当社は、2025年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月27日
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
イ 配当財産の種類
金銭といたします。
ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
普通株式1株につき金10円 配当総額66,660,340円
ハ 効力発生日
2025年6月30日
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役5名(監査等委員である取締役を除く。)選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、諏訪隆博、山本貴広、横堀剛宏、大園岳、齋藤聖崇の各氏を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、谷眞人、千倉成示及び曽我昌子の3氏を選任するものであります。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、江川哲生氏を選任するものであります。
第6号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として監査法人和宏事務所を選任するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。