1【提出理由】

2024年6月21日開催の当社第63回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月21日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)5名選任の件

取締役(監査等委員である者を除く。)として、横田大輔、杉渕幹太、宮坂章司、藤田慈也、

赤塚孝江の各氏を選任するものであります。

 

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、沓沢茂雄氏を選任するものであります。

 

第3号議案 当社株式等の大量買付行為に関する対応方針の更新の件

自己資本利益率(ROE)の維持・向上を図り、当社の企業価値・株主共同の利益をより一層

確保・向上させることを目的として、当社株式等の大量買付行為に関する対応方針を更新するものであります。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

 

 

 

(注)1

 

横田 大輔

67,658

4,000

56

可決 94.08

杉渕 幹太

69,819

1,839

56

可決 97.09

宮坂 章司

69,271

2,387

56

可決 96.33

藤田 慈也

69,271

2,387

56

可決 96.33

赤塚 孝江

70,922

736

56

可決 98.62

第2号議案

 

 

 

(注)1

 

 沓沢 茂雄

68,959

2,697

56

可決 95.90

第3号議案

 

 

 

(注)2

 

当社株式等の大量買付行為に

関する対応方針の更新の件

43,137

28,522

56

可決 59.98

(注)1.第1号議案及び第2号議案の可決要件は、事前行使分を含め議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(注)2.第3号議案の可決要件は、事前行使分を含め出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを計上したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

以 上