1【提出理由】

当社は、2025年2月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年2月27日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

      イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

        1株につき金20円  総額34,068,540円

      ロ 効力発生日

        2025年2月28日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金処分の件

8,484

54

(注)1

可決

98.70

第2号議案
定款一部変更の件

8,516

22

(注)2

可決

99.07

第3号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件

 

 

 

(注)1

 

 

田中 成典

8,362

176

可決

97.28

森 吉武

8,369

169

可決

97.36

第4号議案
監査等委員である取締役4名選任の件

 

 

 

(注)1

 

 

大和 資郎

8,376

162

可決

97.44

岩嵜 理致

8,370

168

可決

97.37

太田 克実

8,371

167

可決

97.38

中礒 亜由美

8,377

161

可決

97.45

第5号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

8,346

192

(注)1

可決

97.09

第6号議案
監査等委員である取締役の報酬額設定の件

8,271

267

(注)1

可決

96.22

 

(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の
賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。