監査担当者は改善指示書を業務担当者へ提出し業務改善を指示し、改善過程の監視、改善結果の検証を行い、随時社長、監査等委員会へ報告を行っております。

 

提出日現在の組織上の業務部門及び管理部門の配置状況につきましては、次のとおりであります。

 


 

 

 

 ③ 会計監査の状況

 a.監査法人の名称

 監査法人A&Aパートナーズ

 

 b.継続監査期間

 2009年6月期以降

 

 c.業務を執行した公認会計士

 佐藤 禎

 町田 眞友

 

 d.監査業務に係る補助者の構成

 当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他10名であります。

 

 e.監査法人の選定方針と理由

 当社は、監査法人の選定にあたっては、監査品質及びその品質管理体制、独立性及び監査の相応な効率性な

どが適切な水準で維持され、当社の監査に相当であるかを基準としており、監査法人A&Aパートナーズは、

これら条件を充足しているものと判断しております。

 監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主

総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

 会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意

基づき会計監査人を解任いたします。この場合は、監査等委員会が選定した監査等委員は解任後最初に招集

される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
  

 f.監査等委員会による監査法人の評価

 当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価の結果は、当事業年度に係る会

計監査人の監査の品質及びその品質管理に係る体制、独立性及びその他の総合的な観点から当社の会計監査人

として問題はないと評価しております。

 

④ 監査報酬の内容等

 a.監査公認会計士等に対する報酬

 

前事業年度

当事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

14,000

14,000

 

 

 b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬 (a.を除く)

   該当事項はありません。

 

 c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

  該当事項はありません。

 

 d.監査報酬の決定方針

  当社は、監査報酬の決定に関する方針を定めておりませんが、監査人の独立性を損ねないよう、監査日数、

当社の規模・業務の特性を勘案した上で決定しております。

 

 e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

  当社監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠

などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、2023年9月23日開催の取締役会において、「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」を決議しております。第33期定時株主総会終了時までは、役員退職慰労金のある役員報酬の決定方針に沿った役員報酬制度でありました。

「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」の内容は、次のとおりであります。

 

<取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項>

取締役の報酬は、取締役の職務執行の動機付けの一つであり、企業価値を高めるための大きな要素となります。一方で報酬の決定には客観性と合理性が必要であり、業容や事業規模、事業環境や経営状況などを総合的に判断して、当社の実状に即した内容であることが重要であると考えております。取締役の責務は、業務執行することにより業績を上げることと、取締役の職務執行の監督の両面があり、担当する職責に応じて報酬を決定しております。

 

(ア)取締役の報酬決定の方法

(a) 当社は任意の指名報酬委員会を設置しています。その構成員は、監査等委員である社外取締役3名と代表取締役社長の合計4名であり、取締役の責務と業務執行状況を考慮して「取締役報酬原案」を策定します。

 

(b) 指名報酬委員会で策定した「取締役報酬原案」をもとに、取締役会で取締役個人別の報酬内容を精査して、取締役の個人別の報酬を決定しています。

 

(イ) 取締役の報酬について

基本的な考え方

当社は機械工具製造を行っていて製造現場に力点を置いています。管理部門など製造以外は人員を絞って、会社組織自体も簡潔なものにして利潤追求のための経営効率を高めることを目指しています。そのため取締役の責務は、経営全般から日常業務に関わる細かい分野までを業務執行範囲としています。取締役の個人別の職務執行内容を勘案して報酬内容、報酬額を決定しています。

 

(ウ) 取締役の報酬の内容

(a) 報酬等(業績に連動しない金銭報酬)

基本的報酬となる固定報酬(以下 基本報酬という)

・個人別の基本報酬は経常的な売上金額の1%程度とします。

・取締役個別の担当職務、職責、職務実績、貢献度を加味して個別に決定します。

 

(b)業績連動報酬

・事業年度ごとの業績に応じて役員賞与として一定の基準をもって金額を決定しています。

・毎期の経常利益金額の2.5%程度を目途に役員賞与として金銭支給しています。

・前期役員賞与総額に、当期の売上高経常利益率の対前期比増減率を乗じて当期の役員賞与総額を決定しています。

 

(C) 非金銭報酬

・当社の業績に対して責務を担う業務執行取締役に対して、事業年度ごとの役務の提供の対価として株式報酬を

付与します。

・事業年度の株式報酬枠を設定して、その範囲内で取締役個別の責務を考慮して付与株式数を取締役会で決定し

ます。

・中長期の企業価値向上とそのための取締役インセンティブ付与を目的としています。

 

 

(エ) 報酬等の種類ごとの割合の決定方針

毎期安定した利益を上げ、中長期的には企業価値の向上を目指した経営を図るために、報酬の比率を概ね以下のように決定しています。

 

基本報酬            60%程度

業績連動報酬(役員賞与)    10%程度

非金銭報酬(株式報酬)     30%程度

 

(オ) 報酬等を支給する時期

・基本報酬は、毎月金銭で固定報酬として支給しています。

・業績連動報酬は、翌期に開催される定時株主総会終了後、金銭支給します。

・非金銭報酬は定時株主総会終了後、取締役会で定める時期に支給します。

 

 

② 取締役の個人別の報酬等の内容が方針に沿うものであると取締役会が判断した理由 

 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、当社の指名報酬委員会が様々な観点から総合的に検討した「取締役報酬原案」をもとに、当社取締役会で内容を精査して最終的に決定しているため、その決定は妥当なものと判断しております。

 

なお当社の取締役の報酬等の額は、2015年9月27日開催の定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、年額100,000千円以内とすることを決議しております。また、監査等委員である取締役の報酬等の額は、2015年9月27日開催の定時株主総会において、年額20,000千円以内と決議しております。

 

 

③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数
(名)

固定報酬

業績連動
報酬

非金銭
報酬等

退職慰労金

取締役(監査等委員を除く。)
(社外取締役を除く。)

57,970

42,300

6,900

8,770

4

取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)

社外役員

4,580

4,200

380

3

 

 

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、投資株式について、株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。

 

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

該当事項はありません。

 

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

区分

当事業年度

前事業年度

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計
上額の合計額
(千円)

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計
上額の合計額
(千円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

2

218,888

2

145,388

 

 

 

区分

当事業年度

受取配当金の
合計額(千円)

売却損益の
合計額(千円)

評価損益の
合計額(千円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

7,912

130,045

 

 

 

④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 

 

⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。