2024年10月25日の当社第63期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年10月25日
第1号議案 剰余金処分の件
(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金65円 総額116,821,315円
(2) 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年10月28日
第2号議案 定款一部変更の件
「古物営業法」に規定する許可(古物商)において、その許可を維持することを目的として、定款第2条(目的)へ古物の取り扱いに関する記載の必要があるため、定款の一部を変更する。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、牧野研二、水野智之、安藤正行、塚本真也、杉田篤紀を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、井上理津子を選任する。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、小島浩司を選任する。
(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。