|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
30,000,000 |
|
計 |
30,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
12,000,000 |
12,000,000 |
東京証券取引所 |
単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
12,000,000 |
12,000,000 |
－ |
－ |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成27年10月１日(注) |
△108,000,000 |
12,000,000 |
－ |
4,184 |
－ |
－ |
(注) 平成27年10月１日付で普通株式10株を１株にする株式併合に伴う定款の変更が行われ、発行済株式総数は108,000,000株減少し、12,000,000株となっております。
平成29年３月31日現在
|
区分 |
株式の状況(１単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
37 |
22 |
93 |
57 |
4 |
8,190 |
8,403 |
－ |
|
所有株式数 |
- |
44,301 |
1,930 |
20,486 |
8,435 |
5 |
44,022 |
119,179 |
82,100 |
|
所有株式数の割合(％) |
- |
37.17 |
1.62 |
17.19 |
7.08 |
0.00 |
36.94 |
100.00 |
－ |
(注) 「個人その他」の中に自己株式数5,100単元及び「単元未満株式の状況」の欄の株式数に自己株式33株が含まれております。
なお、期末日現在の自己株式の実質的な所有株式数は510,033株であります。
平成29年３月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
－ |
|
|
(注) １ 当社は自己株式510千株（4.25％）を所有しており、上記大株主から除外しております。
２ 次の法人から平成29年３月23日付で大量保有報告書の変更報告書が公衆の縦覧に供されておりますが、当社として当事業年度末における実質所有状況の確認ができません。なお、当該大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
|
大量保有者 |
株式会社みずほ銀行他３社 |
|
報告義務発生日 |
平成29年３月15日 |
|
保有株式等の数 |
700,271 |
|
株式等保有割合 |
5.84％ |
３ 次の法人から平成29年４月21日付で大量保有報告書の変更報告書が公衆の縦覧に供されておりますが、当社として当事業年度末における実質所有状況の確認ができません。なお、当該大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
|
大量保有者 |
株式会社三井住友銀行他１社 |
|
報告義務発生日 |
平成28年12月30日 |
|
保有株式等の数 |
706,916 |
|
株式等保有割合 |
5.89％ |
平成29年３月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
－ |
－ |
－ |
|
議決権制限株式（自己株式等） |
|
－ |
－ |
－ |
|
議決権制限株式（その他） |
|
－ |
－ |
－ |
|
完全議決権株式（自己株式等） |
（自己保有株式） |
|
|
|
|
普通株式 |
510,000 |
－ |
－ |
|
|
完全議決権株式（その他） |
普通株式 |
11,407,900 |
114,079 |
－ |
|
単元未満株式 |
普通株式 |
82,100 |
－ |
－ |
|
発行済株式総数 |
|
12,000,000 |
－ |
－ |
|
総株主の議決権 |
|
－ |
114,079 |
－ |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式33株が含まれております。
平成29年３月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
（自己保有株式） |
東京都東久留米市前沢 |
|
|
|
|
|
グローブライド株式会社 |
３丁目１４－１６ |
510,000 |
－ |
510,000 |
4.25 |
|
計 |
－ |
510,000 |
－ |
510,000 |
4.25 |
該当事項はありません。
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第７号による普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
2,057 |
3 |
|
当期間における取得自己株式 |
411 |
0 |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成29年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
― |
― |
― |
― |
|
その他（単元未満株式の買増し請求による売渡し） |
38 |
0 |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
510,033 |
― |
510,444 |
― |
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成29年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式数は含めておりません。
当社の剰余金の配当につきましては、安定した配当を基本とし、当該連結業績及び将来の業績見通し等を勘案して利益配分を行うこととしており、内部留保資金につきましては将来の事業拡大を図るための設備投資、投融資、研究開発費等に有効活用することを方針としております。
また、当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を原則としており、これらの剰余金の配当につきましては、当社定款の定めにより取締役会で定めることが出来るとしております。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
１株当たり配当額(円) |
|
平成28年11月８日取締役会決議 |
287 |
25.00 |
|
平成29年５月12日取締役会決議 |
287 |
25.00 |
|
回次 |
第58期 |
第59期 |
第60期 |
第61期 |
第62期 |
|
決算年月 |
平成25年３月 |
平成26年３月 |
平成27年３月 |
平成28年３月 |
平成29年３月 |
|
最高(円) |
136 |
209 |
228 |
213 ［1,768］ |
2,068 |
|
最低(円) |
80 |
101 |
111 |
139 ［1,362］ |
1,255 |
(注) 1 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における株価を記載しております。
2 平成27年10月１日付で普通株式10株を１株にする株式併合を実施したため、第61期の株価については株式併合前の最高・最低株価を記載し、［］にて株式併合後の最高・最低株価を記載しております。
|
月別 |
平成28年10月 |
11月 |
12月 |
平成29年１月 |
２月 |
３月 |
|
最高(円) |
1,800 |
1,860 |
2,068 |
1,981 |
1,873 |
1,970 |
|
最低(円) |
1,702 |
1,619 |
1,798 |
1,807 |
1,724 |
1,747 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における株価を記載しております。
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
|
代表取締役社長 |
|
岸 明彦 |
昭和29年２月９日生 |
昭和52年４月 |
当社入社 |
平成29年 |
14,400 |
|
平成15年２月 |
当社経営企画室長 |
||||||
|
平成17年６月 |
当社執行役員経理部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
当社取締役経理部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
当社常務取締役経理部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
当社専務取締役経理部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
当社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
フィッシング |
白井徹夫 |
昭和28年１月17日生 |
昭和52年４月 |
当社入社 |
平成29年 |
11,900 |
|
平成13年３月 |
当社経営企画室長 |
||||||
|
平成15年２月 |
当社フィッシング生産本部管理部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
当社取締役フィッシング生産本部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
当社取締役フィッシング営業本部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
当社取締役フィッシングカスタマービジネス推進本部長 |
||||||
|
平成24年２月 |
当社取締役フィッシング生産本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
当社取締役品質、法務知財担当 |
||||||
|
平成24年６月 |
アジア ダイワ（ホンコン）Co.,リミテッド 代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
当社常務取締役フィッシング生産本部長兼品質、法務知財担当（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
フィッシング営業 |
藤掛 進 |
昭和30年１月11日生 |
昭和52年４月 |
当社入社 |
平成29年 |
3,200 |
|
平成17年６月 |
当社フィッシング営業本部国内営業部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
当社執行役員フィッシング営業本部副本部長兼国内営業部長 |
||||||
|
平成22年５月 |
㈱キャスティング代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
当社上席執行役員フィッシング営業本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
当社取締役フィッシング営業本部長兼コーポレートコミュニケーション担当 |
||||||
|
平成25年６月 |
ダイワ・コリアCo.,リミテッド 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
当社常務取締役フィッシング営業本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
当社常務取締役フィッシング営業本部長兼ＣＳＲ担当（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
|
取締役 |
総務、経営企画、リスク管理、経理、ＩＲ担当 |
寺田和英 |
昭和28年５月10日生 |
昭和52年４月 |
当社入社 |
平成29年 |
7,600 |
|
平成16年６月 |
当社総務部長 |
||||||
|
平成17年５月 |
㈱デスコ 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成17年６月 |
当社取締役総務部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
当社取締役総務部長兼経営企画、リスク管理、経理、ＩＲ担当 |
||||||
|
平成29年６月 |
当社取締役総務、経営企画、リスク管理、経理、ＩＲ担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
フィッシング生産 |
金子京市 |
昭和30年４月17日生 |
昭和53年４月 |
当社入社 |
平成29年 |
11,100 |
|
平成19年４月 |
当社フィッシング生産本部技術部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
当社執行役員フィッシング事業部営業本部マーケティング部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
当社執行役員フィッシング生産本部副本部長兼リール製造部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
那須ダイワ㈱ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年６月 |
当社取締役フィッシング生産本部副本部長兼リール製造部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
ダイワ・ |
稲垣 隆 |
昭和33年１月７日生 |
昭和56年４月 |
当社入社 |
平成29年 |
1,700 |
|
平成18年２月 |
ダイワ・コーポレーション代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
当社フィッシング営業本部海外営業部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
当社執行役員フィッシング営業本部副本部長兼海外営業部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
当社取締役フィッシング営業本部副本部長兼海外営業部長 |
||||||
|
平成27年10月
|
当社取締役ダイワ・コーポレーション代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
スポーツ営業本部長兼ゴルフ営業部長 |
鈴木一成 |
昭和36年12月３日 |
昭和59年４月 |
当社入社 |
平成29年 |
6,800 |
|
平成18年４月 |
当社経営企画室長 |
||||||
|
平成21年４月 |
当社フィッシング営業本部国内営業部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
当社執行役員フィッシング営業本部国内営業部長 |
||||||
|
平成26年１月 |
当社執行役員スポーツ営業本部ゴルフ営業部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
当社取締役スポーツ営業本部長兼ゴルフ営業部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
フィッシング営業本部副本部長兼マーケティング一部長兼コーポレートコミュニケーション担当 |
大竹有司 |
昭和36年11月18日 |
昭和59年４月 |
当社入社 |
平成29年 |
2,900 |
|
平成19年４月 |
当社フィッシング営業本部国内営業部副部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
当社フィッシング営業本部マーケティング部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
当社執行役員フィッシング営業本部マーケティング部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
当社取締役フィッシング営業本部マーケティング部長兼コーポレートコミュニケーション担当 |
||||||
|
平成27年10月 |
当社取締役フィッシング営業本部副本部長兼マーケティング一部長兼コーポレートコミュニケーション担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
フィッシング生産 |
鈴江浩康 |
昭和35年３月２日 |
昭和59年４月 |
当社入社 |
平成29年 |
100 |
|
平成21年４月 |
当社フィッシング生産本部技術部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
当社フィッシング生産本部ロッド製造部長 |
||||||
|
平成24年７月 |
ダイワセイコー（タイランド）Co.,リミテッド 代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年６月 |
当社執行役員ダイワセイコー（タイランド）Co.,リミテッド 代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年３月 |
当社執行役員フィッシング生産本部ロッド製造部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
当社取締役フィッシング生産本部ロッド製造部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
高橋智隆 |
昭和50年３月27日 |
平成15年４月 |
個人事務所「ロボ・ガレージ」創業 |
平成29年 |
－ |
|
平成19年４月 |
大阪電気通信大学客員教授（現任） |
||||||
|
平成21年３月 |
㈱ロボ・ガレージ 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成22年１月 |
東京大学先端科学技術研究センター特任准教授（現任） |
||||||
|
平成26年２月 |
内閣府経済財政諮問会議専門委員 |
||||||
|
平成26年７月 |
総務省異能ベーションスーパーバイザー（現任） |
||||||
|
平成27年１月 |
クールジャパン戦略推進会議委員（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
当社取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
|
取締役 |
|
山下正作 |
昭和25年11月11日生 |
昭和44年３月 |
当社入社 |
平成28年 |
10,000 |
|
平成13年３月 |
当社経理部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
当社執行役員経理部長 |
||||||
|
平成17年５月 |
ダイワ（ホンコン）Co.リミテッド |
||||||
|
平成17年６月 |
当社取締役 |
||||||
|
平成22年10月 |
当社常務取締役フィッシング生産本部長 |
||||||
|
平成24年２月 |
当社常務取締役 |
||||||
|
平成26年６月 |
当社監査役（常勤） |
||||||
|
平成28年６月 |
当社取締役常勤監査等委員（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
曽宮伸治 |
昭和19年１月10日生 |
昭和47年２月 |
税理士登録（現任） |
平成28年 |
9,200 |
|
平成９年６月 |
当社監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
当社取締役監査等委員（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
村松高男 |
昭和28年10月１日生 |
昭和54年４月 |
東京国税局入局 |
平成28年 |
100 |
|
平成15年７月 |
渋谷税務署 副署長 |
||||||
|
平成17年７月 |
東京国税局査察部 統括国税査察官 |
||||||
|
平成21年７月 |
大阪国税局 首席監察官 |
||||||
|
平成22年７月 |
国税庁 首席監察官 |
||||||
|
平成24年７月 |
名古屋国税局 総務部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
高松国税局 局長 |
||||||
|
平成26年10月 |
税理士登録（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
ベステラ㈱ 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
セレンディップ・コンサルティング㈱ 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
イオンモール㈱ 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
当社取締役監査等委員（現任） |
||||||
|
計 |
79,000 |
||||||
(注) １ 当社は監査等委員会設置会社であります。
２ 取締役高橋智隆、曽宮伸治及び村松高男は社外取締役であります。
① 企業統治の体制
1. 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、平成28年６月29日開催の第61回定時株主総会において、監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
当社は株主・投資家の皆様をはじめとする社会全体に対して経営の透明性を高めると共に、経営環境の変化に迅速に且つ柔軟に対応できる経営管理体制の整備と経営に関する監査・監督機能の充実を図り、コーポレート・ガバナンスの確立を図るため、次のような体制を採用しております。
取締役会においては、経営上の重要事項について審議しております。その他、各部門の経営状況について審議をする「経営会議」並びに経営戦略等の中長期的な重要課題について検討を行う「経営革新会議」を毎月開催しております。
また、監査等委員である取締役は取締役会に出席し、取締役会における経営の透明性・客観性・適法性を監査すると共に必要に応じて意見を述べております。
その他、コーポレート・ガバナンスの充実に向け、ＣＳＲ委員会やリスク管理委員会等の取組を行っております。
2. 内部統制システムの整備状況
当社は内部統制システム構築の基本方針に関して、取締役会において下記のとおり決議いたしております。
イ 取締役会は、法令、定款及び取締役会規程等に則り、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督する。
ロ 代表取締役社長は、法令、定款及び取締役会規程等に則り、取締役会から委任された会社の業務執行の決定を行うとともに、かかる決定、取締役会規程、社内規則に従い職務を執行する。
ハ 取締役は、法令、定款、取締役会規程及び業務分掌規程等に従い、忠実に業務を遂行する。
ニ 監査等委員会は法令が定める権限を行使するとともに、監査等委員会監査等基準等に基づき取締役の職務の執行を監査する。
ホ 取締役は、会計基準その他関連する諸法令を遵守し、業績及び財務状況の報告の適正性を確保するための社内体制を構築し、その整備・運用状況を定期的に評価及び改善する体制の構築を図る。
イ 取締役の職務執行に係る重要な情報及び文書の取り扱いについては、文書管理規程等社内標準に従い、作成、保存するとともに、必要に応じて取締役、会計監査人等が閲覧、謄写可能な状態に管理する。
ロ 法令または証券取引所適時開示規則等に則り、必要な情報開示を行う。
ハ 取締役の職務執行に係る情報の作成、保存、管理状況については、監査等委員会の監査を受ける。
イ 当社は、代表取締役がリスク管理の統括責任者となり、管理部門担当取締役をリスク管理推進責任者に任命するとともに、定期的に当社及び子会社よりリスク管理に係る報告を受け、重要事項について意思決定する体制を構築する。
ロ 当社及び子会社は、自社における業務執行に係るリスク管理を行う体制を整備する。また、必要に応じて規程、マニュアル等を整備するとともに、適時教育・啓蒙を行う。
イ 取締役は、中期経営計画をはじめとした経営の執行方針及び法令において定められている事項等の経営に係る重要事項を決定し、使用人の業務執行状況を毎月開催する「経営会議」の場で確認する。
ロ 取締役会(原則月１回開催)において、経営に係る重要事項の決定と取締役の職務執行状況を確認する。
イ ＣＳＲ活動を統括するＣＳＲ委員会にコンプライアンスに係る統括機能を持たせ、役職員が、当社グループ全体に法令、その他の社内規則及び社会通念などを遵守した行動をとるよう推進を図る。
ロ 万一、コンプライアンス違反に関連する事態が発生した場合には、その内容、対処案が代表取締役社長、取締役会、監査等委員会に報告される体制を構築する。
イ 当社は、子会社の役員が出席する関係会社経営検討会を定期的に開催し、各子会社から事業報告をさせるとともに、当社グループ全体の経営に関わる協議を行う。
ロ 子会社には、必要に応じて取締役または監査役として当社の取締役または使用人を派遣し、取締役は当該会社取締役の職務執行を監視・監督し、監査役は当該会社の取締役の職務執行状況を監査する。
ハ 総務部・経理部等の関係部門は、その専門的職能につき子会社または当該関係部門の要請に基づいて支援を行う。
ニ 内部監査部署は、代表取締役社長の指示により当社及び子会社に対して会計監査または業務監査を行い、取締役会、監査等委員会、総務部・経理部等の関係部門の関係者に報告する。
イ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の人事事項に関しては監査等委員会と取締役で協議するものとする。
ロ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人は業務執行に係る役職を兼務せず、監査等委員会の指示命令に従うものとする。
イ 当社及び子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人等が当社監査等委員会に報告すべき事項及び報告の方法を定める。
ロ 当社監査等委員会は、毎年度末に当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し業務遂行状況に関する確認書の提出を求める。
ハ 当社監査等委員会は、その職務を遂行するために必要と判断するときはいつでも当社及び子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人等に報告を求めることができる。
当社及び子会社は当社監査等委員会へ報告を行った当社及び子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人等に対し、当該報告を行ったことを理由に不利な取扱いをしないことを周知徹底する。
監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）上必要となる費用等については、全額会社が負担する。
イ 監査等委員会が、取締役、執行役員及び重要な使用人からヒアリングを実施し、代表取締役、内部監査部署及び会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を実施できる体制を構築する。
ロ 代表取締役は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）、執行役員及び使用人が、監査の重要性に対する認識及び理解を深めるよう促し、監査等委員会の職務執行が実効的に行われるよう相互に協力する。
ハ 監査等委員会は、内部監査部署及び会計監査人と定期的に会合をもつなど相互に連携し、監査方針や計画、監査結果の報告を受け、監査の実効性確保を図る。
3. リスク管理体制の整備の状況
各種リスク管理が最重要項目の一つであるとの認識のもと、取締役会において、リスク管理体制及び報告体制の整備を行っております。また各事業部門においては、リスク関連情報の収集、予兆の早期発見、早期対応を行うとともに、危機発生時に迅速かつ的確に施策が実施されるようにしております。
当社は社外取締役と、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は、法令が規定する最低限度額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
② 内部監査及び監査等委員である取締役による監査
監査等委員会は、監査等委員である取締役３名（うち、社外取締役２名）で構成され、各監査等委員は監査等委員会が定めた監査等委員監査基準に従い、監査方針、監査計画等に沿った公正かつ独立した立場からの経営監視体制をとっております。
監査等委員会による代表取締役と取締役の監視・監査並びに監査等委員である取締役による各部門の業務監査を定期的に実施しているほか、内部統制グループ(人員２名)を設置し、各部門及び関係会社の監査を実施しております。
内部統制グループ、監査等委員会、会計監査人は監査計画・監査結果等について相互に意見及び情報交換を行い、実効性のある監査を行っております。
③ 社外取締役の状況
当社は社外取締役として高橋智隆氏を選任しております。高橋智隆氏は世界的に有名なロボットクリエーターでであり、設計、デザインに関しての高い専門知識と経験により、「釣具」と「ロボット」における「もの作り」についての助言等、新しい視点から当社の経営に関与することが期待されます。高橋智隆氏は、㈱ロボ・ガレージの代表取締役社長、大阪電気通信大学客員教授、総務省異能ベーションスーパーバイザー、クールジャパン戦略推進会議委員、東京大学先端科学技術研究センター特任准教授を兼務しております。また、当社の株式は保有しておりません。なお、当社と各々の会社、組織との間に特別の関係はありません。
また、当社は監査等委員である社外取締役として、各専門分野における高い見識を備えた社外取締役２名を選任しております。曽宮伸治氏及び村松高男氏は税理士の資格を有しており、税務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、村松高男氏は、ベステラ㈱、セレンディップ・コンサルティング㈱及びイオンモール㈱の社外監査役を兼務しております。また、当社の株式を、曽宮伸治氏は9,200株、村松高男氏は100株所有しております。なお、当社と夫々の会社との間には特別の関係はありません。
各監査等委員である社外取締役は、当社からの独立性を保持しつつ、法令の求める監査機能の充実を担っております。
各監査等委員である社外取締役は、会計監査人及び内部統制グループと定期的に会合を持ち、監査に関する相互の情報及び意見の交換を行うとともに、監査の一環として取締役及び内部統制グループから必要な報告を受けております。
当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員である取締役３名中の２名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、監査等委員である社外取締役役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っております。
当社は東京証券取引所が定める独立性基準を、自社の独立性判断基準としており、社外取締役である高橋智隆、曽宮伸治及び村松高男の各氏を独立役員として同取引所に届け出ております。
④ 役員の報酬等
|
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
||
|
基本報酬 |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役（監査等委員を除く） |
176 |
156 |
19 |
－ |
10 |
|
取締役（監査等委員） |
22 |
21 |
0 |
－ |
3 |
|
監査役 |
6 |
6 |
－ |
－ |
3 |
|
合計 |
204 |
184 |
20 |
－ |
14 |
連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものがないため、記載しておりません。
役員の報酬については、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、経営内容、会社への貢献度、経済情勢等を総合的に勘案し、取締役については取締役会の決議により決定しております。ただし、監査等委員である取締役の報酬等についてはそれ以外の取締役の報酬等と区別して決定しております。
⑤ 株式の保有状況
1. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
|
銘柄数 |
28銘柄 |
|
貸借対照表計上額の合計額 |
4,849百万円 |
2. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
（前事業年度）
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
朝日インテック㈱ |
438,400 |
2,310 |
業務関係の維持強化 |
|
住友不動産㈱ |
160,000 |
527 |
業務関係の維持強化 |
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
77,322 |
263 |
業務関係の維持強化 |
|
㈱フェローテック |
211,900 |
255 |
業務関係の維持強化 |
|
日産東京販売ホールディングス㈱ |
530,000 |
147 |
業務関係の維持強化 |
|
共同印刷㈱ |
401,000 |
135 |
業務関係の維持強化 |
|
三菱鉛筆㈱ |
27,200 |
131 |
業務関係の維持強化 |
|
㈱ほくほくフィナンシャルグループ |
793,000 |
117 |
業務関係の維持強化 |
|
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱ |
34,343 |
107 |
業務関係の維持強化 |
|
三井倉庫ホールディングス㈱ |
301,000 |
90 |
業務関係の維持強化 |
|
戸田建設㈱ |
164,000 |
89 |
業務関係の維持強化 |
|
㈱ナック |
101,500 |
88 |
業務関係の維持強化 |
|
㈱やまびこ |
112,000 |
87 |
業務関係の維持強化 |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
493,887 |
83 |
業務関係の維持強化 |
|
㈱高知銀行 |
546,000 |
63 |
業務関係の維持強化 |
|
ムーンバット㈱ |
74,000 |
56 |
業務関係の維持強化 |
|
㈱山梨中央銀行 |
127,000 |
52 |
業務関係の維持強化 |
|
常磐興産㈱ |
324,000 |
49 |
業務関係の維持強化 |
|
㈱百十四銀行 |
139,000 |
43 |
業務関係の維持強化 |
|
日本精密㈱ |
30,000 |
10 |
業務関係の維持強化 |
|
㈱りそなホールディングス |
5,000 |
2 |
業務関係の維持強化 |
|
㈱シマノ |
100 |
1 |
業務関係の維持強化 |
|
本田技研工業㈱ |
100 |
0 |
業務関係の維持強化 |
|
美津濃㈱ |
1,000 |
0 |
業務関係の維持強化 |
|
㈱バンダイナムコホールディングス |
100 |
0 |
業務関係の維持強化 |
みなし保有株式
該当事項はありません。
（当事業年度）
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
朝日インテック㈱ |
438,400 |
2,031 |
業務関係の維持強化 |
|
住友不動産㈱ |
160,000 |
461 |
業務関係の維持強化 |
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
77,322 |
312 |
業務関係の維持強化 |
|
㈱フェローテック |
211,900 |
290 |
業務関係の維持強化 |
|
日産東京販売ホールディングス㈱ |
530,000 |
215 |
業務関係の維持強化 |
|
三菱鉛筆㈱ |
27,200 |
151 |
業務関係の維持強化 |
|
㈱やまびこ |
112,000 |
146 |
業務関係の維持強化 |
|
共同印刷㈱ |
401,000 |
145 |
業務関係の維持強化 |
|
㈱ほくほくフィナンシャルグループ |
79,300 |
138 |
業務関係の維持強化 |
|
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱ |
34,343 |
121 |
業務関係の維持強化 |
|
戸田建設㈱ |
164,000 |
109 |
業務関係の維持強化 |
|
宝印刷㈱ |
65,900 |
109 |
業務関係の維持強化 |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
493,887 |
100 |
業務関係の維持強化 |
|
三井倉庫ホールディングス㈱ |
301,000 |
99 |
業務関係の維持強化 |
|
㈱ナック |
101,500 |
98 |
業務関係の維持強化 |
|
㈱高知銀行 |
546,000 |
71 |
業務関係の維持強化 |
|
ムーンバット㈱ |
74,000 |
63 |
業務関係の維持強化 |
|
㈱山梨中央銀行 |
127,000 |
63 |
業務関係の維持強化 |
|
㈱百十四銀行 |
139,000 |
52 |
業務関係の維持強化 |
|
常磐興産㈱ |
32,400 |
52 |
業務関係の維持強化 |
|
日本精密㈱ |
30,000 |
5 |
業務関係の維持強化 |
|
㈱りそなホールディングス |
5,000 |
2 |
業務関係の維持強化 |
|
㈱シマノ |
100 |
1 |
業務関係の維持強化 |
|
美津濃㈱ |
1,000 |
0 |
業務関係の維持強化 |
|
本田技研工業㈱ |
100 |
0 |
業務関係の維持強化 |
|
㈱小松製作所 |
100 |
0 |
業務関係の維持強化 |
みなし保有株式
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査人として、新日本有限責任監査法人を選任しております。当社の監査に従事する業務執行社員は岡本和巳、阿部純也の２名であり、監査業務に従事する補助者は公認会計士6名とその他20名の26名であります。なお、継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略しております。
⑦ その他
当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
当社は、取締役は12名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分発揮できるようにするため、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを可能とするため、剰余金の配当等会社法第459条第１項に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることができるとする旨を定款で定めております。
平成28年６月29日開催の第61回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
|
区 分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
51 |
－ |
51 |
－ |
|
連結子会社 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
合計 |
51 |
－ |
51 |
－ |
前連結会計年度
当社の連結子会社の一部は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst&Youngのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬19百万円、非監査業務に基づく報酬5百万円を支払っております。
当連結会計年度
当社の連結子会社の一部は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst&Youngのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬17百万円、非監査業務に基づく報酬5百万円を支払っております。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
該当事項はありません。