種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 50,000,000 |
計 | 50,000,000 |
種類 | 事業年度末現在 | 提出日現在 | 上場金融商品取引所 | 内容 |
普通株式 | 15,027,209 | 15,027,209 | 東京証券取引所 | 単元株式数は1,000株 |
計 | 15,027,209 | 15,027,209 | ― | ― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額 | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 |
平成３年11月１日～ | 79,782 | 15,027,209 | 25,051 | 863,126 | 24,947 | 515,444 |
(注) 転換社債の株式への転換による増加であります。 |
平成27年10月31日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況(１単元の株式数1,000株) | 単元未満 | |||||||
政府及び | 金融機関 | 金融商品 | その他の | 外国法人等 | 個人 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 | 1 | 11 | 9 | 54 | 8 | ― | 758 | 841 | ― |
所有株式数 | 45 | 3,691 | 101 | 4,217 | 2,815 | ― | 4,028 | 14,897 | 130,209 |
所有株式数 | 0.3 | 24.8 | 0.7 | 28.3 | 18.9 | ― | 27.0 | 100.0 | ― |
(注) 自己株式232,998株は「個人その他」欄に232単元及び「単元未満株式の状況」欄に998株を含めて記載しております。なお、自己株式232,998株は、株主名簿記載上の株式数であり、実保有残高であります。 |
平成27年10月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 | 発行済株式総数 |
|
| ||
| |||
計 | ― |
(注) | １． | 第１順位のＭＬＰＦＳ ＣＵＳＴＯＤＹ ＡＣＣＯＵＮＴ(名義人)の所有株として記載した1,474千株は、ブローニング・アームズ・カンパニーが実質株主として所有しております。 |
| ２． | 第７順位のミロク共栄会は、当社グループの取引先企業(18社)が会員となり、定期的に株式を購入している持株会であります。 |
平成27年10月31日現在 | |||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
| ― | 単元株式数 1,000株 | ||
完全議決権株式(その他) |
| 14,665 | 単元株式数 1,000株 | ||
単元未満株式 |
| ― | １単元(1,000株)未満の株式 | ||
発行済株式総数 |
| ― | ― | ||
総株主の議決権 | ― | 14,665 | ― | ||
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式998株が含まれております。 |
平成27年10月31日現在 | |||||
所有者の氏名 | 所有者の住所 | 自己名義 | 他人名義 | 所有株式数 | 発行済株式総数 |
(自己保有株式) | 高知県南国市篠原537-１ | 232,000 | ― | 232,000 | 1.54 |
計 | ― | 232,000 | ― | 232,000 | 1.54 |
(注) 当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(自己株式等)」欄の普通株式に含めております。 |
該当事項はありません。
【株式の種類等】 | 会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 | 850 | 272,682 |
|
|
|
当期間における取得自己株式 | 100 | 29,600 |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成28年１月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。 |
区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
株式数(株) | 処分価額の総額 | 株式数(株) | 処分価額の総額 | |
引き受ける者の募集を行った | ― | ― | ― | ― |
消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
合併、株式交換、会社分割に係る | ― | ― | ― | ― |
その他 | 500 | 161,000 | ― | ― |
|
|
|
|
|
保有自己株式数 | 232,998 | ― | 233,098 | ― |
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成28年１月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による株式数は含まれておりません。 |
当社は、株主への利益還元を重要な経営の基本方針として、業績に応じた配当を安定的に継続することを重視しております。
当社は平成19年１月26日開催の第75回定時株主総会において、剰余金の配当等を取締役会決議で行う旨の定款変更をご承認いただいております。当期におきましては、中間配当として１株につき金４円00銭(配当金の総額59,176千円)、期末配当として１株につき金４円00銭(配当金の総額59,176千円)の年２回の配当をいたしました。
内部留保につきましては、研究開発・生産設備の充実等戦略的な投資や財務体質の強化を図り、今後の事業発展に役立ててまいる所存であります。
なお、当社の剰余金の配当は、毎年10月31日を基準日とする期末配当、毎年４月30日を基準日とする中間配当のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。
また、当社は会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨、及び会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 当期の中間配当に関する取締役会決議日 平成27年６月９日
当期の剰余金の配当に関する取締役会決議日 平成27年12月７日
回次 | 第80期 | 第81期 | 第82期 | 第83期 | 第84期 |
決算年月 | 平成23年10月 | 平成24年10月 | 平成25年10月 | 平成26年10月 | 平成27年10月 |
最高(円) | 198 | 186 | 289 | 447 | 447 |
最低(円) | 141 | 144 | 163 | 222 | 248 |
(注) 最高・最低株価は、平成25年７月15日以前は大阪証券取引所(市場第２部)におけるものであり、平成25年７月16日以降は東京証券取引所(市場第２部)におけるものであります。 |
月別 | 平成27年５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 |
最高(円) | 330 | 325 | 326 | 325 | 289 | 338 |
最低(円) | 311 | 301 | 294 | 248 | 252 | 289 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所(市場第２部)におけるものであります。 |
男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役社長 (代表取締役) | ― | 弥 勒 美 彦 | 昭和32年３月20日生 | 平成10年10月 | 富士ゼロックス株式会社 | (注) ３ | 392 |
平成11年10月 | 当社顧問 | ||||||
平成12年１月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
平成13年１月 | 当社代表取締役社長(現) | ||||||
平成15年５月 | 株式会社ミロク製作所 | ||||||
平成18年12月 | 株式会社梼原ミロク | ||||||
平成19年２月 | ミロク機械株式会社 | ||||||
平成23年11月 | 株式会社南国ミロク | ||||||
常務取締役 | 管理本部 | 中 澤 紀 明 | 昭和26年10月20日生 | 昭和45年３月 | 当社入社 | (注) ３ | 7 |
平成10年11月 | 当社総務部経理課長 | ||||||
平成17年10月 | 株式会社ミロク製作所 | ||||||
平成24年１月 | 当社取締役管理本部 | ||||||
平成24年12月 | 株式会社ミロク製作所 | ||||||
平成25年１月 | 当社取締役管理本部本部長 | ||||||
平成27年１月 | 当社常務取締役管理本部 | ||||||
取締役 | ― | チャールズ・ | 昭和31年11月23日生 | 平成11年11月 | ブローニング・アームズ・カンパニー 最高執行責任者(COO) | (注) ３ | ― |
平成12年２月 | 同社最高経営責任者(CEO) | ||||||
平成12年10月 | ブローニング・インターナショナルS.A. 最高経営責任者(CEO) | ||||||
平成13年１月 | ブローニングS.A. | ||||||
平成13年１月 | 当社取締役(現) | ||||||
平成21年１月 | ブローニング・インターナショナルS.A. プレジデント(現) | ||||||
平成24年１月 | ブローニング・アームズ・カンパニー プレジデント(現) | ||||||
平成24年１月 | ブローニングS.A. | ||||||
取締役 | ― | 堀 川 洋 幸 | 昭和24年６月27日生 | 昭和48年２月 | 当社入社 | (注) ３ | 11 |
平成15年５月 | 株式会社ミロク製作所 | ||||||
平成16年12月 | 同社取締役銃砲事業本部 | ||||||
平成18年１月 | 当社取締役(現) | ||||||
平成21年12月 | 株式会社ミロク製作所 | ||||||
平成26年12月 | 同社専務取締役銃砲事業本部 | ||||||
取締役 | ― | 楠 瀬 正 広 | 昭和23年12月20日生 | 昭和40年２月 | 当社入社 | (注) ３ | 10 |
平成15年５月 | 株式会社ミロク製作所 製造部長 | ||||||
平成17年10月 | 株式会社ミロク精工 | ||||||
平成20年12月 | 株式会社ミロク製作所 | ||||||
平成22年１月 | 当社取締役(現) | ||||||
平成22年11月 | 株式会社南国ミロク | ||||||
取締役 | ― | 千 頭 邦 夫 | 昭和23年３月６日生 | 昭和52年１月 | 株式会社センプラン研究所 | (注) ３ | ― |
平成７年11月 | チカミミルテック株式会社 | ||||||
平成27年１月 | 当社取締役(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | ― | クリスチャン・ | 昭和31年７月14日生 | 昭和64年１月 | FNヘルスタル社 | (注) ３ | ― |
平成13年８月 | 同社製造取締役 | ||||||
平成26年11月 | ヘルスタル社 技術・工業プロジェクト取締役(現) | ||||||
平成26年11月 | ブローニングビアナ社 | ||||||
平成27年１月 | 当社取締役(現) | ||||||
取締役 | ― | 安 岡 憲 祐 | 昭和30年２月28日生 | 平成15年５月 | ミロク機械株式会社 技術部長 | (注) ３ | ― |
平成17年７月 | 同社取締役技術部長 | ||||||
平成26年12月 | 同社常務取締役機械工場工場長 | ||||||
平成27年12月 | 同社代表取締役社長(現) | ||||||
平成28年１月 | 当社取締役(現) | ||||||
常勤監査役 | ― | 柏 井 保 信 | 昭和28年９月23日生 | 平成18年11月 | ミロク機械株式会社 総務部長 | (注) ４ | ― |
平成19年５月 | 同社取締役総務部長 | ||||||
平成24年３月 | 同社常務取締役総務部長 | ||||||
平成27年１月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
監査役 | ― | 小 笠 原 和 男 | 昭和22年11月16日生 | 平成４年２月 | 株式会社四国銀行 越知支店長 | (注) ４ | ― |
平成15年６月 | 同行取締役監査部長 | ||||||
平成20年６月 | 同行常務取締役 | ||||||
平成22年７月 | 四銀総合リース株式会社 | ||||||
平成27年１月 | 当社監査役(現) | ||||||
監査役 | ― | 福 原 和 彦 | 昭和27年３月28日生 | 平成10年４月 | 株式会社高知銀行 薊野支店長 | (注) ４ | ― |
平成16年９月 | 同行本店営業部副部長 | ||||||
平成21年４月 | 同行事務統括部長 | ||||||
平成22年６月 | 同行取締役事務システム部長 | ||||||
平成24年６月 | オーシャンリース株式会社 | ||||||
平成27年１月 | 当社監査役(現) | ||||||
計 | 420 | ||||||
(注) | １． | 取締役チャールズ・グブラモント、千頭邦夫、クリスチャン・クルーブンの３氏は社外取締役であります。 |
| ２． | 監査役小笠原和男、福原和彦の両氏は社外監査役であります。 |
| ３． | 取締役の任期は、平成27年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 |
| ４． | 監査役柏井保信、小笠原和男、福原和彦の３氏の任期は、平成26年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 |
当社は、グループ企業を統制・管理する純粋持株会社として、法令及び定款の遵守に基づく高い倫理観に根ざした企業風土の構築に努めております。今後も、継続企業として存続していくためにはコンプライアンスの徹底が不可欠であるということを強く認識し、グループ各社のコストパフォーマンスを高めることで企業価値向上を目指し、そうすることがステークホルダーに最大限還元できる手段であると確信しております。また、経営の透明性の観点から、株式会社東京証券取引所での適正・迅速な情報開示や会社説明会及び当社ホームページでの開示をするなどＩＲ活動に努めております。
なお、当社は企業統治に関して任意の委員会は設置しておりませんが、社外取締役には他企業で実務経験を積んだ人材を選任し、幅広い視点から議論を交わしており経営の監視機能の面では充分に機能する体制が整っていると考えております。また、社外監査役は取締役の業務執行の状況を客観的な立場から監視するとともに、外部的視点から企業価値を高めるための助言を適宜行っております。
さらに、グループ各社の業務執行の適正を確保するため適宜会議を開催し意見交換を行い、業務内容の定期的な報告を受け、重要案件については事前協議の上、各社の取締役会に報告しております。
また、会社法427条第１項に基づき、社外取締役(１名)及び社外監査役(２名)との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
取締役会は、定時取締役会を月１回開催、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令・定款で定められた事項及び経営に関する重要事項につき、十分な議論を尽くしたうえで、意思決定するとともに各取締役の業務執行の確認を行っております。なお、海外に在住する取締役に対しては、現在の経営状況を常に把握できるよう、テレビ会議及び電話会議を通して機動的に意思疎通を図れるような体制を取っております。
取締役会の下に、社長が議長を務め、社外取締役を除く取締役で構成される経営会議を設けて、取締役会の議論を充実させるべく事前審査を行うとともに、取締役会から委譲された権限の範囲内で当社業務の執行及び実施等について審議し、機動的な意思決定を行っております。
監査役会は定時監査役会を月１回開催し、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。また、監査役監査基準を制定して年度毎に監査計画を作成し、この監査計画に基づき監査業務を遂行しております。常勤監査役は監査項目全般について業務執行の監査等の経常的監査を中心に日常的に監査し検証しております。また、内部監査室(１名)は、常勤監査役及び会計監査人と連係して内部監査計画に基づきグループ各社の監査を実施し、その結果を社長及び被監査部門に報告し、必要に応じて改善策の指導・支援を実施しております。非常勤監査役(全て社外監査役)は、定例取締役会、株主総会等重要会議に出席する他、定例監査役会で各監査役からの意見報告等を聴取し、また積極的に監査に必要な情報の入手にも心掛け、その独立性・人的影響力を踏まえ中立の立場から適時適切に客観的・公正な監査意見を表明しております。
当社は、「危機管理委員会」を設置し、予測されるリスクを洗い出し、それらの危機に直面した時に会社が受けるダメージを最小限に食い止め、さらに会社を危機の状態から速やかに回復させることが出来るように計画の立案や活動を行っております。統制手段として「危機管理規程」を制定し、グループ全体を網羅的、統括的に管理する体制を構築するとともに、リスク管理体制を明確化し、また内部監査室が各部署毎のリスク管理の状況を監査し、その結果を取締役会及び監査役会に報告する体制となっております。
当社は、会計監査を担当する会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を結び、正しい経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。有限責任監査法人トーマツ又は当社監査に従事する業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。当期において業務執行した公認会計士及び補助者は次のとおりであります。
| (業務を執行した公認会計士) |
| (補助者) | |||
| 氏名 | 所属する監査法人 | 継続監査年数 |
| 区分 | 人数 |
| 辻 内 章 | 有限責任監査法人トーマツ | 4年 |
| 公認会計士 | 10名 |
| 千 原 徹 也 | 有限責任監査法人トーマツ | 2年 |
| その他 | 6名 |
|
|
|
|
| 計 | 16名 |
イ 社外取締役及び社外監査役は次のとおりであります。
社外取締役：チャールズ・グブラモント、千頭邦夫、クリスチャン・クルーブン
社外監査役：小笠原和男、福原和彦
ロ 社外取締役及び社外監査役と当社との利害関係
取締役チャールズ・グブラモント氏は、ブローニング・インターナショナルS.A.及びブローニング・アームズ・カンパニー並びに、ブローニングS.A.のプレジデントを兼務しております。当社の完全子会社である㈱ミロク製作所とブローニングS.A.の完全子会社であるBWA,INC.及びブローニング・インターナショナルS.A.は長期供給契約を締結しております。なお、ブローニング・アームズ・カンパニーは当社の発行済株式総数の9.8％を所有しております。取締役千頭邦夫、クリスチャン・クルーブンの両氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
また、社外監査役と当社との間に特別な利害関係はありません。
ハ 社外取締役及び社外監査役の選任理由
取締役チャールズ・グブラモント氏は、グローバル企業の会社経営者を歴任され、幅広い経験と高い見識を有しており、当社の経営に適確な助言をしていただけるものと判断し選任しております。取締役千頭邦夫氏は、経営者としての幅広い経験と高い見識を有しており、当社の経営に適確な助言をしていただけるものと判断し選任しております。取締役クリスチャン・クルーブン氏は、グローバル企業のエンジニア及び経営者を歴任され、幅広い経験と高い見識を有しており、当社の経営に適確な助言をしていただけるものと判断し選任しております。
監査役小笠原和男、福原和彦の両氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任しております。
当社において、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、当社の経営に対して社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力を有する人材を選任しております。
役員区分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる | |||
基本報酬 | ストック | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 | 53,775 | 37,200 | ― | 10,450 | 6,125 | 5 |
監査役 | 10,548 | 7,680 | ― | 2,100 | 768 | 2 |
社外役員 | 8,567 | 6,300 | ― | 1,750 | 517 | 10 |
(注) | １． | 上記には、平成27年１月28日開催の第83回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名(うち社外取締役２名)及び監査役４名(うち社外監査役３名)を含んでおります。 |
| ２． | 賞与には、当事業年度に役員賞与引当金繰入額として費用処理した金額を含んでおります。 |
| ３． | 退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。 |
連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
当社は、役員の報酬等の額に関する方針は定めておりませんが、取締役及び監査役の報酬は、株主総会で決議いただいている報酬限度額内において、取締役の報酬は取締役会で決定し、監査役の報酬は監査役の協議で決定しております。なお、株主総会で決議いただいている報酬限度額は次のとおりであります。
取締役(平成12年１月28日開催 第68回定時株主総会決議) 年額100,000千円以内
監査役(昭和61年１月30日開催 第54回定時株主総会決議) 年額 15,000千円以内
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額が最も大きい会社(最大保有会社)である当社について、以下のとおりであります。
| 銘柄数 | 8 | 銘柄 |
| 貸借対照表計上額の合計額 | 958,877 | 千円 |
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 | 貸借対照表計上額 | 保有目的 |
㈱酉島製作所 | 412,500 | 345,262 | 資本提携等の強化 |
日油㈱ | 279,300 | 204,447 | 資本提携等の強化 |
㈱東海理化電機製作所 | 53,000 | 110,982 | 業務関係等の円滑化 |
㈱四国銀行 | 396,750 | 93,633 | 業務関係等の円滑化 |
㈱高知銀行 | 392,500 | 56,127 | 業務関係等の円滑化 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 24,700 | 15,615 | 業務関係等の円滑化 |
(注) 上記以外に特定投資株式はありません。 |
みなし保有株式
該当事項はありません。
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 | 貸借対照表計上額 | 保有目的 |
㈱酉島製作所 | 412,500 | 388,575 | 資本提携等の強化 |
日油㈱ | 279,300 | 242,432 | 資本提携等の強化 |
㈱東海理化電機製作所 | 53,000 | 140,450 | 業務関係等の円滑化 |
㈱四国銀行 | 396,750 | 104,742 | 業務関係等の円滑化 |
㈱高知銀行 | 392,500 | 59,660 | 業務関係等の円滑化 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 24,700 | 19,527 | 業務関係等の円滑化 |
(注) 上記以外に特定投資株式はありません。 |
みなし保有株式
該当事項はありません。
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||
貸借対照表 | 貸借対照表 | 受取配当金 | 売却損益 | 評価損益 | |
非上場株式 | 1,618 | 1,618 | 102 | ― | ― |
非上場株式以外の株式 | 11,898 | 15,373 | 400 | ― | 10,457 |
当社の取締役は、12名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席した株主総会において、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらない旨を定款に定めております。
イ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項について、取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ロ 配当
当社の剰余金の配当は、毎年10月31日を基準日とする期末配当、毎年４月30日を基準日とする中間配当のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を株主へ機動的に利益還元することを目的とするものであります。
当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に | 非監査業務に | 監査証明業務に | 非監査業務に | |
提出会社 | 22,000 | ― | 22,000 | ― |
連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
計 | 22,000 | ― | 22,000 | ― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条に基づき、監査役会の同意を得た上で決定することとしております。