1【提出理由】

当社は、2025年3月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年3月28日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

 期末配当に関する事項

    ① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

       1株につき金 32円  総額 643,254,496円

    ② 効力発生日

        2025年3月31日

 

第2号議案 取締役7名選任の件

    取締役として、池崎久也、小野寿也、立川孟視、佐藤弘、田中久晶、加藤昌子および後藤英夫の

    7氏を選任するものであります。

 

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

    2025年1月31日付で取締役を辞任されました立川光威氏、また本株主総会終結の時をもって取締役を

    退任されます藤堂孝夫氏および宮本實氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める内規に従い、

    その範囲内で退職慰労金を贈呈し、その具体的な金額、贈呈時期および方法等は、取締役会に一任する

    ものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金の処分の件

161,996

545

0

(注)1

可決

99.58

第2号議案
取締役7名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

 

 池崎 久也

143,690

18,834

0

 

可決

88.32

 小野 寿也

158,940

3,585

0

 

可決

97.70

 立川 孟視

158,819

3,706

0

 

可決

97.62

 佐藤 弘

158,954

3,571

0

 

可決

97.71

 田中 久晶

158,923

3,602

0

 

可決

97.69

 加藤 昌子

158,903

3,622

0

 

可決

97.67

 後藤 英夫

155,940

6,585

0

 

可決

95.85

第3号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

100,818

16,612

0

(注)1

可決

61.97

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。