1【提出理由】

当社は、2025年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月27日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

     期末配当に関する事項

      イ 配当財産の種類

       金銭といたします。

      ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

       普通株式1株につき金10円 配当総額66,660,340円

      ハ 効力発生日

       2025年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役5名(監査等委員である取締役を除く。)選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、諏訪隆博、山本貴広、横堀剛宏、大園岳、齋藤聖崇の各氏を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、谷眞人、千倉成示及び曽我昌子の3氏を選任するものであります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

      補欠の監査等委員である取締役として、江川哲生氏を選任するものであります。

第6号議案 会計監査人選任の件

      会計監査人として監査法人和宏事務所を選任するものであります。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金処分の件

41,977

365

0

(注)1

可決

91.51

第2号議案
定款一部変更の件

41,848

494

0

(注)2

可決

91.23

第3号議案
取締役5名(監査等委員である取締役を除く。)選任の件

 

 

 

(注)3

 

 

諏訪 隆博

41,641

701

0

 

90.77

山本 貴広

41,676

666

0

 

90.85

横堀 剛宏

41,901

441

0

可決

91.34

大園  岳

41,901

441

0

 

91.34

齋藤 聖崇

41,899

443

0

 

91.34

第4号議案
監査等委員である取締役3名選任の件

 

 

 

(注)3

 

 

谷  眞人

41,893

449

0

 

91.32

千倉 成人

41,674

668

0

可決

90.85

曽我 昌子

41,896

446

0

 

91.33

 第5号議案
補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

41,908

434

0

(注)3

可決

91.36

第6号議案
会計監査人選任の件

41,944

398

0

(注)1

可決

91.44

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。