1【提出理由】

当社第84期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

 

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案

剰余金の配当の件

当社普通株式1株につき金131円

第2号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、古川俊太郎、宮本茂、高橋伸也、

柴田聡、塩田興、別府裕介、Chris Meledandri、Miyoko Demayを選任する。

第3号議案

監査等委員である取締役5名選任の件

監査等委員である取締役として、吉村卓哉、梅山克啓、新川麻、大澤栄子、明石敬子を

選任する。

第4号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額について、固定報酬と業績連動型の

変動報酬を合わせた金銭報酬の上限額を年額18億円以内、うち固定報酬を年額5億円以内(うち社外取締役1億円以内)とする。

 

 

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成

反対

棄権

賛成率

議決結果

第1号議案

9,629,775 個

5,612 個

5,990 個

99.38 %

可決

第2号議案

 古川 俊太郎

8,911,854

682,254

47,356

91.97

可決

 宮本 茂

9,218,290

386,543

36,637

95.13

可決

 高橋 伸也

9,320,343

284,492

36,637

96.19

可決

 柴田 聡

9,320,431

284,404

36,637

96.19

可決

 塩田 興

9,320,420

284,415

36,637

96.19

可決

 別府 裕介

9,260,021

344,814

36,637

95.56

可決

 Chris Meledandri

9,153,805

479,191

8,470

94.47

可決

 Miyoko Demay

9,587,014

45,991

8,470

98.94

可決

第3号議案

 吉村 卓哉

8,797,438

805,694

38,307

90.79

可決

 梅山 克啓

7,140,829

2,492,148

8,470

73.69

可決

 新川 麻

9,562,563

70,424

8,470

98.69

可決

 大澤 栄子

9,587,298

45,689

8,470

98.94

可決

 明石 敬子

9,586,447

46,540

8,470

98.93

可決

第4号議案

9,603,381

32,042

6,035

99.11

可決

 

(注)各決議事項の可決要件は次のとおりです。

・第1号議案及び第4号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

・第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の
出席及び当該出席株主の議決権の過半数の賛成です。

 

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。