令和８年６月25日開催の当社第71回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1）当該株主総会が開催された年月日
令和８年６月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
１．配当財産の種類
金銭
２．株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金３円
配当総額 14,072,367円
３．剰余金の配当が効力を生じる日
令和８年６月26日
第２号議案 定款一部変更の件
１．変更の理由
当社の今後の事業内容の多様化に対応するために、現行定款第２条（目的）に事業目的を追加
するものであります。
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現 行 定 款 |
変 更 案 |
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第２条 （ 目 的 ） 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 １． ～ （条文省略） １２． （新設）
１３． （条文省略）
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第２条 （ 目 的 ） 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 １． ～ （現行どおり） １２． １３．ノベルティグッズ、販売促進用各種物品の企 画及び制作販売 １４． （現行どおり）
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第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件
取締役として川瀬啓輔、吉村泰明、伊藤彰彦の各氏を選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％） |
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第１号議案 剰余金処分の件 |
31,461 |
220 |
－ |
（注）１ |
可決 99.31 |
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第２号議案 定款一部変更の件 |
31,428 |
253 |
－ |
（注）２ |
可決 99.20 |
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第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を 除く）３名選任の件 |
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川瀬 啓輔 |
29,526 |
2,155 |
－ |
（注）１ |
可決 93.20 |
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吉村 泰明 |
29,514 |
2,167 |
－ |
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可決 93.16 |
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伊藤 彰彦 |
29,500 |
2,181 |
－ |
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可決 93.12 |
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．賛成割合は、賛成数の出席議決権数（議決権行使書による事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数の合計31,681個）に対する割合については、小数点以下第３位を四捨五入しております。
（4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計 により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上