当社は、2023年９月14日開催の当社第75回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2023年９月14日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１．期末配当に関する事項
イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株当たり 金７円
総額 199,730,412円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年９月15日
２．その他の剰余金の処分に関する事項
イ 増加する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 300,000,000円
ロ 減少する剰余金の項目およびその額
別途積立金 300,000,000円
第２号議案 取締役11名選任の件
取締役として、宮本彰、萩田直道、原田伸一、亀田登信、高野真、木村美代子（戸籍上の氏名：酒川美代子）、垣内惠子、廣川克也、岩城みずほ（戸籍上の氏名：岩城美津穂）、鈴木貴子、平木いくみの各氏を選任する。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役として、今堀克彦、林陽子の両氏を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、津田宏明氏を選任する。
(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案、第３号議案および第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できた議決権数（代理行使を含む）を合計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上