当社は、2025年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月25日
第1号議案 剰余金の配当の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金49円 総額 4,646,979,288円
ロ 効力発生日
2025年6月26日
第2号議案 取締役12名選任の件
中村雅行、河野直木、佐藤喜一、荒川和巳、酒徳真司、福田栄、伊藤裕慶、狩野麻里、上條努、菊地美佐子、水本伸子及び丹保人重を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
永井則幸を監査役に選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
内田晴康を補欠監査役に選任するものであります。
第5号議案 取締役の報酬額の改定の件
取締役の報酬額を年額10億円(うち社外取締役は1億5千万円)以内とするものであります。
第6号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)に対して、取締役報酬額とは別枠にて、新たに対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬枠を設定するものであります。
譲渡制限付株式制度に基づき、対象取締役に対して支給する金銭債権の総額は、年額1億円以内とし、当社が発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は、年100,000株以内とするものであります。
第7号議案 監査役の報酬額の改定の件
監査役の報酬額を年額1億5千万円以内とするものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計している。
本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。