1【提出理由】

2025年6月20日開催の定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月20日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)9名選任の件

 大内昭彦、服部真、海谷健司、松尾博之、吉武正昭、柴野洋一、佐野孝典、奥島晶子および白幡清一郎を取締役(監査等委員であるものを除く。)に選任するものであります。

 

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

 木村雅昭、大澤加奈子および杉本茂を監査等委員である取締役に選任するものであります。

 

第3号議案 取締役(社外取締役であるものおよび監査等委員であるものを除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件

 取締役(社外取締役であるものおよび監査等委員であるものを除く。)に対する譲渡制限付株式の割当対象者に社外取締役(監査等委員であるものを除く。)を新たに追加し、その割当てのための報酬額を年額80百万円以内(うち社外取締役分は10百万円以内)に改定するものであります。

 

第4号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入し、その割当てのための報酬額を年額10百万円以内とするものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

 

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果

賛成比率

可否

 

第1号議案

 

 

 

(注1)

 

 

大 内 昭 彦

518,748

58,383

43

89.88

可決

服 部   真

518,229

58,902

43

89.79

可決

海 谷 健 司

528,333

48,798

43

91.54

可決

松 尾 博 之

569,169

7,962

43

98.61

可決

吉 武 正 昭

568,998

8,133

43

98.58

可決

柴 野 洋 一

528,196

48,935

43

91.51

可決

佐 野 孝 典

440,472

136,658

43

76.32

可決

奥 島 晶 子

541,329

35,802

43

93.79

可決

白 幡 清一郎

573,866

3,265

43

99.43

可決

第2号議案

 

 

 

 

 

木 村 雅 昭

544,691

32,434

43

94.37

可決

大 澤 加奈子

569,166

7,964

43

98.61

可決

杉 本   茂

568,142

8,989

43

98.43

可決

第3号議案

538,247

38,886

43

(注2)

93.26

可決

第4号議案

478,658

98,474

43

82.93

可決

 

 

(注1)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(注2)出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。