1【提出理由】

当社は、2024年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

     期末配当に関する事項

      イ 配当財産の種類

       金銭といたします。

      ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

       普通株式1株につき金10円 配当総額66,660,340円

      ハ 効力発生日 

       2024年6月28日

第2号議案 取締役5名(監査等委員である取締役を除く。)選任の件

                  本件は、原案どおり承認可決され、諏訪隆博、山本貴広、横堀剛宏、大園岳、齋藤聖崇の各

                  氏を選任するものであります。

第3号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与 

      のための報酬決定の件

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金処分の件

42,398

297

0

(注)1

可決

99.30

第2号議案
取締役5名(監査等委員である取締役を除く。)選任の件

 

 

 

 

 

 

諏訪 隆博

41,943

752

0

 

 

98.24

山本 貴広

41,943

752

0

(注)2

 

98.24

横堀 剛宏

42,250

445

0

 

可決

98.96

大園  岳

42,269

426

0

 

 

99.00

齋藤 聖崇

42,260

435

0

 

 

98.98

第3号議案
役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

41,793

902

0

(注)2

可決

97.89

第4号議案
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

41,915

780

0

(注)2

可決

98.17

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。