## 第４【提出会社の状況】

### １【株式等の状況】

#### （１）【株式の総数等】

##### ①【株式の総数】

種類 | 発行可能株式総数（株）
普通株式 | 26,424,000
計 | 26,424,000

##### ②【発行済株式】

種類 | 事業年度末現在発行数（株） (平成28年３月31日) | 提出日現在発行数（株） (平成28年６月29日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容
普通株式 | 9,112,000 | 9,112,000 | 東京証券取引所 市場第二部 | 単元株式数　100株
計 | 9,112,000 | 9,112,000 | － | －

#### （２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### （３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### （４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

#### （５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 | 発行済株式総数増減数 （株） | 発行済株式総数残高（株） | 資本金増減額 （千円） | 資本金残高 （千円） | 資本準備金増減額 （千円） | 資本準備金残高（千円）
平成11年４月１日～ 平成12年３月31日 | △210,000 | 9,112,000 | － | 1,841,280 | － | 2,474,160

（注）　発行済株式総数の減少は利益による自己株式消却によるものであります。

#### （６）【所有者別状況】

平成28年３月31日現在

区分 | 株式の状況（１単元の株式数100株） | 単元未満株式の状況 （株）
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計
個人以外 | 個人
株主数（人） | － | 14 | 8 | 54 | 23 | 3 | 6,787 | 6,889 | －
所有株式数（単元） | － | 56,636 | 164 | 3,786 | 1,009 | 42 | 29,458 | 91,095 | 2,500
所有株式数の割合（％） | － | 62.17 | 0.18 | 4.16 | 1.11 | 0.04 | 32.34 | 100 | －

（注）　自己株式767,348株は「個人その他」に7,673単元、「単元未満株式の状況」に48株含まれております。

#### （７）【大株主の状況】

|  | 平成28年３月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （千株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
管理信託（A001）受託者　株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 | 東京都港区西新橋１－３－１ | 1,815 | 19.93
みずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託0700026 | 東京都中央区八重洲１－２－１ | 1,439 | 15.80
野村信託銀行株式会社（信託口2052116） | 東京都千代田区大手町２－２－２ | 1,201 | 13.19
三井住友信託銀行株式会社（信託口　甲1号） | 東京都千代田区丸の内１－４－１ | 465 | 5.11
株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町１－５－５ | 302 | 3.31
浦壁　昌広 | 東京都練馬区 | 196 | 2.16
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町２－11－３ | 183 | 2.01
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） | 東京都中央区晴海１－８－11 | 145 | 1.60
新井　隆康 | 東京都港区 | 137 | 1.51
井上　忠 | 東京都千代田区 | 102 | 1.12
計 | － | 5,990 | 65.74

（注）１．上記のほか、自己株式が767千株あります。

２．管理信託(A001)受託者　株式会社ＳＭＢＣ信託銀行、みずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託0700026、野村信託銀行株式会社(信託口2052116)及び三井住友信託銀行株式会社（信託口　甲1号）の所有株式数については、委託者である新井隆二氏が議決権の指図権を留保しております。

#### （８）【議決権の状況】

##### ①【発行済株式】

平成28年３月31日現在

区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容
無議決権株式 | ― | ― | ―
議決権制限株式（自己株式等） | ― | ― | ―
議決権制限株式（その他） | ― | ― | ―
完全議決権株式（自己株式等） | 普通株式 767,300 | ― | ―
完全議決権株式（その他） | 普通株式 8,342,200 | 83,422 | ―
単元未満株式 | 普通株式 2,500 | ― | ―
発行済株式総数 | 9,112,000 | ― | ―
総株主の議決権 | ― | 83,422 | ―

##### ②【自己株式等】

平成28年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数（株） | 他人名義所有株式数（株） | 所有株式数の合計（株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 （％）
（自己保有株式） ㈱シード | 東京都文京区本郷２－40－２ | 767,300 | － | 767,300 | 8.42
計 | － | 767,300 | － | 767,300 | 8.42

#### （９）【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

### ２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第３号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

#### （１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### （２）【取締役会決議による取得の状況】

区分 | 株式数（株） | 価額の総額（円）
取締役会（平成28年２月24日）での決議状況 （取得期間　平成28年２月25日～平成28年２月25日） | 210,000 | 280,000,000
当事業年度前における取得自己株式 | － | －
当事業年度における取得自己株式 | 210,000 | 259,560,000
残存決議株式の総数及び価額の総額 | － | 20,440,000
当事業年度の末日現在の未行使割合（％） | － | 7.3
当期間における取得自己株式 | － | －
提出日現在の未行使割合（％） | － | 7.3

（注）東京証券取引所における自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による取得であります。

#### （３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 | 株式数（株） | 価額の総額（円）
当事業年度における取得自己株式 | 48 | 57,552
当期間における取得自己株式 | － | －

（注）　当期間における取得自己株式については、平成28年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式　の買取による株式は含まれておりません。

#### （４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 | 当事業年度 | 当期間
株式数（株） | 処分価額の総額 （円） | 株式数（株） | 処分価額の総額 （円）
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | － | － | － | －
消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | －
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | － | － | － | －
その他 （ － ） | － | － | － | －
保有自己株式数 | 767,348 | － | 767,348 | －

（注）１．当期間における処理自己株式数には、平成28年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません

２．当期間における保有自己株式数には、平成28年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。

### ３【配当政策】

当社は、安定的な経営基盤の確保に努めるとともに、株主の皆様に適切な配当水準による配当継続を実施することを重要課題とし、経営体質強化と事業拡大のための内部留保確保等を勘案した上で、株主への利益還元を継続していくことを基本方針としております。

なお、当社は「毎年９月30日を基準日として、中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。

当期につきましては、消費税特需による反動減の影響も一巡し市場は回復基調で推移しており、乱視用や遠近両用といった機能性コンタクトの伸長や海外売上高も着実に拡大したことで大幅な増益となりました。しかしながら、増益の要因のひとつには研究開発費の投入が遅れている案件もあり、さらには直近の生産能力や為替状況等を鑑みますと、楽観視できるものでなく、今後も継続的にシェアを上げていくために、研究開発力、生産能力、生産技術力、販売競争力等のさらなる強化が必要であると考えております。

このような状況と利益配分に関する基本方針とを総合的に勘案いたしまして、１株につき22円50銭とさせていただきました。

決議年月日 | 配当金の総額（千円） | １株当たり配当額（円）
平成28年６月28日 定時株主総会決議 | 187,754 | 22.5

### ４【株価の推移】

#### （１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 | 第56期 | 第57期 | 第58期 | 第59期 | 第60期
決算年月 | 平成24年３月 | 平成25年３月 | 平成26年３月 | 平成27年３月 | 平成28年３月
最高（円） | 335 | 1,310 | 2,245 | 1,680 | 1,445
最低（円） | 232 | 245 | 688 | 1,015 | 1,003

（注）　最高・最低株価は、平成25年７月16日より東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであり、それ以前は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。また、平成26年３月12日より東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

#### （２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 | 平成27年10月 | 11月 | 12月 | 平成28年１月 | ２月 | ３月
最高（円） | 1,286 | 1,364 | 1,445 | 1,418 | 1,390 | 1,264
最低（円） | 1,195 | 1,250 | 1,351 | 1,277 | 1,180 | 1,176

（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

### ５【役員の状況】

役員の主要略歴及び所有株式数

男性８名　女性１名　（役員のうち女性の比率11.1％）

役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株）
取締役社長 （代表取締役） |  | 浦壁　昌広 | 昭和37年６月12日生 |
昭和60年４月 | ㈱富士銀行入行（現㈱みずほ銀行）
平成12年７月 | 富士コーポレートアドバイザリー㈱出向マネージングディレクター（現みずほコーポレートアドバイザリー㈱）
〃 21年６月 | 当社取締役
８月 | 当社取締役副社長
〃 22年１月 | 当社代表取締役社長
〃 23年１月 | 当社代表取締役社長兼営業本部長
〃 25年４月 | 当社代表取締役社長（現任）
| （注）４ | 196
取締役 | 常務執行役員 研究開発本部長 | 矢島　恵二 | 昭和29年３月１日生 |
昭和52年４月 | 当社入社
平成８年10月 | 当社生産部長
〃 10年６月 | 当社取締役生産部長
〃 15年７月 | 当社取締役生産部長兼学術部長
〃 18年４月 | 当社取締役技術本部長
〃 20年２月 | 当社取締役開発部長
〃 22年４月 | 当社取締役技術本部長
〃 25年４月 | 当社常務執行役員取締役技術本部長
〃 27年10月 | 当社常務執行役員取締役研究開発本部長（現任）
| （注）４ | 8
取締役 | 常務執行役員 管理本部長 | 片山　和弘 | 昭和32年11月１日生 |
昭和51年３月 | 当社入社
平成24年４月 | 当社管理本部経理部部長
〃 25年４月 | 当社執行役員管理本部経理部部長
〃 28年４月 | 当社常務執行役員管理本部長
６月 | 当社常務執行役員取締役管理本部長（現任）
| （注）４ | 2
取締役 | 常務執行役員 営業本部長 | 細川　均 | 昭和33年９月６日生 |
昭和61年３月 | 当社入社
平成６年４月 | ㈱シード関西販売代表取締役社長
〃 12年10月 | 当社人事総務部部長
〃 15年４月 | 当社東日本営業部部長
〃 18年７月 | 当社執行役員営業本部ＣＬ営業部部長
〃 25年４月 | 当社常務執行役員営業本部本部長兼ＣＬ営業部部長
７月 〃 28年６月 | 当社常務執行役員営業本部本部長 当社常務執行役員取締役営業本部長（現任）
| （注）４ | 2
取締役 |  | 小原　之夫 | 昭和22年２月８日生 |
昭和44年７月 | ㈱富士銀行入行（現㈱みずほ銀行）
〃 14年４月 | ㈱みずほホールディングス（現㈱みずほフィナンシャルグループ）取締役副社長
〃 15年３月 | ㈱みずほ銀行取締役副頭取
〃 16年６月 | ㈱みずほホールディングス監査役 ㈱みずほコーポレート銀行監査役 ㈱みずほフィナンシャルグループ常勤監査役
〃 17年６月 | みずほ情報総研㈱代表取締役社長
〃 22年３月 | 昭和電工㈱社外監査役（現任）
〃 25年４月 | みずほキャピタルパートナーズ㈱アドバイザー（現任）
〃 26年６月 | 当社監査役
〃 27年６月 | 当社取締役（現任）
| （注）１ 〃　４ | －
取締役 |  | 大竹　裕子 | 昭和48年８月17日生 |
平成８年４月 | 尾台会計事務所入所
〃 11年６月 | 公認会計士登録
〃 12年７月 | 富士コーポレートアドバイザリー㈱入社（現みずほコーポレートアドバイザリー㈱）
〃 18年５月 | ㈱プロビタス設立代表取締役（現任）
７月 | 税理士登録 大竹裕子公認会計士・税理士事務所開設
〃 27年６月 | 当社取締役（現任）
| （注）１ 〃　４ | －
常勤監査役 |  | 中山　友之 | 昭和22年２月８日生 |
平成５年４月 | 当社入社
〃 ８年６月 | 当社取締役営業本部薬粧部長
〃 12年６月 | 当社取締役商品部長
〃 18年４月 | 当社取締役営業本部長
〃 20年６月 | 当社取締役退任
| 当社顧問
〃 21年６月 | 当社常勤監査役（現任）
| （注）５ | 9
監査役 |  | 種房　俊二 | 昭和10年11月23日生 |
昭和35年４月 | ㈱富士銀行入行（現㈱みずほ銀行）
平成３年６月 | 富士銀キャピタル㈱代表取締役社長（現みずほキャピタル㈱）
〃 11年６月 | 同社会長
８月 | 日本高純度化学㈱社外取締役（現任）
〃 12年３月 | 富士キャピタルパートナーズ㈱（現みずほキャピタルパートナーズ㈱）代表取締役社長
〃 13年３月 | アルコニックス㈱社外取締役（現任）
〃 15年４月 | 富士キャピタルパートナーズ㈱（現みずほキャピタルパートナーズ㈱）顧問
〃 22年６月 | 当社監査役（現任）
| （注）２ 〃　６ | －
監査役 |  | 田邨　正義 | 昭和11年９月９日生 |
昭和37年４月 | 弁護士登録
昭和53年４月 | 田邨・大橋法律事務所（現麹町協和法律事務所）開設
平成２年２月 | 第二東京弁護士会綱紀委員会委員（委員長）
〃 ７年６月 | 法制審議会部会委員
〃 20年６月 | ㈱ミツトヨ社外監査役（現任）
〃 24年１月 | 当社一時監査役
５月 | 晴海協和法律事務所（麹町協和法律事務所と晴海綜合法律事務所の統合）共同開設
６月 | 当社監査役（現任）
| （注）２ 〃　７ | －
|  |  |  | 計 |  | 218

（注）１．取締役小原之夫、大竹裕子は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。

２．監査役種房俊二、田邨正義は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。

３．当社では、意思決定の迅速化及び経営効率の向上を図るために執行役員制度を採用しております。取締役を兼務しない執行役員は現在７名で、常務執行役員生産技術本部本部長　福田猛、常務執行役員商品本部本部長　五十嵐淳、執行役員営業本部ＣＬ営業部部長　安田孝則、執行役員研究開発本部副本部長　佐藤隆郎、執行役員海外事業本部本部長　野島雄一郎、執行役員品質保証本部本部長　人見存、執行役員営業本部営業企画部部長　山口栄であります。

４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５．平成25年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７．平成28年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

８．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 （千株）
山本　雄一郎 | 昭和30年12月30日生 | 昭和53年４月　三菱信託銀行㈱（現三菱ＵＦＪ信託銀行㈱）入行 昭和59年６月　シカゴ大学経営学修士号取得（米国） 平成17年４月　和光大学経済経営学部非常勤講師（現任） 〃 19年３月　三菱ＵＦＪ信託銀行㈱退社 ４月　明治大学商学部専任講師 〃 20年４月　跡見学園女子大学マネジメント学部非常勤講師（現任） 〃 22年４月　明治大学商学部准教授 〃 24年４月　東洋学園大学大学院現代経営研究科非常勤講師（現任） 〃 27年４月　明治大学商学部教授（現任） | －

### ６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### （１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

①コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方

当社及び連結子会社（以下、「当社グループ」という）は、シードの使命である「『眼』の専門総合メーカーとして、お客様の『見える』をサポートする」の達成、及び中長期的な企業価値の向上を目指しております。これらを実現するために、当社は、コーポレート・ガバナンスを充実させ、株主をはじめとする全てのステークホルダーとの良好な関係を構築し、透明、健全かつ迅速、果断な企業経営を行うことに努めます。

当社は、「シードグループコーポレート・ガバンス基本方針」を策定し、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいます。

②企業統治体制の概要と当体制を採用する理由

当社は監査役会制度を採用し、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しています。

（取締役会）

取締役会は６名（内、社外取締役２名）で構成され、毎月１回定期取締役会を開催しており、経営方針や重要事項について決議する他、業績の進捗状況や子会社に関する事項等についても議論を行い、また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、充分な議論を踏まえたうえで意思決定を行っています。

（監査役会）

監査役会は３名（内、社外監査役２名）で構成され、取締役の職務執行を監視・監督しております。監査役会は、毎月１回開催しており、また会計監査人とのミーティングの場を定期的に設けて、会計基準に準拠した適正な会計処理を実施できるように情報交換を行っております。常勤監査役は、経営の意思決定のプロセスや結果の妥当性を検証するほか、重要な書類の閲覧、各部門の業務執行状況の実査・検証を行い、毎月開催される監査役会で報告することで、監査役相互間での意見交換・情報の共有に努めています。

（執行役員制度）

当社は、執行役員制度を採用しています。執行役員は、代表取締役社長から担当業務・分野における具体的な業務執行の決定権限の委譲を受け、業務を執行しています。

（経営会議）

目まぐるしく変化する経営環境に対応するために、取締役及び常勤監査役、各担当部長らが出席する経営会議を適宜開催し、重要な案件に関する情報の早期共有化と意思決定の迅速化を図っています。

（会計監査人）

当社は、会計監査業務を執行する会計監査人として、ＰｗＣあらた監査法人と会社法監査及び金融商品取引法監査につき監査契約を締結しております。会計監査業務を執行した公認会計士は２名であり、また、会計監査業務に係る補助者は公認会計士７名、その他10名であります。

なお、当社とＰｗＣあらた監査法人または業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。

当社グループは上記の体制によって、取締役の職務執行の監視体制が効果的に機能し、経営判断及び業務執行の迅速化が図られていると判断しており、現コーポレート・ガバナンス体制を採用しています。なお、当社の企業統治体制を図示しますと次のとおりであります。

③内部管理体制・リスク管理体制の整備の状況について

当社グループは、社内の管理体制強化を図る活動の一環として、法令及び関係規則遵守の重要性を周知徹底させるための社員教育を全社員を対象に実施しております。さらに、社内における組織規程及び業務分掌規程並びに職務権限基準をはじめとする各種規程に則った組織運営がなされるよう、関係部門が連携し内部牽制の機能強化に努めております。なお、必要に応じて、顧問弁護士からの指導をいただいております。

下記の組織及び各委員会を運営し、内部統制及びリスク管理体制の強化を図っております。

（内部監査）

内部監査は、社長直轄の監査部が担当しており監査計画並びに社長に指示事項に基づき、各部門の業務活動並びに各種法令及び社内規程等の遵守事項を監査しております。また、「内部統制システムに関する基本方針」に基づき業務の透明性や有効性を向上させて、財務報告の信頼性を高めるため、内部統制システムの整備・運用状況の監査も行っております。

（シードコンプライアンス委員会）

コンプライアンス体制の充実・強化を推進するために、代表取締役社長を委員長としたシードコンプライアンス委員会を設置し、適宜開催・議論を行っております。また、匿名での通報・相談窓口を設け法令の違法行為・反社会的行為の未然防止に取り組んでおります。

（リスク・セキュリティ管理委員会）

当社グループは、増大するリスク管理に対応するため、情報セキュリティ方針を策定するとともに、個人情報を含むリスク全般について監視・管理する委員会としてリスク・セキュリティ管理委員会を設置し、代表取締役社長を委員長として、必要に応じてリスク案件の洗い出し、改善・回避する施策立案の議論を行っています。

④監査役会、内部監査、及び会計監査の連携について

監査役会は、会計監査人及び監査部と定期的にレビューの場を設け、情報交換を行うことで、監査体制の強化を図っております。

⑤社外取締役・社外監査役について

（社外取締役・社外監査役との関係）

当社の社外取締役である小原之夫氏、大竹裕子氏及び、社外監査役である種房俊二氏、田邨正義氏との間には、資本的関係、人的関係、取引関係はありません。資本的関係につきましては、「５ 役員の状況」をご参照くださ

（社外取締役・社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割）

社外取締役の小原之夫氏及び社外監査役の種房俊二氏につきましては、長年培ってこられました会社経営者としての知識・経験等を当社の会社業務全般に対する監督と助言ならびに監査機能強化に活かしていただきたく、就任をしていただいております。また、社外取締役大竹裕子氏につきましては、公認会計士・税理士として培ってこられました会計の専門家としての高い見識を有しており、また、会社経営者としての知識・経験等を活かし、当社の会社業務全般に対する監督と助言をいただきたく、就任していただいております。社外監査役田邨正義氏につきましては、弁護士としての専門的見地から、意思決定の妥当性・適正性の確保するための、ご意見をいただきたく、就任をしていただいております。各氏は主要な取引先又はその業務執行者等との重要な関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれもございません。

（社外取締役）

当社の社外取締役２名は、当社から人的及び経済的に独立した取締役であり、独立かつ客観的な立場から、取締役会の判断・行動を監督・監視しております。

（社外監査役）

当社の社外監査役２名は、当社から人的及び経済的に独立した監査役であり、独立かつ中立の立場から、監査を行い、当社の監査体制の独立性、中立性の強化を図っています。

（社外役員の選任状況に関する基準または方針、及び当社の考え方）

社外役員は、当社から人的及び経済的に独立している役員を選任しています。金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、「社外役員の独立性に関する基準」を制定し、会社法上の要件及びこの基準を満たすことを選任の条件としています。

⑥役員報酬等の内容について

当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。

役員区分 | 報酬等の総額 （千円） | 報酬等の種類別の総額（千円） | 対象となる 役員の員数 （人）
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金
取締役 （社外取締役を除く。） | 35,940 | 35,940 | － | － | － | 3
監査役 （社外監査役を除く。） | 7,800 | 7,800 | － | － | － | 1
社外役員 | 10,125 | 10,125 | － | － | － | 4

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．各取締役の報酬額は、株主総会（昭和63年６月29日）で決定された報酬枠（報酬限度額150百万円）の範囲内で、役位や在職期間における会社の業績等を総合的に勘案し、合理的に決定しております。監査役の報酬額は、株主総会（平成14年６月27日）で決定された報酬枠（報酬限度額20百万円）の範囲内で、監査役の協議で決定した基準に従って算定しております。

⑦役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

取締役の報酬等は、中長期的な企業業績、同業他社の水準、勤続年数といった定量的要素に加え、各取締役の貢献度を勘案し、さらに従業員に対する処遇や昇給率との整合性を踏まえた上で、経営機能が十分に発揮されるよう取締役として相応しいものとし、定款により株主総会で承認を得た報酬枠の範囲内で決定します。

⑧責任限定契約の内容の概要

当社と取締役（社外取締役及び業務執行を行わない取締役）及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第１項各号に定める金額の合計額であります。

⑨取締役の定数について

当社は、取締役の定数を15名以内とする旨を定款で定めております。

⑩取締役の選任決議要件について

当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。

また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

⑪取締役会で決議することができる株主総会決議事項について

当社は、資本効率の向上と経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。

⑫株主総会の特別決議要件について

当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款で定めております。

⑬提出会社の株式の保有状況

イ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数　　７銘柄

貸借対照表計上額の合計額　　448,963千円

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

前事業年度

特定投資株式

銘柄 | 株式数（株） | 貸借対照表計上額 （千円） | 保有目的
㈱ビックカメラ | 400,000 | 500,000 | 安定株主
㈱大木 | 45,150 | 22,213 | 取引関係維持・強化
全日本空輸㈱ | 37,115 | 11,943 | 取引関係維持・強化
㈱みずほフィナンシャルグループ | 33,000 | 6,966 | 取引関係維持・強化
㈱りそなホールディングス | 3,000 | 1,789 | 取引関係維持・強化
㈱メガネスーパー | 2,040 | 87 | 取引関係維持・強化

当事業年度

特定投資株式

銘柄 | 株式数（株） | 貸借対照表計上額 （千円） | 保有目的
㈱ビックカメラ | 400,000 | 408,800 | 安定株主
㈱大木 | 45,150 | 21,130 | 取引関係維持・強化
㈱みずほフィナンシャルグループ | 33,000 | 5,547 | 取引関係維持・強化
㈱りそなホールディングス | 3,000 | 1,204 | 取引関係維持・強化
㈱メガネスーパー | 2,040 | 130 | 取引関係維持・強化

ハ．投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額

銘柄 | 株式数（株） | 貸借対照表計上額 （千円）
全日本空輸㈱ | 39,207 | 12,432

#### （２）【監査報酬の内容等】

##### ①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬（千円） | 非監査業務に基づく報酬（千円） | 監査証明業務に基づく報酬（千円） | 非監査業務に基づく報酬（千円）
提出会社 | 33,227 | 18,702 | 29,000 | 23,000
連結子会社 | － | － | － | －
計 | 33,227 | 18,702 | 29,000 | 23,000

##### ②【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

##### ③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

（前連結会計年度）

非監査業務の内容は、業務改善の検討・助言に関するものであります。

（当連結会計年度）

非監査業務の内容は、新基幹システム導入についての指導・助言に関するものであります。

##### ④【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬額の決定方針としましては、年間の監査計画に基づく、その予定監査従事者、予定監査時間数から年間の報酬額を算出し、それをベースに両者協議の上で決定する旨の覚書を締結しております。また、非監査業務に基づく報酬が発生する場合には、別途、両者協議の上で決定することとしております。